В Украине разоблачена схема незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более одного миллиарда гривен
Незаконная схема продажи украинской продукции за рубеж была разоблачена правоохранительными органами. Налоговики провели аналитическое исследование налоговой документации экспортера, результаты которых выявили операции, указывающие на отмывание доходов, полученных противозаконным путем.
Об этом ASPI news узнало от пресс-службы Государственной налоговой службы Украины. Спецоперация по разоблачению злоумышленников была проведена налоговой службой совместно с Главным управлением ГФС в Винницкой области.
Сообщается, что правоохранители выявили схему проведения экспортных операций путем оформления продажи сельхозпродукции без подтверждения приобретения права собственности на указанный товар. После анализа налоговой документации правоохранители пришли к выводу, что в цепочке схемы присутствуют операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, стало известно, что служащие предприятия скрыли источник происхождения сельскохозяйственной продукции общей стоимостью почти 1,1 миллиарда гривен. Товар в дальнейшем был реализован за пределы таможенной территории Украины.
По материалам исследования открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного согласно части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что представители налоговой службы обнаружили схему незаконного экспорта сельхозпродукции. Товары отправляли в страны Европы, Азии и Африки. Государство получило убытки на сумму более 160 миллионов гривен. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
Также сообщалось, что налоговиками установлены факты незаконного занижения реальной стоимости экспортируемого сырья для производства дубовых бочек. За счет недостоверного декларирования предприниматель,через банк в Польше "отмыл" около 1,6 миллиона евро.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.