Операція "Мідас": через офіс фігурантів пройшло близько 100 мільйонів доларів – Кривонос (Відео)
Детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадення в енергетичній сфері України пройшло близько 100 мільйонів доларів, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
Таке директор бюро сказав в етері програми УП.Чат: "Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом".
Він пояснив, що наступним етапом цього розслідування (після негласних слідчих дій і після затримання фігурантів та обрання їм запобіжних заходів – ред.) буде фінансове розслідування. "У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів – а ми вилучили цікаві документи, – ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках – за кордоном, в якихось юрисдикціях", – уточнив Кривонос.
Він додав, ще буде "дуже кропітка слідча робота", в рамках якої бюро буде взаємодіяти і з українськими державними органами – такими як Служба державного моніторингу, і з іноземними юрисдикціями, щоб відстежити рух цих коштів. "Тепер потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон, вони часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту – це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення "джитів" так званих, тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – пояснив Кривонос.
ПолітикаУ Росії вже вп’яте заявили про «захоплення» Луганської області, однак цього разу навіть власні громадяни відреагували з обуренням.
ПолітикаФедір Веніславський заявив, що стриманість керівника ОП Кирила Буданова є свідомим стилем роботи, який відповідає його професійному підходу.
ПолітикаВ Естонії різко відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про можливу загрозу нападу Росії на країни Балтії.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський назвав країни, які можуть посилити Європейський Союз у майбутньому.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський пояснив, чому Дональд Трамп може бути небезпечним для України та світу.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде шукати всі можливі способи отримати додаткові системи протиповітряної оборони, навіть якщо доведеться домовлятися, міняти чи шантажувати партнерів.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, які не можуть бути формальними чи декларативними.
ПолітикаПосол України Андрій Мельник жорстко відповів на заяви постпреда Росії Василя Небензі під час засідання Ради Безпеки ООН.
ПолітикаПредставники Дональда Трампа планують відвідати Київ найближчим часом. Візит американської делегації має стати важливим сигналом у контексті війни та міжнародної підтримки України.
ПолітикаПосол України Андрій Мельник виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де різко відповів на потік брехні з боку російських представників.
ПолітикаУ Росії вже вп’яте заявили про «захоплення» Луганської області, однак цього разу навіть власні громадяни відреагували з обуренням.
ПолітикаФедір Веніславський заявив, що стриманість керівника ОП Кирила Буданова є свідомим стилем роботи, який відповідає його професійному підходу.
ПолітикаВ Естонії різко відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про можливу загрозу нападу Росії на країни Балтії.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський назвав країни, які можуть посилити Європейський Союз у майбутньому.