Операція "Мідас": через офіс фігурантів пройшло близько 100 мільйонів доларів – Кривонос (Відео)
Детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадення в енергетичній сфері України пройшло близько 100 мільйонів доларів, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
Таке директор бюро сказав в етері програми УП.Чат: "Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом".
Він пояснив, що наступним етапом цього розслідування (після негласних слідчих дій і після затримання фігурантів та обрання їм запобіжних заходів – ред.) буде фінансове розслідування. "У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів – а ми вилучили цікаві документи, – ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках – за кордоном, в якихось юрисдикціях", – уточнив Кривонос.
Він додав, ще буде "дуже кропітка слідча робота", в рамках якої бюро буде взаємодіяти і з українськими державними органами – такими як Служба державного моніторингу, і з іноземними юрисдикціями, щоб відстежити рух цих коштів. "Тепер потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон, вони часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту – це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення "джитів" так званих, тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – пояснив Кривонос.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути варіант фіксації нинішньої лінії фронту як частину процесу припинення війни.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що відкритий лист до Володимира Путіна був не лише дипломатичним кроком, а й публічним викликом Кремлю.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський підтвердив проведення закритої зустрічі з російським олігархом Романом Абрамовичем та вперше розповів, яке послання бізнесмен привіз із Москви.
ПолітикаВійна проти України поступово перестає бути об'єднавчою ідеєю для російського суспільства. Навіть серед людей, які роками підтримували агресивну політику Кремля, дедалі частіше лунають сумніви щодо її цілей, наслідків та перспектив.
ПолітикаМасовані удари українських безпілотників по військових та стратегічних об'єктах у глибині Росії змінюють не лише ситуацію на фронті, а й настрої всередині самої РФ.
ПолітикаМіністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмова Володимира Путіна від прямих переговорів із президентом Володимиром Зеленським стала втраченою можливістю для Кремля.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський різко відреагував на російську атаку по об’єкту ядерної інфраструктури поблизу Чорнобильської АЕС, назвавши дії Москви свідомим терором та проявом безпрецедентної зухвалості.
ПолітикаГоловнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки до Південної операційної зони погодив подальші активні дії українських підрозділів на найгарячіших ділянках фронту.
ПолітикаГлава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що відмова Володимира Путіна від прямих переговорів із Володимиром Зеленським стала стратегічною помилкою Кремля.
ПолітикаСамопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявив, що не має наміру втягувати білоруську армію у війну проти України. За його словами, Мінськ не бачить ані військової, ані політичної необхідності для прямої участі у бойових діях, хоча й продовжує демонструвати союзницькі відносини з Росією.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути варіант фіксації нинішньої лінії фронту як частину процесу припинення війни.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що відкритий лист до Володимира Путіна був не лише дипломатичним кроком, а й публічним викликом Кремлю.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський підтвердив проведення закритої зустрічі з російським олігархом Романом Абрамовичем та вперше розповів, яке послання бізнесмен привіз із Москви.
ПолітикаВійна проти України поступово перестає бути об'єднавчою ідеєю для російського суспільства. Навіть серед людей, які роками підтримували агресивну політику Кремля, дедалі частіше лунають сумніви щодо її цілей, наслідків та перспектив.