ДПС блокировала схему экспорта сельхозпродукции сомнительного происхождения почти на пол миллиарда гривен
Государственная налоговая служба Украины, при анализе деятельности субъектов хозяйствования, которые занимаются внешнеэкономической деятельности, установлены факты проведения сомнительных экспортных операций сельскохозяйственных товаров неизвестного происхождения на общую сумму более 480 миллионов гривен. В течение 2020 года указанные предприниматели не подавали налоговой отчетности в контролирующий орган.
Налоговики обнаружили схему экспорта сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы во вторник, 1 декабря.
Согласно обнародованной информации, работники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области выяснили, что должностные лица ряда связанных предприятий использовали преступную схему по экспорту сельскохозяйственной продукции без подтверждения ее реального приобретения на общую сумму более 480 миллионов гривен. Для этого в официальные документы были внесены заведомо недостоверные сведения. К тому же, указанные лица в течение 2020 года не подавали налоговую отчетность в контролирующий орган. Кроме этого, в течение 2019 года должностные лица осуществили документальное оформление части товара от ряда предприятий с имеющимися признаками "фиктивности", деятельность которых характеризуется несоответствием приобретенного и реализованного товара.
"Материалы аналитического исследования направлены в правоохранительные органы, по которым начато досудебное расследование в уголовном движимы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - отметили в пресс-службе.
Ранее в ГНС рассказывали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
По теме
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Новости «Экономика»
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.