Скороход: налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн (Фото)

Автор:
228
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного конвертационного центра.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход.

Налоговики установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Для сделки мужчины создали и приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного - предприятия реального сектора экономики - перечисляли средства якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.

После перечисления мошенники снимали эти средства со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации за исключением 12% от суммы, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.

В течение 2019-2020 гг. было проконвертировано 468 млн. грн.

Мошенники даже оборудовали автомобиль вроде инкассаторского для перевозки больших сумм наличных средств.

По результатам обысков из незаконного оборота изъяли неучтенную наличку в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 8,3 млн. грн., печати подконтрольных предприятий, их первичную финансово-хозяйственную документацию, чековые книжки, факсимиле подписей, компьютерную технику и электронные носители информации .

Ранее Игорь Скороход сообщил, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС Киева изъяли из незаконного оборота крупную партию бытовой техники и неучтенную наличку.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о намерениях правительства по приоритетному финансированию в условиях кризиса.

19:14, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Из-за карантина правительство Турции значительно ограничило въезд в страну иностранных перевозчиков. Это привело к поднятию цен на овощи и фрукты в Украине.

13:12, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Последние годы в связи с падением мировой экономики люди ищут новые способы сохранить и приумножить деньги. Этот кризис усугубил также коронавирус. Сейчас в США финансовые биржи скупают золото.

19:21, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Известный бизнесмен и меценат Павел Фукс в своем Телеграмм-канале поделился интересным мнением колумниста Bloomberg Питера Коя о ситуации с мировой экономикой во время пандемии коронавируса. 

27 марта, 18:54

Погода резко ухудшится: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Автор:
13
последние новости в Украине останні новини в Україні

Следующая неделя начнется с ощутимого похолодания.

В связи с вторжением арктического воздуха с 31 марта по 2 апреля на большей части страны ожидается значительное снижение температуры, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно данным гидрометцентра, 30 марта днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

"С 31 марта по 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое понижение температуры: ночью 0-6°С мороза (31 марта в центральных областях от 3°С мороза до 3°С тепла ), днем 1-6°С тепла", – говорится в сообщении ГСЧС.

В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-9°С, днем – 0-5°С мороза.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Кинозвезда рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом. К счастью, успешном. Актриса украинского происхождения (родилась в Бердянске) Ольга Куриленко, широко известная по своей роли в бондиане и другим актерским работам, благополучно излечилась от коронавируса, о чем 29 марта сообщила в своем Instagram.

18:54, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. 

18:42, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Ушел из жизни автор "военных" романов "Горячий снег", "Батальоны просят огня", "Берег".  

18:25, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

По информации источника, инфицирование коронавирусом у нардепа Владимира Ватраса подтверждено лабораторно.

17:56, Сегодня