Столичные налоговики ликвидировали Одесский конвертцентр с оборотом 200 млн грн

22 февраля 2019, 12:00
25
последние новости в Украине останні новини в Україні

Об этом рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника ГУ ДФС в Киеве Игорь Скороход, который осуществляет координацию деятельности подразделений налоговой милиции.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что группа лиц зарегистрированных в Одессе, через ряд подконтрольных СХД, предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по: конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и формированию незаконного налогового кредита по НДС.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов Было проконвертировано около 200 млн грн.

С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты приобрели корпоративные права ряда СХД, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в т.ч. бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

По результатам 12 обысков, проведенных в Одессе по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и автомобилях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы и компьютерная техника.

Следствие продолжается.

Напомним, что в результате борьбы налоговой милиции с нелегальным трудоустройством и заниженной официальной зарплатой, столичный теневой рынок труда выходе из тени.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Россия во время трехсторонних переговоров по транзиту российского газа поднимала вопрос прямых поставок газа украинским потребителям.

20:36, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Министерство инфраструктуры планирует провести реорганизацию АО "Укрзализныця" и разделить ее на три оператора, каждый из которых будет независимым и будет управлять конкретным направлением: инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.

19:42, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Послы стран "Большой семерки" (G7) во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роденом заявили, что поддерживают прогресс в переговорах между правительством Украины и МВФ, сообщают дипломаты в Twitter.

18:26, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Россия готова бронировать мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа. Об этом министр энергетики России Александр Новак сообщил после трехсторонних переговоров с Украиной и ЕС в Брюсселе.

18:14, Вчера

В Северной Америке резко сократилась популяция птиц

19 сентября 2019, 22:56
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

За последние 40 лет популяция птиц в США и Канаде уменьшилось на 29% или почти на 3 миллиарда особей.

Исследование проводили американские ученые Корнелльской лаборатории орнитологии, пишет EurekAlert.

Согласно результатам, из 3 миллиардов погибших птиц 90% относятся к распространенных семейств, в частности воробьев, зябликов и ласточек. Они играют важную роль в пищевых цепях и поддерживают функционирование экосистем, например, борются с вредителями.

В исследовании отметили, что потери птиц в Северной Америке аналогичные потери птиц в других частях мира. Соавтор исследования Джон Сауэр считает, что основной фактор, который влияет на исчезновение птиц, потеря среды обитания, в том числе через интенсивное сельское хозяйство и урбанизацию.

Ученые предполагают, что дальнейшие изменения климата усугубят ситуацию, поскольку изменится среда обитания и могут исчезнуть растения для питания.

Напомним, окружной административный суд города Одессы запретил использовать животных в одесском цирке.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Новости мира»

последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном, РФ, произошел пожар, передают росСМИ.

21:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Сотрудники полиции России задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, соратника оппозиционера Алексея Навального.

18:04, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В городе Монровия в Либерии погибли 27 детей в результате пожара в школе.

15:39, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Сейм Латвии большинством голосов принял решение не рассматривать предложение партии Национальное объединение о приостановлении членства латвийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

13:10, Вчера