Столичные налоговики ликвидировали Одесский конвертцентр с оборотом 200 млн грн

Автор:
25
последние новости в Украине останні новини в Україні

Об этом рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника ГУ ДФС в Киеве Игорь Скороход, который осуществляет координацию деятельности подразделений налоговой милиции.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что группа лиц зарегистрированных в Одессе, через ряд подконтрольных СХД, предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по: конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и формированию незаконного налогового кредита по НДС.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов Было проконвертировано около 200 млн грн.

С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты приобрели корпоративные права ряда СХД, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в т.ч. бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

По результатам 12 обысков, проведенных в Одессе по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и автомобилях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы и компьютерная техника.

Следствие продолжается.

Напомним, что в результате борьбы налоговой милиции с нелегальным трудоустройством и заниженной официальной зарплатой, столичный теневой рынок труда выходе из тени.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Украина в 2019 году вошла в топ-тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза.

13:52, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Представители холдинговой компании "Киевмиськбуд" провели встречу с заместителем министра обороны Алексеем Марцинюком по дальнейшему строительству жилых комплексов компании "Укрбуд".

13:38, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно.

12:50, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного конвертационного центра.

11:42, Сегодня

ГБР расследует смертельное ДТП в Хмельницкой области с участием сотрудника полиции

Автор:
4
последние новости в Украине останні новини в Україні

Правоохранители начали расследование дорожно-транспортного проишествия в Хмельницкой области, в результате которого погибла женщина-велосипедист.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 27 февраля

Сообщается, что в среду, 26 февраля около 20:35 в поселке Щиборивка Красиловского района Хмельницкой области водитель автомобиля "Skoda Octavia" совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП женщина погибла на месте.

Выяснилось, что водитель является руководителем одного из секторов Красиловского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

Совершивший наезд полицейский самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения он не находился.

В ГБР сообщили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Хмельницкой области. Оперативное сопровождение — Хмельницкое управление ДВБ Национальной полиции Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее также сообщалось, что полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Ровно, которое произошла во вторник, 25 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Сообщается, что 25 февраля, около 15 часов на перекрестке улиц Набережная — Проспект Мира областного центра водитель автомобиля "Chevrolet Lacetti" сбил велосипедиста.

По словам свидетелей, велосипедист пересекал регулируемый пешеходный переход на велосипеде.

Потерпевшего доставили в больницу, где медики у него предварительно диагностировали перелом свода черепа.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Национальной полиции Харькова сообщили о принятии комплекса мер, направленных на недопущение силового противостояния на рынке "Барабашово".

13:44, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На место выехали полицейские, следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

13:06, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Офиса Генерального прокурора совместно с СБУ провели 10 обысков у фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и сообщили о подозрении 4-м лицам, в том числе руководителю преступной организации.

12:35, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Дело открыто на основании заявления экс-генпрокурора, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

11:58, Сегодня