Скороход: в Киеве остановлена работа центра минимизации таможенных платежей (Фото)

Через центр минимизации таможенных платежей по заниженной таможенной стоимости в Украину было ввезено товаров на 100 млн. грн.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который в Украине в течение 2019-2020 гг. перемещено товаров по значительно заниженной таможенной стоимости на 100 млн. грн.

Правоохранители установили группу лиц, которые по заказу владельцев спортивных заведений и интернет-магазинов, что осуществляют реализацию реабилитационных и спортивных товаров, наладили канал перемещения на таможенную территорию Украины спортивного питания по значительно заниженной таможенной стоимости.

Мошенники создали группу подконтрольных физических лиц-предпринимателей и предприятий-импортеров. От их имен заключили внешнеэкономические контракты с европейскими компаниями-производителями на поставку спортивного питания.

Растаможивая товары, злоумышленники подавали в таможенные органы инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-импортеров с недостоверными сведениями относительно фактической стоимости импортируемых ТМЦ, которую занижали в 3-3,5 раза. В результате таких действий фигуранты, соответственно, занижали и уплату таможенных платежей.

Далее мошенническим способом ввозимые товары фактически передавали заказчикам минимизации, а документально - отражали их продажу в адрес подконтрольных физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

В течение 2019-2020 гг. через компании, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, было ввезено товаров с занижением таможенной стоимости на 100 млн. грн.

По результатам обысков из незаконного оборота изъята неучтенная наличка в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 3,6 млн. грн., партию спортивного питания на сумму около 20 млн. грн., электронные прайс-листы компаний-нерезидентов с указанием фактической стоимости импортируемых ТМЦ и др. доказательства незаконной деятельности. Продолжается следствие.

Ранее Игорь Скороход сообщил, что в столичном интернет-магазине изъята партия мобильных телефонов и техники на 1,6 млн. грн., которые ввезли в Украину вне таможенного контроля.