Экс-чиновники ГСК "Черноморское морское пароходство" подозреваются в хищениях в особо крупных размерах, достигнуты путем афер во время сотрудничества с вьетнамской компанией.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, отметив, что подозреваемые работали и представляли интересы ГСК в Республике Вьетнам на совместном предприятии "Лотос".

Отмечается, что злоумышленники с целью завладения средствами предприятия заключили ряд убыточных и фиктивных договоров, а также вывели средства через офшорные фирмы. По предварительным данным, сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США.

Во время проведения расследования преступления следователи установили, каким образом были выведены активы совместного предприятия "ЛОТОС", одним из учредителей которого является госкомпания "Черноморское морское пароходство". Также правоохранители выявили преступную деятельность должностных лиц, которые непосредственно разработали механизм совершения хищения финансов.

В НПУ сообщили, что для сокрытия хищений и избежания ответственности, злоумышленники разорвали все контакты с руководством ГСК "Черноморское морское пароходство", а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП "ЛОТОС". 

Сотрудниками НПУ было установлено место нахождения должностных лиц, а также некоторые документы, которые, вероятно, подтверждают совершение ними преступления.

В ходе анализа собранной информации правоохранители выяснили, что учредителями совместного предприятия "ЛОТОС" с украинской стороны была Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", а с вьетнамской стороны – "Vietrans" и "VOSA". Отмечается, что большая часть уставного капитала принадлежала ГСК "Черноморское морское пароходство".

Сообщается, что фигуранты заключили убыточные и фиктивные договоры и создали коммерческую структуру АК "Лотос Марин J.S.C.", в пользу которого и других лиц впоследствии были отчуждены активы СП "ЛОТОС" по ценам, значительно ниже рыночных.

В результате действий должностных лиц предприятие утратило возможность осуществлять деятельность и получать прибыль.

Кроме того, с целью вывода и легализации незаконно полученных средств, был создан ряд "оффшорных" компаний.

Сообщается, что в среду, 11 декабря фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительным данным, в результате противоправных действий подозреваемых был нанесен ущерб интересам украинской и вьетнамской сторонам на сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

С целью установления всех лиц, причастных к преступлению, украинские полицейские плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Вьетнам в рамках международной помощи.