Наиболее резонансные дела СБУ в начале 2021: журналисты показали список уголовных дел

чт, 01/28/2021 - 16:13
последние новости в Украине останні новини в Україні
Фото:
из открытых источников

От измены военнослужащего ВСУ к прекращению незаконных разработок недр в Одесской области. Агентство ASPI news подготовило подборку масштабных спецопераций Управления Службы безопасности Украины в январе 2021 года.

В Одесской области бизнесмены незаконно добывали песок и перепродавали его частным фирмам

СБУ задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе. Местные бизнесмены оформили официальное разрешение на разработку, но добывали песок за пределами лицензированных площадок. Потом продавали его частным фирмам игнорируя выплату налогов.

Из офиса и дома бизнесменов изъяли компьютеры и черную бухгалтерию. Злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму более 100 млн грн. По данному факту начато уголовное производство, следователи готовятся сообщить о подозрении директору компании.

В Хмельницкой области предприниматели грабили полезные ископаемые из государственного месторождения

В Хмельницкой области СБУ разоблачила бизнесменов, которые осуществляли незаконную разработку недр государственного значения. Предприятие работало без предусмотренного законом специального разрешения на пользование недрами, а также акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождения.

Дельцы самовольно добывали полезные ископаемые на государственной земельном участке площадью 4,3 гектара. Вывезли более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью 5 миллионов гривен. С места преступления правоохранители изъяли технику ориентировочной стоимостью 10 миллионов гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В Днепропетровской области разоблачили банду наркодельцов, которые поставляли амфетамин на черные рынки Украины и Европы

В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков. Одна из ветвей всеукраинской банды "Двадцятівські" располагалась в Кривом Роге. Злоумышленники устроили подпольную нарколабораторию, которая работала около года. Ежемесячно изготавливали по 10 килограмм метамфетамина. По ценам черного рынка его стоимость более 8 миллионов гривен. Психотропы сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей. Также контрабандой поставляли наркотики на европейский рынок.

Правоохранители обыскали нарколабораторию и дома участников банды в Днепропетровской и Львовской областях. Изъяли почти 3 кг психотропных, более 4 кг псевдоэфедрина, огнестрельное оружие, оборудование для изготовления метафетамина и пакеты с расфасованными наркотиками. Кроме того нашли около 200 тысяч гривен и более 9000 долларов США наличными, банковские карты, черную бухгалтерию и мобильные телефоны.

Четырем дельцам сообщили о подозрении за сбыт наркотиков и прекурсоров. Процессуальное решение по  отношению к другим примут после экспертизы изъятого.

В Полтавской области сотрудник Государственной налоговой службы требовал взятки у бизнесменов

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Полтавской области. Чиновника застукали "на горячем" в служебном кабинете. Правоохранители выяснили, что налоговик систематически требовал деньги с предпринимателей за не препятствование деятельности. Для одного из предприятий он установил "таксу" в размере 2,5% от общего оборота финансовых операций. Сейчас продолжается досудебное следствие, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

В Сумской области военнослужащий ВСУ сбывал взрывчатку

В Сумской оперативники Департамента военной контрразведки СБУ задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины во время сбыта партии взрывчатки - 3 килограмма пластида с детонатором. Следователи выяснили, что это не первый факт продажи взрывчатки военным. Во время обыска в квартире фигуранта нашли еще 1,5 кг пластида. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, за прошлый год СБУ обезвредило 81 организованную преступную группировку и разоблачило 536 коррупционных преступлений. Среди уличенных ОЗУ:

  • 30 были связаны с наркобизнесом
  • 18 совершали корыстно-насильственные преступления
  • 17 действовали с участием должностных лиц властных структур
  • 7 были связаны с правоохранительной деятельностью и обороной
  • 6 занимались незаконной миграцией

Общая эффективность противодействия угрозам нацбезопасности, связанные с оргпреступностью, в 2020-м повысилась почти вдвое. Это связывают с активной работой нынешнего главы службы Ивана Баканова.

Ранее ASPI news писало, что СБУ заблокировало схему присвоения средств инвесторов на биржевых торгах. Также сообщалось, что Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранения и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.


 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Официальный Telegram-канал ГНС Украины возобновил свою работу. Это важный шаг для улучшения коммуникации с гражданами, предпринимателями и специалистами в сфере налогообложения.

12 февраля, 10:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с президентом Европейского инвестиционного банка Надей Кальвиньо и Послом ЕС в Украине Катариной Матерновой. Главной темой обсуждения стало дальнейшее развитие системы экстренного реагирования и укрепление кибербезопасности.

11 февраля, 12:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Компания Autostrada продолжает системную поддержку Сил сектора обороны, предоставляя необходимую технику и финансовую помощь украинским военным. Одним из таких вкладов стало перечисление 5 миллионов гривен на закупку бронетранспортеров М113 для 3 Отдельной Штурмовой Бригады.

6 февраля, 14:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Глава Государственной налоговой службы Украины, Руслан Кравченко, во время встречи с украинскими бизнесменами на Житомирщине дал четкое поручение налоговикам исполнять судебные решения немедленно после их вступления в силу.

30 января, 13:16
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министерство внутренних дел Украины разработало стратегию развития и расширения фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Секторальной рабочей группы «Правоохранительная деятельность».

29 января, 13:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Физические лица – предприниматели, работающие на едином налоге первой, второй и четвертой групп, являются плательщиками военного сбора. В 2025 году его ставка составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января. Это означает, что ежемесячный авансовый платеж составляет 800 грн.

29 января, 13:01
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) опубликовала пошаговую видеоинструкцию, которая поможет предпринимателям разобраться в процессе прохождения налоговых накладных в Системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР). Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.

28 января, 11:43
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

22 января Украина отмечает День Соборности — один из важнейших праздников нашего государства, который символизирует единство украинского народа. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поздравил граждан с этой знаменательной датой, подчеркнув важность сплочённости и единства в трудные времена.

22 января, 13:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

The Head of the Supervisory Board of the Odesa Regional Armenian Community, Zhirair Oganezov, attended the inauguration of US President Donald Trump. Zhirair noted that prior to the event, he had an important meeting with Republican Senator Ted Cruz, where they discussed crucial issues related to the war in Ukraine.

20 января, 21:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что правоохранители Полтавщины проверили около 750 транспортных средств и 492 человека в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения в условиях военного положения.

20 января, 13:15

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Официальный Telegram-канал ГНС Украины возобновил свою работу. Это важный шаг для улучшения коммуникации с гражданами, предпринимателями и специалистами в сфере налогообложения.

12 февраля, 10:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с президентом Европейского инвестиционного банка Надей Кальвиньо и Послом ЕС в Украине Катариной Матерновой. Главной темой обсуждения стало дальнейшее развитие системы экстренного реагирования и укрепление кибербезопасности.

11 февраля, 12:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Компания Autostrada продолжает системную поддержку Сил сектора обороны, предоставляя необходимую технику и финансовую помощь украинским военным. Одним из таких вкладов стало перечисление 5 миллионов гривен на закупку бронетранспортеров М113 для 3 Отдельной Штурмовой Бригады.

6 февраля, 14:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Глава Государственной налоговой службы Украины, Руслан Кравченко, во время встречи с украинскими бизнесменами на Житомирщине дал четкое поручение налоговикам исполнять судебные решения немедленно после их вступления в силу.

30 января, 13:16