Дайджест новин БЕБ за тиждень: головне з 19 по 23 травня 2025 року

Бюро економічної безпеки України звітує про чергові результати своєї роботи. За минулий тиждень детективи БЕБ виявили нові податкові та бюджетні порушення, припинили незаконну торгівлю фальсифікатом і контрабанду, а також домоглися відшкодування мільйонних збитків до державного бюджету.

БЕБ виявило масштабну схему з придбання косметики та обладнання немедичного призначення за бюджетні кошти для підприємства МОЗ на суму 262 млн грн. Придбання було здійснене без фактичної потреби, що завдало шкоди державі.

На Київщині викрито та ліквідовано незаконний продаж фальсифікованого алкоголю, який реалізовували під виглядом елітних іноземних брендів. Вилучено значні партії підробленої продукції.

На Волині припинено контрабанду автомобілів, які ввозилися під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Зібрані матеріали скеровані до суду.

БЕБ оголосило підозру колишній працівниці фінансової компанії Ibox, яка відкривала рахунки без згоди клієнтів. Її дії кваліфіковані як шахрайство з використанням персональних даних.

У Київській області ліквідовано масштабний конвертаційний центр, через який «відмивали» кошти для тіньового обігу. Встановлено десятки учасників злочинної схеми.

У Запорізькій області завершено розслідування щодо посадовця, який закупив дрова для потреб ЗСУ за завищеною ціною. Його судитимуть за розтрату бюджетних коштів.

У Полтаві розкрито оборудку на 2,3 млн грн — зерно з державного елеватора розкрадали через фіктивну документацію. Розслідування завершено.

На Волині місцевого мешканця судитимуть за продаж пального невідомого походження. Справу розглядають як порушення податкового та акцизного законодавства.

У справі щодо незаконного продажу сигарет в Одесі, яку розслідувало БЕБ, зібрано повну доказову базу, обвинувачення скеровано до суду.

У Київській області детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 8,4 млн грн несплачених податків, а в іншому провадженні — ще 29,8 млн грн. Обидві суми вже на рахунках держави.

До суду направлено справу щодо топменеджерів компаній так званого «короля обналу», які ухилилися від сплати 764 млн грн податків. Це одна з найбільших справ року.

На Волині ліквідовано підпільне виробництво сигарет, організоване на території дитячого табору. Вилучено повноцінну виробничу лінію та тонни тютюнової сировини.

Завершено розслідування щодо громадянина Латвії, який намагався незаконно експортувати деревину хвойних порід з Одеси. Його справу передано до суду.

Суд виніс вирок підприємцю, який продавав підроблену побутову хімію під виглядом відомих брендів. Доведено незаконне використання торгових марок.

Виробник соняшникової олії, який ухилявся від сплати податків на понад 11 млн грн, повністю відшкодував суму до бюджету після втручання БЕБ.

У Київській області БЕБ попередило розтрату майже 10 млн грн бюджетних коштів, передбачених на капітальний ремонт дитячого садка. Фінансування заблоковано до усунення порушень.

БЕБ і надалі системно бореться з фінансовими правопорушеннями, захищає інтереси державного бюджету та забезпечує прозорість у сфері публічних закупівель і підприємництва.

#беб #економічнабезпека #контрабанда #податки #фальсифікат #розслідування #дрова #алкоголь #акциз #сигарети #ухилення #обнал #зловживання #тендери #пдв #суд