Столичні податкові міліціонери припинили діяльність центру по мінімізації митних платежів
У ході проведення операції «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які з метою надання послуг місцевим підприємцям щодо ухилення від сплати митних платежів, налагодили канал незаконного ввезення на митну територію України товарів широкого вжитку (іграшки, одяг, посуд, електротовари та ін.) за значно заниженою митною вартістю.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували низку компаній – імпортерів та незаконно виготовили печатки низки компаній-нерезидентів.
Від імені вказаних нерезидентів підконтрольні імпортери ввозили з Китаю товари широкого вжитку за підробленими документами, до яких вносились неправдиві відомості щодо вартості, кількості, асортименту та ваги імпортованої продукції. У подальшому ці товари розмитнювались із заниженням митної вартості. І таких товарів за 2018 рік було ввезено більш ніж на 58 млн. гривень.
Фактично, імпортовані товари реалізовувались за готівкові кошти без сплати податків до бюджету замовникам – фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність на одному з ринків Одеси.
За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в їх автомобілях, офісних та складських приміщеннях з незаконного обігу вилучено печатки підконтрольних компаній, факсиміле, чорнові записи, товари широкого вжиту загальною орієнтовною вартістю 37,5 млн. грн. та необліковані валютні кошти в сумі 245,1 тис. доларів США.
Вилучені незаконно ввезені на митну територію України товари широкого вжитку передано на відповідальне зберігання. Триває слідство.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
СобытияНочью враг осуществил очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ударные беспилотники типа Shahed. Удары пришлись сразу по нескольким регионам, однако в большинстве случаев украинская противовоздушная оборона сработала максимально эффективно, уничтожая цели ещё на подлёте.
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
СобытияНочью враг осуществил очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ударные беспилотники типа Shahed. Удары пришлись сразу по нескольким регионам, однако в большинстве случаев украинская противовоздушная оборона сработала максимально эффективно, уничтожая цели ещё на подлёте.
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.