Столичні податкові міліціонери припинили діяльність центру по мінімізації митних платежів
У ході проведення операції «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які з метою надання послуг місцевим підприємцям щодо ухилення від сплати митних платежів, налагодили канал незаконного ввезення на митну територію України товарів широкого вжитку (іграшки, одяг, посуд, електротовари та ін.) за значно заниженою митною вартістю.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували низку компаній – імпортерів та незаконно виготовили печатки низки компаній-нерезидентів.
Від імені вказаних нерезидентів підконтрольні імпортери ввозили з Китаю товари широкого вжитку за підробленими документами, до яких вносились неправдиві відомості щодо вартості, кількості, асортименту та ваги імпортованої продукції. У подальшому ці товари розмитнювались із заниженням митної вартості. І таких товарів за 2018 рік було ввезено більш ніж на 58 млн. гривень.
Фактично, імпортовані товари реалізовувались за готівкові кошти без сплати податків до бюджету замовникам – фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність на одному з ринків Одеси.
За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в їх автомобілях, офісних та складських приміщеннях з незаконного обігу вилучено печатки підконтрольних компаній, факсиміле, чорнові записи, товари широкого вжиту загальною орієнтовною вартістю 37,5 млн. грн. та необліковані валютні кошти в сумі 245,1 тис. доларів США.
Вилучені незаконно ввезені на митну територію України товари широкого вжитку передано на відповідальне зберігання. Триває слідство.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
ПодіїОдним із ключових ризиків ювелірного ринку в Україні є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Саме таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1120 транспортних засобів та 1411 осіб.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїВерховна Рада України офіційно позбавила мандата народного депутата Анатолія Гунька. Причиною стало його фігурування у корупційних схемах, які були задокументовані правоохоронними органами.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, якого правоохоронці затримали під час отримання хабаря.
ПодіїУ столиці України правоохоронці викрили схему незаконного збагачення, організовану співробітниками одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
ПодіїОдним із ключових ризиків ювелірного ринку в Україні є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Саме таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1120 транспортних засобів та 1411 осіб.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.