20 июня 2021

На празднование 30-й годовщины Независимости Украины заложен бюджет в 5,5 миллиарда гривен. В то же время, стало известно, что непосредственно на торжества выделено около 100 миллионов, а все остальное пойдет на инфраструктурные проекты. 

20 июня, 21:05
28 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ заблокировала деятельность банды, которая легализировала и выводила деньги, в том числе через покупку криптовалюты.  Члены банды провели финансовые операции более чем 240 миллионов гривен.

28 апреля, 14:14
26 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Донецкой области Государственная налоговая служба Украины установила факты нанесения ущерба государственному предприятию в течение 2017-2020 годов на сумму в 3 миллиона гривен. Услуги фактически предоставлялись сотрудниками государственного предприятия с выдачей сертификатов государственного образца, удостоверяющих достоверность приборов, которые поверялись, а доходы получала частная компания, которая их "отмывала".

26 апреля, 19:38
16 декабря 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Работниками Государственной налоговой службы Украины разоблачена схема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах должностными лицами предприятия, действующего на рынке предоставления финансовых услуг. Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, в качестве оплаты за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные.

16 декабря, 20:03
4 декабря 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственная налоговая служба Украины разоблачила противоправную деятельность одного из обществ с ограниченной ответственностью в Полтавской области при предоставлении услуг государственному предприятию. Общество не имело в наличии необходимые трудовые ресурсы и материально-техническую базу для выполнения заказанных работ, но смогло отмыть более 4 миллионов гривен бюджетных средств через фиктивную фирму.

4 декабря, 19:18
3 декабря 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины блокировала Житомирской деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен. Организовали конвертцентр два крупных производителя сельхозпродукции, они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности.

3 декабря, 22:37
26 ноября 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственная налоговая служба Украины совместно с управлением СБУ в Сумской области разоблачили схему завладения бюджетными средствами при проведении реконструкции объекта медицинской сферы. За работу, которая фактически ним не выполнялась, предприятие получило почти 1,8 миллиона гривен.

26 ноября, 20:11
18 ноября 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Винницкой области Государственная налоговая служба Украины разоблачила схему проведения экспортных операций путем оформления продажи сельхозпродукции без подтверждения права собственности на товар. Должностные лица предприятия скрыли источник происхождения сельскохозяйственной продукции общей стоимостью почти 1,1 миллиарда гривен, которая в дальнейшем была реализована за пределы таможенной территории Украины.

18 ноября, 20:53
12 ноября 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Налоговиками установлены факты незаконного занижения реальной стоимости экспортируемого сырья для производства дубовых бочек. За счет недостоверного декларирования, предприниматель, через банк в Польше, "отмыл" около 1,6 миллиона евро.

12 ноября, 21:48
25 июля 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В суде США представитель "Приватбанка" заявил, что бывшие владельцы учреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти 800 миллионов долларов.

 
25 июля, 16:18
19 июня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности украины задокументировала финансовую аферу руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками. В течение 2017-2020 годов Ассоциация получила от компаний свыше 300 миллионов гривен платежей и взносов. 

19 июня, 15:54
26 мая 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Госфинмониторинг сообщил о результатах финансовых расследований налоговых афер с использованием "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Преступники "вымывали" из госбюджета астрономические суммы.

26 мая, 18:07
6 марта 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Известный бизнесмен и меценат Павел Фукс прокомментировал исследование European Council о причастности европейских стран к легализации коррупционных доходов клептократических режимов. 

6 марта, 16:18
15 мая 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Налоговая милиция ГФС Киева прекратила работу конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 180 млн гривен.

15 мая, 16:59