БЭБ усиливает борьбу с экономическими преступлениями: отчет за неделю с 16 по 20 июня

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.

В частности, зафиксированы следующие ключевые события:

— В Одессе должностному лицу государственного предприятия и подрядчику сообщено о подозрении в присвоении средств путём завышения стоимости ремонтных работ. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов гривен.

— В Киеве выявлены и прекращены 9 незаконных игорных заведений. Изъято более 150 единиц компьютерной техники, специализированное оборудование, мебель и документация. Оценочная стоимость конфискованного имущества — свыше 1,5 млн грн.

— В Полтаваоблэнерго троим должностным лицам сообщено о подозрении в организации схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,5 млн грн.

— По делу о хищении средств на строительстве укрытий гражданской защиты БЭБ объявило о подозрении пятерым участникам преступной группы, действовавшей в Киеве.

— Установлен факт незаконного завладения долей в уставном капитале одного из киевских предприятий на сумму более 40 млн грн.

— Клининговая компания на Полтавщине после расследования БЭБ добровольно возместила в бюджет 16 млн грн неуплаченных налогов.

— В Одессе депутат горсовета организовала схему хищения 2,2 млн грн, предназначенных на помощь тяжело больным. Детективы задокументировали факт и провели соответствующие следственные действия.

— В Черновцах завершено расследование в отношении местного жителя, занимавшегося изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений с голографическими элементами. Дело передано в суд.

— Директор госпредприятия подозревается в уклонении от уплаты более 97,7 млн грн налогов — одно из самых масштабных производств недели.

— В Киевской области задержаны участники организованной группы, производившей фальсифицированные моторные масла. Продукция реализовывалась под видом сертифицированной.

— В Одессе раскрыт механизм искусственного завышения стоимости балластов для светофоров, что нанесло ущерб бюджету города более чем на 15 млн грн.

— В Закарпатской области изъято более 5 тысяч единиц незаконно реализованных заменителей табака и кальянных смесей.

— Совместно с международными партнерами БЭБ провело экспертизу похищенных артефактов из коллекции «Скифского золота», стоимость которых превышает 60 млн евро.

— В Одесской области ликвидирована нелегальная автозаправочная станция, работавшая без разрешительных документов.

— В Киеве за неделю выявлены ещё 7 нелегальных игорных заведений, расположенных в разных районах столицы.

— БЭБ завершило расследование по делу о незаконном экспорте древесины из Одесской области. Фигуранту грозит ответственность за нарушение таможенного законодательства.

Бюро экономической безопасности Украины продолжает эффективную работу по выявлению и документированию преступлений в сфере публичных финансов и экономической безопасности, обеспечивая прозрачность, ответственность и восстановление справедливости на общегосударственном уровне.

#бэб #экономическаябезопасность #нелегальныеклубы #финансовыеправонарушения #уклонениеотналогов #хищениесредств #таможенныенарушения #контрабанда #ущербгосударству #преступныесхемы #расследование #антикоррупция #незаконныйбизнес #фальсификат #возмещениебюджету #госпредприятия