БЭБ усиливает борьбу с экономическими преступлениями: отчет за неделю с 16 по 20 июня

пн, 06/23/2025 - 11:58
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.

В частности, зафиксированы следующие ключевые события:

— В Одессе должностному лицу государственного предприятия и подрядчику сообщено о подозрении в присвоении средств путём завышения стоимости ремонтных работ. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов гривен.

— В Киеве выявлены и прекращены 9 незаконных игорных заведений. Изъято более 150 единиц компьютерной техники, специализированное оборудование, мебель и документация. Оценочная стоимость конфискованного имущества — свыше 1,5 млн грн.

— В Полтаваоблэнерго троим должностным лицам сообщено о подозрении в организации схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,5 млн грн.

— По делу о хищении средств на строительстве укрытий гражданской защиты БЭБ объявило о подозрении пятерым участникам преступной группы, действовавшей в Киеве.

— Установлен факт незаконного завладения долей в уставном капитале одного из киевских предприятий на сумму более 40 млн грн.

— Клининговая компания на Полтавщине после расследования БЭБ добровольно возместила в бюджет 16 млн грн неуплаченных налогов.

— В Одессе депутат горсовета организовала схему хищения 2,2 млн грн, предназначенных на помощь тяжело больным. Детективы задокументировали факт и провели соответствующие следственные действия.

— В Черновцах завершено расследование в отношении местного жителя, занимавшегося изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений с голографическими элементами. Дело передано в суд.

— Директор госпредприятия подозревается в уклонении от уплаты более 97,7 млн грн налогов — одно из самых масштабных производств недели.

— В Киевской области задержаны участники организованной группы, производившей фальсифицированные моторные масла. Продукция реализовывалась под видом сертифицированной.

— В Одессе раскрыт механизм искусственного завышения стоимости балластов для светофоров, что нанесло ущерб бюджету города более чем на 15 млн грн.

— В Закарпатской области изъято более 5 тысяч единиц незаконно реализованных заменителей табака и кальянных смесей.

— Совместно с международными партнерами БЭБ провело экспертизу похищенных артефактов из коллекции «Скифского золота», стоимость которых превышает 60 млн евро.

— В Одесской области ликвидирована нелегальная автозаправочная станция, работавшая без разрешительных документов.

— В Киеве за неделю выявлены ещё 7 нелегальных игорных заведений, расположенных в разных районах столицы.

— БЭБ завершило расследование по делу о незаконном экспорте древесины из Одесской области. Фигуранту грозит ответственность за нарушение таможенного законодательства.

Бюро экономической безопасности Украины продолжает эффективную работу по выявлению и документированию преступлений в сфере публичных финансов и экономической безопасности, обеспечивая прозрачность, ответственность и восстановление справедливости на общегосударственном уровне.

#бэб #экономическаябезопасность #нелегальныеклубы #финансовыеправонарушения #уклонениеотналогов #хищениесредств #таможенныенарушения #контрабанда #ущербгосударству #преступныесхемы #расследование #антикоррупция #незаконныйбизнес #фальсификат #возмещениебюджету #госпредприятия

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.

11 июля, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.

10 июля, 12:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.

9 июля, 11:21
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.

8 июля, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

7 июля, 11:37
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.

7 июля, 11:24
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.

7 июля, 11:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.

4 июля, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.

3 июля, 13:16

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.

11 июля, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.

10 июля, 12:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.

9 июля, 11:21