БЭБ направило в суд дело в отношении организованной группы, присвоившей почти 30 млн грн коммерческого банка

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.

Следствием установлено, что организатор схемы, имея опыт предпринимательской деятельности и управления компаниями, в течение нескольких лет создавал фиктивные фирмы, формировал для них положительную кредитную историю и использовал поддельные документы. Для реализации преступных планов он привлёк супругу, брата и знакомых.

Злоумышленники регистрировали и перерегистрировали юридические лица, подменяя владельцев и уполномоченных лиц на граждан с поддельными паспортами. Они также завезли в Украину разобранное оборудование 1994 года выпуска, отреставрировали его и выдали за современную производственную линию по выпуску полимерной продукции.

В дальнейшем группа получила кредит в коммерческом банке под залог этого оборудования. Средства использовались для фиктивных финансовых операций между подконтрольными компаниями, чтобы создать видимость реальной деятельности. В результате обвиняемые смогли увеличить кредитный лимит до почти 30 миллионов гривен, после чего присвоили средства и прекратили контакты с банком.

Кроме того, по аналогичной схеме участники группы пытались завладеть деньгами лизинговой компании. Они заключили договор на аренду японской инжекционной машины TOSHIBA IS-550 GSW и получили аванс. В дальнейшем организатор планировал получить ещё и страховые выплаты: один из сообщников обратился к правоохранителям с заявлением о якобы краже оборудования.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли поддельные паспорта, печати, штампы, учредительные документы фиктивных фирм, поддельные договоры, технические шильды, электронные носители и другие доказательства. По делу проведён ряд экспертиз, подтвердивших противоправную деятельность участников группировки.

Обвинительный акт направлен в суд.

#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #финансовыемахинации