БЭБ направило в суд дело в отношении организованной группы, присвоившей почти 30 млн грн коммерческого банка
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.
Следствием установлено, что организатор схемы, имея опыт предпринимательской деятельности и управления компаниями, в течение нескольких лет создавал фиктивные фирмы, формировал для них положительную кредитную историю и использовал поддельные документы. Для реализации преступных планов он привлёк супругу, брата и знакомых.
Злоумышленники регистрировали и перерегистрировали юридические лица, подменяя владельцев и уполномоченных лиц на граждан с поддельными паспортами. Они также завезли в Украину разобранное оборудование 1994 года выпуска, отреставрировали его и выдали за современную производственную линию по выпуску полимерной продукции.
В дальнейшем группа получила кредит в коммерческом банке под залог этого оборудования. Средства использовались для фиктивных финансовых операций между подконтрольными компаниями, чтобы создать видимость реальной деятельности. В результате обвиняемые смогли увеличить кредитный лимит до почти 30 миллионов гривен, после чего присвоили средства и прекратили контакты с банком.
Кроме того, по аналогичной схеме участники группы пытались завладеть деньгами лизинговой компании. Они заключили договор на аренду японской инжекционной машины TOSHIBA IS-550 GSW и получили аванс. В дальнейшем организатор планировал получить ещё и страховые выплаты: один из сообщников обратился к правоохранителям с заявлением о якобы краже оборудования.
Во время обысков детективы БЭБ изъяли поддельные паспорта, печати, штампы, учредительные документы фиктивных фирм, поддельные договоры, технические шильды, электронные носители и другие доказательства. По делу проведён ряд экспертиз, подтвердивших противоправную деятельность участников группировки.
Обвинительный акт направлен в суд.
#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #финансовыемахинации
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины собрала доказательную базу, на основании которой суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества еще одному российскому агенту, действовавшему в Запорожье. По заданию фсб он готовил повторную атаку рф на Днепровскую ГЭС.
СобытияСотрудники полиции Полтавской области продолжают нести службу в условиях военного положения, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан.
СобытияКиберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в столице еще одну агентку российских спецслужб, которая собирала разведданные для подготовки массированных обстрелов и терактов против нашего государства.
СобытияДетективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия и директору частной подрядной компании в завладении бюджетными средствами на сумму более 1,2 млн грн.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении 31-летнему жителю Измаила, известному в криминальной среде как «куратор Бессарабии».
СобытияПо доказательствам, собранными Службой безопасности, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорён ещё один агент российских спецслужб, действовавший на территории Одесской области. Он корректировал ракетно-дроновые удары рф по южному региону Украины.
СобытияАналитики территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области во время мониторинга публичных закупок выявили нарушения в тендере на сумму почти 9 млн грн.
СобытияСлужба безопасности Украины опубликовала дополнительные материалы в уголовном производстве в отношении одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который наладил незаконную торговлю с россией во время полномасштабной войны.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили преступную группу, которая организовала масштабное распространение контрафактной табачной продукции.
СобытияНачальник полиции Полтавщины Евгений Рогачёв сообщил: «Сотрудники районных органов полиции Полтавщины за прошедшие сутки проверили около 1770 транспортных средств и 853 человека».
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины собрала доказательную базу, на основании которой суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества еще одному российскому агенту, действовавшему в Запорожье. По заданию фсб он готовил повторную атаку рф на Днепровскую ГЭС.
СобытияСотрудники полиции Полтавской области продолжают нести службу в условиях военного положения, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан.
СобытияКиберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в столице еще одну агентку российских спецслужб, которая собирала разведданные для подготовки массированных обстрелов и терактов против нашего государства.
СобытияДетективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия и директору частной подрядной компании в завладении бюджетными средствами на сумму более 1,2 млн грн.