БЭБ направило в суд дело в отношении организованной группы, присвоившей почти 30 млн грн коммерческого банка
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.
Следствием установлено, что организатор схемы, имея опыт предпринимательской деятельности и управления компаниями, в течение нескольких лет создавал фиктивные фирмы, формировал для них положительную кредитную историю и использовал поддельные документы. Для реализации преступных планов он привлёк супругу, брата и знакомых.
Злоумышленники регистрировали и перерегистрировали юридические лица, подменяя владельцев и уполномоченных лиц на граждан с поддельными паспортами. Они также завезли в Украину разобранное оборудование 1994 года выпуска, отреставрировали его и выдали за современную производственную линию по выпуску полимерной продукции.
В дальнейшем группа получила кредит в коммерческом банке под залог этого оборудования. Средства использовались для фиктивных финансовых операций между подконтрольными компаниями, чтобы создать видимость реальной деятельности. В результате обвиняемые смогли увеличить кредитный лимит до почти 30 миллионов гривен, после чего присвоили средства и прекратили контакты с банком.
Кроме того, по аналогичной схеме участники группы пытались завладеть деньгами лизинговой компании. Они заключили договор на аренду японской инжекционной машины TOSHIBA IS-550 GSW и получили аванс. В дальнейшем организатор планировал получить ещё и страховые выплаты: один из сообщников обратился к правоохранителям с заявлением о якобы краже оборудования.
Во время обысков детективы БЭБ изъяли поддельные паспорта, печати, штампы, учредительные документы фиктивных фирм, поддельные договоры, технические шильды, электронные носители и другие доказательства. По делу проведён ряд экспертиз, подтвердивших противоправную деятельность участников группировки.
Обвинительный акт направлен в суд.
#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #финансовыемахинации
По теме
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии электронной техники известной торговой марки.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки. По его словам, на территории Полтавщины оперативно раскрыто 64 уголовных правонарушения, что свидетельствует о системной работе полиции по противодействию преступности и обеспечению правопорядка.
СобытияВ случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением жители Полтавской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции. Подразделения полиции Полтавщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан, стабильную работу пунктов обогрева и оперативное предоставление необходимой помощи в условиях энергетических вызовов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.