БЭБ направило в суд дело в отношении организованной группы, присвоившей почти 30 млн грн коммерческого банка
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.
Следствием установлено, что организатор схемы, имея опыт предпринимательской деятельности и управления компаниями, в течение нескольких лет создавал фиктивные фирмы, формировал для них положительную кредитную историю и использовал поддельные документы. Для реализации преступных планов он привлёк супругу, брата и знакомых.
Злоумышленники регистрировали и перерегистрировали юридические лица, подменяя владельцев и уполномоченных лиц на граждан с поддельными паспортами. Они также завезли в Украину разобранное оборудование 1994 года выпуска, отреставрировали его и выдали за современную производственную линию по выпуску полимерной продукции.
В дальнейшем группа получила кредит в коммерческом банке под залог этого оборудования. Средства использовались для фиктивных финансовых операций между подконтрольными компаниями, чтобы создать видимость реальной деятельности. В результате обвиняемые смогли увеличить кредитный лимит до почти 30 миллионов гривен, после чего присвоили средства и прекратили контакты с банком.
Кроме того, по аналогичной схеме участники группы пытались завладеть деньгами лизинговой компании. Они заключили договор на аренду японской инжекционной машины TOSHIBA IS-550 GSW и получили аванс. В дальнейшем организатор планировал получить ещё и страховые выплаты: один из сообщников обратился к правоохранителям с заявлением о якобы краже оборудования.
Во время обысков детективы БЭБ изъяли поддельные паспорта, печати, штампы, учредительные документы фиктивных фирм, поддельные договоры, технические шильды, электронные носители и другие доказательства. По делу проведён ряд экспертиз, подтвердивших противоправную деятельность участников группировки.
Обвинительный акт направлен в суд.
#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #финансовыемахинации
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили очередной теракт в Житомире. В ходе упреждающих мероприятий выявлена новая попытка российских спецслужб осуществить взрыв на территории жилого микрорайона города.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, которое входило в «теневой» флот России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая стабильность и безопасность граждан в условиях военного положения. Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачёв сообщил, что за минувшие сутки правоохранители проверили около 1 760 транспортных средств и 1 965 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали двух агентов российской военной разведки (гру), которые по заданию рф организовывали диверсионные акции на западе страны.
СобытияГлавное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации СНБО продолжают системно выявлять и документировать российских пропагандистов, которые помогают Кремлю вести войну против Украины в информационном пространстве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала на Николаевщине очередную информаторшу российских спецслужб, которая собирала разведданные о движении Сил обороны вблизи линии фронта. Благодаря своевременным действиям СБУ удалось предотвратить передачу информации, которая могла стать основой для прицельных ударов по украинским войскам.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и задержала на Харьковщине агента российской военной разведки (гру), который передавал оккупантам координаты для штурма позиций украинских войск на Купянском направлении.
СобытияСлужба безопасности Украины зафиксировала новый случай нарушения законов войны российскими оккупационными войсками в Донецкой области. По материалам следствия, 10 ноября 2025 года во время попытки штурма Покровска гражданские жители города были принудительно использованы как «живой щит».
СобытияВ Омской области произошёл мощный взрыв на газопроводе, после которого начался масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ. По предварительной информации, подтверждённой губернатором региона, причиной инцидента стала утечка газа.
СобытияСотрудники Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины выявили и задержали агентку российской военной разведки (гру рф) на территории Сумской области.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили очередной теракт в Житомире. В ходе упреждающих мероприятий выявлена новая попытка российских спецслужб осуществить взрыв на территории жилого микрорайона города.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, которое входило в «теневой» флот России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая стабильность и безопасность граждан в условиях военного положения. Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачёв сообщил, что за минувшие сутки правоохранители проверили около 1 760 транспортных средств и 1 965 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали двух агентов российской военной разведки (гру), которые по заданию рф организовывали диверсионные акции на западе страны.