БЭБ направило в суд дело в отношении организованной группы, присвоившей почти 30 млн грн коммерческого банка
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.
Следствием установлено, что организатор схемы, имея опыт предпринимательской деятельности и управления компаниями, в течение нескольких лет создавал фиктивные фирмы, формировал для них положительную кредитную историю и использовал поддельные документы. Для реализации преступных планов он привлёк супругу, брата и знакомых.
Злоумышленники регистрировали и перерегистрировали юридические лица, подменяя владельцев и уполномоченных лиц на граждан с поддельными паспортами. Они также завезли в Украину разобранное оборудование 1994 года выпуска, отреставрировали его и выдали за современную производственную линию по выпуску полимерной продукции.
В дальнейшем группа получила кредит в коммерческом банке под залог этого оборудования. Средства использовались для фиктивных финансовых операций между подконтрольными компаниями, чтобы создать видимость реальной деятельности. В результате обвиняемые смогли увеличить кредитный лимит до почти 30 миллионов гривен, после чего присвоили средства и прекратили контакты с банком.
Кроме того, по аналогичной схеме участники группы пытались завладеть деньгами лизинговой компании. Они заключили договор на аренду японской инжекционной машины TOSHIBA IS-550 GSW и получили аванс. В дальнейшем организатор планировал получить ещё и страховые выплаты: один из сообщников обратился к правоохранителям с заявлением о якобы краже оборудования.
Во время обысков детективы БЭБ изъяли поддельные паспорта, печати, штампы, учредительные документы фиктивных фирм, поддельные договоры, технические шильды, электронные носители и другие доказательства. По делу проведён ряд экспертиз, подтвердивших противоправную деятельность участников группировки.
Обвинительный акт направлен в суд.
#бэб #экономическаяпреступность #мошенничество #финансовыемахинации
По теме
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных органов полиции проверили более 1330 транспортных средств.
СобытияДепартамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины отметил 32-ю годовщину со дня основания службы. По этому случаю лучших сотрудников подразделения наградили ведомственными отличиями МВД и Национальной полиции.
СобытияСегодня ночью россия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины за последние месяцы.
СобытияБорьба с наркопреступностью — это не просто работа правоохранителей. Это постоянное противостояние тем, кто превращает яд в бизнес, зарабатывая на человеческом горе. Об этом заявил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, комментируя результаты масштабных спецопераций Департамента по борьбе с наркопреступностью.
СобытияСлужба безопасности Украины с начала полномасштабной войны ведет расследование более 160 тыс. уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией рф против Украины. Это составляет около 85% всех военных преступлений, находящихся в производстве украинских правоохранителей.
СобытияЗа прошедшие сутки на Полтавщине проверено более 1800 транспортных средств и более 2000 человек — Евгений Рогачёв
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала очередную попытку российских спецслужб организовать террористические акты в промышленном регионе. В результате спецоперации задержаны двое агентов рф, которые по указанию врага изготавливали самодельные взрывные устройства для подрыва автомобилей.
СобытияС начала процесса декларирования жители Полтавской области поставили на учёт в подразделениях полиции 455 единиц огнестрельного оружия и более 155 тысяч боеприпасов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины продолжает системно ликвидировать агентурные сети противника. В результате спецоперации задержаны два российских агента, которые передавали оккупантам разведданные о позициях украинских военных и систем ПВО на юго-востоке страны.
СобытияНациональная полиция Украины в рамках второго этапа спецоперации «Матадор» ликвидировала остатки украинской ветки международной преступной организации, которая специализировалась на похищении элитных автомобилей в странах Европейского Союза.
Новости «События»
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных органов полиции проверили более 1330 транспортных средств.
СобытияДепартамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины отметил 32-ю годовщину со дня основания службы. По этому случаю лучших сотрудников подразделения наградили ведомственными отличиями МВД и Национальной полиции.
СобытияСегодня ночью россия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины за последние месяцы.
СобытияБорьба с наркопреступностью — это не просто работа правоохранителей. Это постоянное противостояние тем, кто превращает яд в бизнес, зарабатывая на человеческом горе. Об этом заявил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, комментируя результаты масштабных спецопераций Департамента по борьбе с наркопреступностью.