Экс-главе правления банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен, - НПУ
Председателю правления коммерческого банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен вкладчиков, которые являли инвесторами жилых комплексов "Эврика" та ЖК "Патриотика". Бывшему президенту АО АКБ "АРКАДА" грозит тюремный срок до 12 лет.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в четверг, 3 сентября. В Нацполиции рассказали, что в течение первого полугодия 2018 года физические и юридические лица, которые являлись доверителями Фонда финансирования строительства, на счета коммерческого банка "Аркада" внесли значительную сумму денежных средств. Такие данные были получены полицейскими во время досудебного расследования.
В НПУ сообщили, что в дальнейшем все средства вкладчиков, а также и другие банковские финансы, вывели под фиктивный кредит, который является нецелевым использованием средств, взятых в доверительное управление. Следователи выяснили, что 50 миллионов гривен по кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка.
Как сообщили в Нацполиции, сегодня, 3 сентября, организатору преступной схемы, который на то время находился на должности председателя правления банка "Аркада", сообщено о подозрении. По словам представителей Нацполиции, действия бывшего банкира попадают под квалификацию 191 статьи в части 5 Уголовного кодекса Украины, где речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение этим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также отмечается, что за растрату вкладов банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Как сообщало ASPI news, в конце августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное производство о финансовых махинациях на 9 миллиардов гривен банка "Аркада". Вопрос банка будет решен и инвесторы не пострадают. Также ASPI news писало, что под стенами банка "Аркада" обманутые вкладчики устроили акцию протеста из-за остановки банком строительства законных ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Ранее сообщалось, что "Укрбуд" уличили в миллионных махинациях с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.