Экс-главе правления банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен, - НПУ
Председателю правления коммерческого банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен вкладчиков, которые являли инвесторами жилых комплексов "Эврика" та ЖК "Патриотика". Бывшему президенту АО АКБ "АРКАДА" грозит тюремный срок до 12 лет.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в четверг, 3 сентября. В Нацполиции рассказали, что в течение первого полугодия 2018 года физические и юридические лица, которые являлись доверителями Фонда финансирования строительства, на счета коммерческого банка "Аркада" внесли значительную сумму денежных средств. Такие данные были получены полицейскими во время досудебного расследования.
В НПУ сообщили, что в дальнейшем все средства вкладчиков, а также и другие банковские финансы, вывели под фиктивный кредит, который является нецелевым использованием средств, взятых в доверительное управление. Следователи выяснили, что 50 миллионов гривен по кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка.
Как сообщили в Нацполиции, сегодня, 3 сентября, организатору преступной схемы, который на то время находился на должности председателя правления банка "Аркада", сообщено о подозрении. По словам представителей Нацполиции, действия бывшего банкира попадают под квалификацию 191 статьи в части 5 Уголовного кодекса Украины, где речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение этим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также отмечается, что за растрату вкладов банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Как сообщало ASPI news, в конце августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное производство о финансовых махинациях на 9 миллиардов гривен банка "Аркада". Вопрос банка будет решен и инвесторы не пострадают. Также ASPI news писало, что под стенами банка "Аркада" обманутые вкладчики устроили акцию протеста из-за остановки банком строительства законных ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Ранее сообщалось, что "Укрбуд" уличили в миллионных махинациях с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.