Ексголові правління банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень, — НПУ
Голові правління комерційного банку "Аркада"повідомлено про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень вкладників, які були інвесторами житлових комплексів" Еврика "та ЖК"Патріотика". Колишньому президенту АТ АКБ "АРКАДА" загрожує тюремний термін до 12 років.
Про це повідомили в Національній поліції України в четвер, 3 вересня. У Нацполіції розповіли, що протягом першого півріччя 2018 року фізичні та юридичні особи, які були довірителями фонду фінансування будівництва, на рахунки комерційного банку "Аркада" внесли значну суму грошових коштів. Такі дані були отримані поліцейськими під час досудового розслідування.
У НПУ повідомили, що надалі всі кошти вкладників, а також і інші банківські Фінанси, вивели під фіктивний кредит, який є нецільовим використанням коштів, взятих в довірче управління. Слідчі з'ясували, що 50 мільйонів гривень по кредитній лінії фактично були витрачені на погашення векселів в інтересах осіб, безпосередньо пов'язаних з акціонерами банку.
Як повідомили в Нацполіції, сьогодні, 3 вересня, організатору злочинної схеми, який на той час перебував на посаді Голови Правління Банку "Аркада", повідомлено про підозру. За словами представників Нацполіції, дії колишнього банкіра потрапляють під кваліфікацію 191 статті в частині 5 Кримінального кодексу України, де мова йде про привласнення, розтрату майна або заволодіння цим майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також наголошується, що за розтрату вкладів банку, в тому числі грошових коштів інвесторів у житлове будівництво, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
Як повідомляло ASPI news, наприкінці серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження про фінансові махінації на 9 мільярдів гривень банку "Аркада". Питання банку буде вирішено та інвестори не постраждають. Також ASPI news писало, що під стінами банку "Аркада" ошукані вкладники влаштували акцію протесту через зупинку банком будівництва законних ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Раніше повідомлялося, що "Укрбуд" викрили у мільйонних махінаціях із держкоштами під час будівництва в Чорнобильській зоні.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
ПодіїВ організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».
ПодіїДо відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 5 квітня близько 5:30 надійшло повідомлення від інспектора служби державної охорони Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» про виявлення чотирьох чоловіків, які займались незаконним виловом риби.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.