Ексголові правління банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень, — НПУ
Голові правління комерційного банку "Аркада"повідомлено про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень вкладників, які були інвесторами житлових комплексів" Еврика "та ЖК"Патріотика". Колишньому президенту АТ АКБ "АРКАДА" загрожує тюремний термін до 12 років.
Про це повідомили в Національній поліції України в четвер, 3 вересня. У Нацполіції розповіли, що протягом першого півріччя 2018 року фізичні та юридичні особи, які були довірителями фонду фінансування будівництва, на рахунки комерційного банку "Аркада" внесли значну суму грошових коштів. Такі дані були отримані поліцейськими під час досудового розслідування.
У НПУ повідомили, що надалі всі кошти вкладників, а також і інші банківські Фінанси, вивели під фіктивний кредит, який є нецільовим використанням коштів, взятих в довірче управління. Слідчі з'ясували, що 50 мільйонів гривень по кредитній лінії фактично були витрачені на погашення векселів в інтересах осіб, безпосередньо пов'язаних з акціонерами банку.
Як повідомили в Нацполіції, сьогодні, 3 вересня, організатору злочинної схеми, який на той час перебував на посаді Голови Правління Банку "Аркада", повідомлено про підозру. За словами представників Нацполіції, дії колишнього банкіра потрапляють під кваліфікацію 191 статті в частині 5 Кримінального кодексу України, де мова йде про привласнення, розтрату майна або заволодіння цим майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також наголошується, що за розтрату вкладів банку, в тому числі грошових коштів інвесторів у житлове будівництво, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
Як повідомляло ASPI news, наприкінці серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження про фінансові махінації на 9 мільярдів гривень банку "Аркада". Питання банку буде вирішено та інвестори не постраждають. Також ASPI news писало, що під стінами банку "Аркада" ошукані вкладники влаштували акцію протесту через зупинку банком будівництва законних ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Раніше повідомлялося, що "Укрбуд" викрили у мільйонних махінаціях із держкоштами під час будівництва в Чорнобильській зоні.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
ПодіїУ Полтавській області завершено масштабне розслідування діяльності злочинної організації, яка займалася контрабандою, виробництвом, зберіганням, збутом наркотиків, а також легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
ПодіїУ Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну схему, у якій фігурує керівник управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції, організованого функціонерами УПЦ.
ПодіїПольські правоохоронці дійсно передали Україні її громадянина, якого підозрюють в роботі на Росію. Про це напередодні заявив очільник МВС Польщі Томаш Семоняк, повідомило PAP.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо діяльності організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виробництвом агрохімікатів. У складі угруповання, крім організатора, брали участь дві місцеві мешканки. Силовики вилучили підроблену продукцію на суму понад 5 мільйонів гривень.
ПодіїУ Полтавській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування значної суми збитків, завданих державному бюджету. Йдеться про понад 6,8 мільйона гривень, які були недоотримані через незаконні дії компанії, що займається оптовою торгівлею підакцизними товарами — електронними сигаретами та випаровувальними пристроями.
ПодіїБюро економічної безпеки України за останній тиждень продовжило активну боротьбу з економічними злочинами. Нижче наведено головні результати з різних регіонів країни:
ПодіїПротягом тижня з 24 по 28 березня 2025 року Національне антикорупційне бюро України продовжувало активно викривати корупційні злочини, працювати над поверненням незаконно привласнених коштів до державного бюджету та притягненням винних до відповідальності. Нижче — ключові події цього періоду.
ПодіїДев’ятеро осіб постануть перед судом за масштабну схему збуту підробленої валюти, викриту детективами Теруправління БЕБ у Львівській області. Обвинувальний акт щодо учасників організованого злочинного угруповання вже скеровано до суду.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
ПодіїУ Полтавській області завершено масштабне розслідування діяльності злочинної організації, яка займалася контрабандою, виробництвом, зберіганням, збутом наркотиків, а також легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
ПодіїУ Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну схему, у якій фігурує керівник управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції, організованого функціонерами УПЦ.