Ексголові правління банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень, — НПУ
Голові правління комерційного банку "Аркада"повідомлено про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень вкладників, які були інвесторами житлових комплексів" Еврика "та ЖК"Патріотика". Колишньому президенту АТ АКБ "АРКАДА" загрожує тюремний термін до 12 років.
Про це повідомили в Національній поліції України в четвер, 3 вересня. У Нацполіції розповіли, що протягом першого півріччя 2018 року фізичні та юридичні особи, які були довірителями фонду фінансування будівництва, на рахунки комерційного банку "Аркада" внесли значну суму грошових коштів. Такі дані були отримані поліцейськими під час досудового розслідування.
У НПУ повідомили, що надалі всі кошти вкладників, а також і інші банківські Фінанси, вивели під фіктивний кредит, який є нецільовим використанням коштів, взятих в довірче управління. Слідчі з'ясували, що 50 мільйонів гривень по кредитній лінії фактично були витрачені на погашення векселів в інтересах осіб, безпосередньо пов'язаних з акціонерами банку.
Як повідомили в Нацполіції, сьогодні, 3 вересня, організатору злочинної схеми, який на той час перебував на посаді Голови Правління Банку "Аркада", повідомлено про підозру. За словами представників Нацполіції, дії колишнього банкіра потрапляють під кваліфікацію 191 статті в частині 5 Кримінального кодексу України, де мова йде про привласнення, розтрату майна або заволодіння цим майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також наголошується, що за розтрату вкладів банку, в тому числі грошових коштів інвесторів у житлове будівництво, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
Як повідомляло ASPI news, наприкінці серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження про фінансові махінації на 9 мільярдів гривень банку "Аркада". Питання банку буде вирішено та інвестори не постраждають. Також ASPI news писало, що під стінами банку "Аркада" ошукані вкладники влаштували акцію протесту через зупинку банком будівництва законних ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Раніше повідомлялося, що "Укрбуд" викрили у мільйонних махінаціях із держкоштами під час будівництва в Чорнобильській зоні.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїВерховна Рада України офіційно позбавила мандата народного депутата Анатолія Гунька. Причиною стало його фігурування у корупційних схемах, які були задокументовані правоохоронними органами.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, якого правоохоронці затримали під час отримання хабаря.
ПодіїУ столиці України правоохоронці викрили схему незаконного збагачення, організовану співробітниками одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області викрили та припинили діяльність мережі нелегальних автозаправних станцій, що функціонували на території Івано-Франківської області. Незаконно встановлені АЗС демонтовано.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1280 транспортних засобів та 1650 осіб.
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.