Контрабандист из санкционного списка СНБО пытался ввезти в Украину 75 тонн брендовых вещей
Служба безопасности Украины предотвратила создание канала незаконного перемещения через государственную границу из стран ЕС брендовых товаров. Контрабандную схему организовал гражданин Украины, который с апреля 2021 находится в санкционных списках СНБОУ.
Гражданин Украины, который с апреля 2021 года находится в санкционных списках СНБО, вместе с сообщниками разработал план регулярных поставок в нашу страну брендовой одежды, обуви и тканей. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Злоумышленники пытались ввезти в Украину через таможенный пункт пропуска партию товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные сведения о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи. Разница между реальными таможенными пошлинами и той суммой, которую они планировали уплатить, составила более 5 миллионов гривен. Правоохранителями было проведено 10 обысков в офисных, складских и жилых помещениях фигурантов. Открыто уголовное производство по финансированию терроризма, легализация доходов, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов. Участникам противоправной схемы планируется уведомление о подозрении.
Напомним, большинство лиц, в отношении которых Совет Нацбезопасности применил санкции, летом прошлого года возобновили свою деятельность из-за перераспределения контрабандных потоков. Для возобновления схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины контрабандисты привлекли новых юридических лиц, не попавших в ограничительные списки. ASPI news информировало, что глава СБУ Иван Баканов похвастался результатами борьбы с контрабандой. По его словам, в результате борьбы с контрабандой с начала 2021 года было доначислено почти два миллиарда гривен таможенных платежей и 981 миллион уплатили в госбюджет.
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины продолжает выявлять системную коррупцию на найвысших уровнях власти, привлекать виновных к ответственности и отстаивать справедливость в судах. Ниже — ключевые итоги работы за неделю с 14 по 18 апреля.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает выявлять коррупционные схемы, контрабанду, фальсификацию и преступления в сфере государственных закупок. Ниже — основные результаты работы за период с 14 по 18 апреля.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Злоумышленники действовали системно, використовуючи популярную онлайн-платформу для поиска потенциальных жертв.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам. В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.
СобытияВ течение недели с 7 по 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжало системную работу по выявлению коррупционных правонарушений, сопровождению резонансных дел и возвращению активов в государственную собственность. Ниже — ключевые события недели.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению нарушений в сфере налогообложения, финансового мошенничества, контрабанды и теневого бизнеса. Ниже — важнейшие результаты за период с 7 по 11 апреля 2025 года.
События«Следователи полиции Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего организатора и шестерых участников преступной группы, которая наладила масштабный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через интернет», — сообщает начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
Событиядосудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал масштабную схему незаконной реализации подакцизных товаров. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияВ Винницкой области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на контрабанду древесины, запрещённой к вывозу из Украины.
СобытияСледователи полиции Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении трёх жителей Лубенского района, которые организовали канал незаконного поступления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины продолжает выявлять системную коррупцию на найвысших уровнях власти, привлекать виновных к ответственности и отстаивать справедливость в судах. Ниже — ключевые итоги работы за неделю с 14 по 18 апреля.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает выявлять коррупционные схемы, контрабанду, фальсификацию и преступления в сфере государственных закупок. Ниже — основные результаты работы за период с 14 по 18 апреля.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Злоумышленники действовали системно, використовуючи популярную онлайн-платформу для поиска потенциальных жертв.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам. В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.