Нацполиция разоблачила масштабную схему теневого оборота валюты на 100 миллионов гривен

последние новости в Украине останні новини в Україні

В Нацполиции рассказали, что в состав банды, действовавшей на территории всей Украины, входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира. Полицейские проверяют причастность к совершению преступления должностных лиц контролирующих органов.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты. В ходе следствия выяснилось, что в течение двух лет действовала преступная группировка, в состав которого входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. Они осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличались от фиксированных государством. Документального оформления операций с валютой не было, поэтому злоумышленники "сэкономили" на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 000 000 гривен.

Также разработчики преступной схемы имели криминальные связи. 24 сентября правоохранители провели санкционированные обыски в Киеве и Киевской области и изъяли дополнительные вещественные доказательства.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины рассказала, что победитель тендерных закупок получил "государственные средства" от отдела капитального строительства городского совета в сумме почти 26600000 гривен, часть из которых была разворована. ASPI news писало, что попытку получить сомнительный налоговый кредит на сумму в 1000000 гривен для предприятий реального сектора экономики предупредили налоговики Киевщины.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал с большим количеством средств поражения и взрывчатки на Ровенщине. Из тайника изъято 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 12 гранат Ф-1 с запалами, а также около тысячи патронов различного калибра.

22:56, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В поселке Калиновка Донецкой области 9-летний мальчик получил ранение из пневматического ружья. Выстрел произошел, когда школьник и его друг играли с оружием, взятым у родителей. Пострадавший ребенок находится в больнице.

 
20:05, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

С начала года Служба безопасности Украины предупредила нанесение ущерба государственному бюджету на сумму 45,8 миллиарда гривен. Это удалось благодаря комплексу мер по контрразведывательной защите критической инфраструктуры и экономического потенциала государства.

 
19:31, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Схема хищения государственных средств зафиксирована сотрудниками Государственной налоговой службы. Нарушение закона осуществлялось в Луганской области.

18:49, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан Украины об изменении места голосования. Однако по одному избирательному адресу нарушители закона регистрировали до 300 человек и вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей.

16:29, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Под Одессой 36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об умышленном убийстве. Полиция после непродолжительных розысков задержала его по подозрению в убийстве младшего брата его сожительницы.

16:32, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Харьковщине СБУ предотвратила проведение незаконного референдума, который планировал провести сельский глава одного из населенных пунктов Лозовского района.

15:56, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Запорожье два брата-афериста обманывали людей по известной схеме "ваш родственник в беде". В основном жертвами злоумышленников становились пожилые люди.

15:11, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила должностных лиц ГАСИ на масштабной незаконной выдаче разрешительных документов. Такие действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

14:48, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сегодня, 22 октября, произошла трагедия в районе столичной Александровской слободки. Здесь на улице Соломенская с 9-го этажа многоквартирного дома выбросилась мать с малолетним ребенком.

14:25, Вчера

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал с большим количеством средств поражения и взрывчатки на Ровенщине. Из тайника изъято 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 12 гранат Ф-1 с запалами, а также около тысячи патронов различного калибра.

22:56, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В поселке Калиновка Донецкой области 9-летний мальчик получил ранение из пневматического ружья. Выстрел произошел, когда школьник и его друг играли с оружием, взятым у родителей. Пострадавший ребенок находится в больнице.

 
20:05, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

С начала года Служба безопасности Украины предупредила нанесение ущерба государственному бюджету на сумму 45,8 миллиарда гривен. Это удалось благодаря комплексу мер по контрразведывательной защите критической инфраструктуры и экономического потенциала государства.

 
19:31, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Схема хищения государственных средств зафиксирована сотрудниками Государственной налоговой службы. Нарушение закона осуществлялось в Луганской области.

18:49, Вчера