Нацполиция разоблачила масштабную схему теневого оборота валюты на 100 миллионов гривен
В Нацполиции рассказали, что в состав банды, действовавшей на территории всей Украины, входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира. Полицейские проверяют причастность к совершению преступления должностных лиц контролирующих органов.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты. В ходе следствия выяснилось, что в течение двух лет действовала преступная группировка, в состав которого входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. Они осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличались от фиксированных государством. Документального оформления операций с валютой не было, поэтому злоумышленники "сэкономили" на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 000 000 гривен.
Также разработчики преступной схемы имели криминальные связи. 24 сентября правоохранители провели санкционированные обыски в Киеве и Киевской области и изъяли дополнительные вещественные доказательства.
Напомним, Государственная налоговая служба Украины рассказала, что победитель тендерных закупок получил "государственные средства" от отдела капитального строительства городского совета в сумме почти 26600000 гривен, часть из которых была разворована. ASPI news писало, что попытку получить сомнительный налоговый кредит на сумму в 1000000 гривен для предприятий реального сектора экономики предупредили налоговики Киевщины.
По теме
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.