Нацполіція викрила масштабну схему тіньового обігу валюти на 100 мільйонів гривень
У Нацполіції розповіли, що до складу банди, яка діяла на території всієї України, входили власники небанківських фінансових установ, а також представники кримінального світу. Поліцейські перевіряють причетність до скоєння злочину службових осіб контролюючих органів.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Департаментом кіберполіції викрили злочинну схему тіньового обігу іноземної валюти. В ході слідства з'ясувалося, що протягом двох років діяло злочинне угруповання, до складу якого входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ. Вони здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що значно відрізнялися від фіксованих державою. Документального оформлення операцій із валютою не було, тож зловмисники "зекономили" на сплаті обов’язкових податкових платежів та привласнили понад 100 мільйонів гривень.
Також розробники злочинної схеми мали кримінальні зв’язки. 24 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Києві та Київській області та вилучили додаткові речові докази.
Нагадаємо, Державна податкова служба України розповіла, що переможець тендерних закупівель отримав "державні кошти" від відділу капітального будівництва міської ради в сумі майже 26,6 млн гривень, частина з яких була розкрадена. ASPI news писало, що спробу отримати сумнівний податковий кредит на суму в 1 мільйон гривень для підприємств реального сектору економіки упередили податківці Київщини.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.