Нацполіція спільно з ФБР заблокувала діяльність міжнародної банди, що ошукала іноземців на 7,5 мільйонів доларів США (Фото, Відео)

чт, 10/07/2021 - 20:46
последние новости в Украине останні новини в Україні

Громадяни України та іноземці організували міжнародну шахрайську схему. Через спеціальні створені торговельні платформи та кол-центри виманювали у громадян кошти, які надалі легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, купівлі нерухомості та криптовалюти.

У межах міжнародного співробітництва слідчі Головного слідчого управління, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами Сполучених штатів Америки задокументували та припинили діяльність злочинної організації. ЇЇ учасники налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської "схеми". За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у четвер, 7 жовтня.

"Українські поліцейські встановили, що організували схему та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл між усіма, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність. Діяли зловмисники за наступною схемою створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів, за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів, співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку, отримували кошти та блокували акаунти потерпілих, переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах, легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття на роботу – володіння іноземними мовами. Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 мільйона доларів. 
"5 жовтня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ДСР провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті,  правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку,  флешнакопичувачі, крипто носій, документацію, банківські картки та грошові кошти. Поліцейські спільно з іноземними колегами з ФБР проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення усіх осіб, причетних до функціонування оборудки, та повного кола потерпілих", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, в Києві сталася масштабна ДТП на Набережному шосе. Компанія молодих людей на Toyota протаранила таксі, знесла рекламний щит і застрягла на відбійнику. Також ASPI news повідомляло, що в Києві Volksvagen виїхав на зустрічну і протаранив рекламний банер на узбіччі.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ спільно із Нацполіцією викрили на Закарпатті очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які «заробляли» на ухилянтах. Правоохоронцями ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За результатами комплексних заходів підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.

7 листопада, 13:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львівській області детективами ТУ БЕБ викрито незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

7 листопада, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітниками Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області було викрито продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.

6 листопада, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Службою безпеки України було повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Детективами було зібрано доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.

5 листопада, 15:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами ТУ БЕБ в Одеській області було скеровано до суду справу за фактом незаконного використання товарних знаків  відомих міжнародних брендів.

5 листопада, 14:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Дайджест новин НАБУ з 28 жовтня по 1 листопада за тиждень в одному дописі. 

4 листопада, 14:35
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Група БПЛА здійснили удар по нафтобазі в рф під Ставрополем, яка знаходиться в глибокому тилу ворога, близько 1000 км він кордонів з Україною. Момент удару зафіксували камери на території нафтобази.

1 листопада, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив про проведення перевірки задля безпеки та захисту громадян від ворожих зазіхань. Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 570 транспортних засобів та 1011 осіб.

31 жовтня, 12:25
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали трьох поплічників фсб, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці. Диверсії готувались в Одеській та Харківській областях.

30 жовтня, 13:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Аналітиками ТУ БЕБ у Львівській області виявлено ризикову закупівлю робіт з будівництва очисних споруд в одному з населених пунктів області. На виконання тендеру планували витратити понад 24 мільйони гривень. 

30 жовтня, 12:29
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ спільно із Нацполіцією викрили на Закарпатті очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які «заробляли» на ухилянтах. Правоохоронцями ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За результатами комплексних заходів підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.

7 листопада, 13:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львівській області детективами ТУ БЕБ викрито незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

7 листопада, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітниками Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області було викрито продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.

6 листопада, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Службою безпеки України було повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Детективами було зібрано доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.

5 листопада, 15:02