Нацполіція спільно з ФБР заблокувала діяльність міжнародної банди, що ошукала іноземців на 7,5 мільйонів доларів США (Фото, Відео)

Громадяни України та іноземці організували міжнародну шахрайську схему. Через спеціальні створені торговельні платформи та кол-центри виманювали у громадян кошти, які надалі легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, купівлі нерухомості та криптовалюти.
У межах міжнародного співробітництва слідчі Головного слідчого управління, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами Сполучених штатів Америки задокументували та припинили діяльність злочинної організації. ЇЇ учасники налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської "схеми". За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у четвер, 7 жовтня.
"Українські поліцейські встановили, що організували схему та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл між усіма, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність. Діяли зловмисники за наступною схемою створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів, за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів, співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку, отримували кошти та блокували акаунти потерпілих, переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах, легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття на роботу – володіння іноземними мовами. Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 мільйона доларів.
"5 жовтня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ДСР провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті, правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, крипто носій, документацію, банківські картки та грошові кошти. Поліцейські спільно з іноземними колегами з ФБР проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення усіх осіб, причетних до функціонування оборудки, та повного кола потерпілих", – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, в Києві сталася масштабна ДТП на Набережному шосе. Компанія молодих людей на Toyota протаранила таксі, знесла рекламний щит і застрягла на відбійнику. Також ASPI news повідомляло, що в Києві Volksvagen виїхав на зустрічну і протаранив рекламний банер на узбіччі.
Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру директорці полтавського підприємства, яка організувала схему ухилення від сплати податків під час постачання продуктів харчування для потреб військової частини Національної гвардії України.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо товариства з обмеженою відповідальністю, яке системно ухилялося від сплати податків упродовж двох років.
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового російського агента, який діяв у самому серці українських Повітряних Сил. Спецоперація, проведена у тісній взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ, дозволила зірвати спробу російської фсб здобути критично важливу інформацію про авіаційну інфраструктуру українського війська.
Служба безпеки України провела успішну контрдиверсійну операцію у Харкові та запобігла спробі здійснення терактів у прифронтовому регіоні. У результаті спецоперації затримано агента російської фсб, який виготовив саморобні вибухові пристрої (СВП) для підриву об’єктів державного значення.
Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів у Харкові. Обвинувальний акт стосовно трьох осіб, причетних до організації підпільного виробництва, вже скеровано до суду.
Національне антикорупційне бюро України оприлюднили низку гучних розслідувань та завершених проваджень. У фокусі — високопосадова корупція, розкрадання у сфері оборони, медицини та інфраструктури, а також розвиток цифрових інструментів правосуддя.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії фінансовим злочинам, що підривають економіку держави. Упродовж 23–27 червня 2025 року детективи БЕБ викрили низку масштабних правопорушень у сфері податкових зловживань, нелегального бізнесу, контрабанди й підробки документів.
У ніч проти 29 червня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, організованої групою осіб, пов’язаних із релігійною структурою УПЦ.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру головному бухгалтеру одного з підприємств, яке було співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення.
Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру директорці полтавського підприємства, яка організувала схему ухилення від сплати податків під час постачання продуктів харчування для потреб військової частини Національної гвардії України.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо товариства з обмеженою відповідальністю, яке системно ухилялося від сплати податків упродовж двох років.
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового російського агента, який діяв у самому серці українських Повітряних Сил. Спецоперація, проведена у тісній взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ, дозволила зірвати спробу російської фсб здобути критично важливу інформацію про авіаційну інфраструктуру українського війська.
Служба безпеки України провела успішну контрдиверсійну операцію у Харкові та запобігла спробі здійснення терактів у прифронтовому регіоні. У результаті спецоперації затримано агента російської фсб, який виготовив саморобні вибухові пристрої (СВП) для підриву об’єктів державного значення.