Налоговики ликвидировали в Днепре конвертцентр с оборотом 330 млн. грн (Фото)
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС г. Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Налоговики разоблачили группу лиц, которые создали/зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда предприятий.
"Используя реквизиты подконтрольных компаний, фигуранты оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, по документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита", - рассказали в ГФС.
"Клиенты" перечисляли на счета фиктивных компаний средства якобы за приобретенные товары, которые снимались участниками конвертационного центра с банковских счетов этих компаний и возвращались заказчикам услуг конвертации за исключением 12% "вознаграждения".
Используя такую схему, в течение 2019-2020 гг. через предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано около 330 млн. грн.
По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия неучтенной налички в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 472 тыс. грн., печати подконтрольных компаний, их первичные бухгалтерские документы, черновые записи, банковские карты, компьютерная техника и др. доказательства незаконной деятельности. Продолжается следствие.
Ранее в ГФС разъяснили, может ли физическое лицо-предприниматель использовать средства с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, для собственных нужд.
По теме
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения средств из энергетических компаний, подконтрольных подсанкционному бизнесмену.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1895 человек.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Новости «События»
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения средств из энергетических компаний, подконтрольных подсанкционному бизнесмену.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1895 человек.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.