Налоговики ликвидировали в Днепре конвертцентр с оборотом 330 млн. грн (Фото)
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС г. Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Налоговики разоблачили группу лиц, которые создали/зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда предприятий.
"Используя реквизиты подконтрольных компаний, фигуранты оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, по документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита", - рассказали в ГФС.
"Клиенты" перечисляли на счета фиктивных компаний средства якобы за приобретенные товары, которые снимались участниками конвертационного центра с банковских счетов этих компаний и возвращались заказчикам услуг конвертации за исключением 12% "вознаграждения".
Используя такую схему, в течение 2019-2020 гг. через предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано около 330 млн. грн.
По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия неучтенной налички в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 472 тыс. грн., печати подконтрольных компаний, их первичные бухгалтерские документы, черновые записи, банковские карты, компьютерная техника и др. доказательства незаконной деятельности. Продолжается следствие.
Ранее в ГФС разъяснили, может ли физическое лицо-предприниматель использовать средства с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, для собственных нужд.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.