Пирамида B2B Jewelry: организаторов финансовой схемы СБУ разоблачила на новых фактах мошенничества (Видео)
Организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry снова оказались в центре внимания правоохранителей. Сотрудники СБУ разоблачили масштабное мошенничество.
Сообщили о подозрении 4 кураторам финансовой пирамиды. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
Представителей B2B Jewelry специалисты силовой структуры подозревают в масштабной легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Злоумышленники завладели средствами граждан незаконно.
СБУ уже провела 26 обысков по месту жительства руководства финпирамид и в магазинах B2B Jewelry. Правоохранители обыскали помещения, расположенные не только на территории столицы, но и в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях. Во время обысков изъяли:
- ювелирные изделия;
- документы, имеющие доказательственное значение;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию.
ASPI news сообщало, в СБУ отметили, что важную роль в популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry сыграли выплаты на карточки. Организаторам сообщено о подозрении.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.