Піраміда B2B Jewelry: організаторів фінансової схеми СБУ викрила на нових фактах шахрайства (Відео)
Організатори фінансової піраміди B2B Jewelry знову опинилися у центрі уваги правоохоронців. Співробітники СБУ викрили масштабне шахрайство.
Повідомили про підозру 4 кураторам фінансової піраміди. Про це 26 липня повідомили у пресслужбі відомства.
Представників B2B Jewelry фахівці силової структури підозрюють у масштабній легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Зловмисники заволоділи коштами громадян незаконно.
СБУ вже провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінпіраміди та в магазинах B2B Jewelry. Правоохоронці обшукали приміщення, які розташовані не тільки на території столиці, але й у Київській, Одеській, Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській та Черкаській областях. Під час обшуків вилучили:
- ювелірні вироби;
- документи, які мають доказове значення;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію.
ASPI news повідомляло, в СБУ повідомили, що важливу роль у популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry відіграли виплати на картки. Організаторам повідомлено про підозру.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області викрили керівника компанії-підрядника, який ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 8,8 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для потреб Збройних Сил України. Сума завданих бюджету збитків становить 2,6 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїСБУ системно захищає Україну від кібератак, які супроводжують повномасштабну агресію РФ. З початку війни фахівці Департаменту кібербезпеки нейтралізували понад 14 тисяч масштабних атак на урядові ресурси та критичну інфраструктуру.
ПодіїСьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У результаті спецпризначенці поліції ліквідували злочинця.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного агента рф. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, який був завербований російськими спецслужбами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,6 мільйона гривень збитків, завданих підприємством, що здійснює діяльність у сфері видобування корисних копалин.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області викрили керівника компанії-підрядника, який ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 8,8 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для потреб Збройних Сил України. Сума завданих бюджету збитків становить 2,6 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.