Дело B2B Jewelry: в СБУ раскрыли важные детали
В СБУ сообщили, что важную роль в популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry сыграли выплаты на карточки. Злоумышленники присвоили свыше 250 миллионов долларов.
Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины, сыграли существенную роль в популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry. Это стало возможным благодаря осуществлению ими выплат на карточки инвесторов, рассказал сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, важную роль в популяризации финансовой пирамиды сыграли выплаты на карточки. Эти действия были осуществлены благодаря сотрудничеству с лицензированными банками НБУ, которые имели лицензии на перевод наличных средств в зарплату. Сотрудник ГУ СБУ добавил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карточки, "возможно, не было бы и такой массовости". Человек не назвал финкомпанию, чтобы не навредить расследованию, но уточнил, что государственные банки в деле не фигурировали.
Напомним, организаторам финансовой пирамиды, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 миллионов долларов инвесторов, сообщается о подозрении. Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. ASPI news писало, что вкладчиками "пирамиды" B2B Jewelry стали более 600 тысяч граждан. Объем средств, которые присвоили и легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
По теме
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.
СобытияВ ночь на 29 марта враг нанес массовый удар, используя крылатые, аэробаллистические, баллистические и ударные дроны типа Shahed.
События25 марта было зафиксировано постепенное улучшение показателей качества воды. Был проведен анализ состояния воды и выявлено:
СобытияВ столице и области раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительной информации оккупанты атаковали Киев с юга гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». Пуск ракет был произведен из Крыма.
СобытияБойцы Российского Добровольческого корпуса взяли в плен российского лейтенанта Колотова 16 марта в Белгородской области.
СобытияПри реализации программы, финансируемой международными партнерами «Жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановления освобожденных городов в Украине» аналитиками БЭБ был выявлен риск неэффективного использования средств. Всего специалисты Бюро исследовали 6 проектов на 2,6 млрд грн.
СобытияСотрудники Территориального управления БЭБ в Киевской области определили, что компания по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства заявила о бюджетном возмещении НДС. Таким образом было предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 3,8 млн гривен.
Новости «События»
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.