Дело B2B Jewelry: в СБУ раскрыли важные детали

последние новости в Украине останні новини в Україні

В СБУ сообщили, что важную роль в популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry сыграли выплаты на карточки. Злоумышленники присвоили свыше 250 миллионов долларов.

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины, сыграли существенную роль в популяризации финансовой пирамиды B2B Jewelry. Это стало возможным благодаря осуществлению ими выплат на карточки инвесторов, рассказал сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, важную роль в популяризации финансовой пирамиды сыграли выплаты на карточки. Эти действия были осуществлены благодаря сотрудничеству с лицензированными банками НБУ, которые имели лицензии на перевод наличных средств в зарплату. Сотрудник ГУ СБУ добавил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карточки, "возможно, не было бы и такой массовости". Человек не назвал финкомпанию, чтобы не навредить расследованию, но уточнил, что государственные банки в деле не фигурировали.

Напомним, организаторам финансовой пирамиды, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 миллионов долларов инвесторов, сообщается о подозрении. Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. ASPI news писало, что вкладчиками "пирамиды" B2B Jewelry стали более 600 тысяч граждан. Объем средств, которые присвоили и легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Киевщине курсанты одного из университетов Государственной фискальной службы Украины получили указание от командного состава отдать свои голоса на местных выборах за определенных кандидатов в депутаты. 

 
14:50, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного слежения за народным депутатом Украины, председателем парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. По предварительным данным, предмет, который Арахамия нашел, является трекером для отслеживания перемещений автомобиля.

14:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Четырех граждан Израиля со 120 килограммами кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы. Задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Южной Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

12:38, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ровно на улице Черновола произошло смертельная ДТП. Водитель автомобиля Geely CK выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси "Богдан", который влетел в Citroen Xsara Picasso, двигающийся навстречу. Водитель "китайца" погиб на месте, еще семь пассажиров госпитализированы в больницу.

12:17, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ровно полицейские разоблачили 56 жителей столицы на распространении листовок компрометирующего характера.  На 42 человек работники полиции составили административные протоколы. Агитационные материалы с признаками "черного пиара" изъяли.

 
24 октября, 15:57
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины. Стоимость каждого "голоса" составляла всего тысячу гривен.

24 октября, 15:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники Службы безопасности Украины прекратили функционирование организованной преступной группировки, которая специализировалась на проведении незаконной оперативно-розыскной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и ​​вымогательствах, изготовлении и реализации наркотических веществ.

24 октября, 15:12
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В центре Киева автомобиль въехал в дом, расположенный на углу улиц Владимирской и Прорезной.  В результате, двух молодых людей, травмированных во время инцидента, госпитализировали в больницу.

 
24 октября, 13:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В сети появилось видео, на котором фура врезалась в прицеп безопасности бригады дорожных ремонтников "Киевавтодора" на Северном мосту в Киеве. В компании подчеркнули, что именно прицеп спас жизни шестерых сотрудников.

 
24 октября, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Малиновском суде Одессы, во время судебного заседания, семеро заключенных вскрыли себе вены. Предположительно, они сделали это лезвиями, которые им передали вместе с медицинскими масками.

 
23 октября, 18:54

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Киевщине курсанты одного из университетов Государственной фискальной службы Украины получили указание от командного состава отдать свои голоса на местных выборах за определенных кандидатов в депутаты. 

 
14:50, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного слежения за народным депутатом Украины, председателем парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. По предварительным данным, предмет, который Арахамия нашел, является трекером для отслеживания перемещений автомобиля.

14:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Четырех граждан Израиля со 120 килограммами кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы. Задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Южной Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

12:38, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ровно на улице Черновола произошло смертельная ДТП. Водитель автомобиля Geely CK выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси "Богдан", который влетел в Citroen Xsara Picasso, двигающийся навстречу. Водитель "китайца" погиб на месте, еще семь пассажиров госпитализированы в больницу.

12:17, Вчера