Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые по фейковым документам оформляли в банках кредиты
Более миллиона гривен были украдены злоумышленниками, оформивших в украинских банках кредиты по фальшивым документам. Мошенникам сообщено о подозрении, им грозит до двенадцати лет тюремного заключения.
Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в пятницу, 27 ноября. Аферистами оказались трое жителей Ривненской области. В домах фигурантов и в их автомобилях были проведены шесть обысков. По результатам следственно-оперативных действий, правоохранители изъяли ноутбук, мобильные телефоны и "черновые" записи.
Мошенники для аферы подделали паспорт скончавшейся ранее гражданки Украины, а также финансовые документы хозяйственной деятельности. По фейковым документам они набрали кредитов в разных банках, которые потом обналичивали в банкоматах.
В Киберполиции рассказали, что при проверке удалось выяснить, что финансовые документы в банках не были оформлены должным образом. Сейчас правоохранители проверяют причастность работников финансовых учреждений к преступной деятельности.
По факту мошенничества и подделки документов открыто уголовное производство по статье 190, а также по части 2 статьи 200 и части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киеве пять мошенников выдавали себя за IT-специалистов финансового учреждения. Под видом "тестирования платежной системы" они незаконно перевели деньги на подконтрольные счета. Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также сообщалось, что в Одессе правоохранители разоблачили и пресекли деятельность мошеннического брокерского call-центра. Его организаторы присваивали деньги инвесторов под предлогом привлечения инвестиций и участия в торгах на фондовых биржах, пишет ASPI news.
По теме
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
Новости «События»
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.