СБУ блокировала конвертцентр со стомиллионным оборотом

1 августа 2019, 15:53
14
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей Одесской и Киевской областей предоставляла предприятиям реального сектора экономики "услуги" по минимизации налоговой нагрузки и переводу безналичных средств в наличность.

"Отмывание" денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивали и возвращали заказчикам", - рассказали в СБУ.

В ходе расследования выяснилось, что за 2018-2019 годы через конвертационный центр прошло более 100 млн. гривен.

Во время обыска правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Министерстве внутренних дел заявили о рассмотрении вопроса об открытии уголовного производства по факту жестокого избиения председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

11:25, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Заместитель главы Акимовской ОТГ Дмитрий Кириллов был застрелен утром в среду, 18 сентября.

11:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В МВД сообщили о судебном решении, запрещающем использовать животных в одесском цирке.

10:36, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Украинские сотрудники таможенной и пограничной служб пресекли нелегальный ввоз в страну крупной партии товаров из Китая.

10:24, Сегодня

Гонтарева об отношениях с Порошенко: после поджога дома он мне даже смс не написал

18 сентября 2019, 12:24
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что общения с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко нет.

"Я уволилась 10 мая 2017-го, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: "Когда меня уволят?". Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете… С того момента, ни разу его (Порошенко – Ред) не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже смс не написал", - рассказал Гонтарева "Левому берегу".

В то же время Гонтерва поблагодарила фракцию "ЕС" за опубликованное накануне заявление в ее поддержку.

Напомним, Валерия Гонтарева сообщила в СМИ о поджоге ее дома в поселке Гореничи Киевской области. Как рассказала бывшая глава НБУ, во двор ее дома был брошен неизвестными злоумышленниками коктейль Молотова. Также сообщалось, что из-за пожара дом полностью выгорел.

Ранее АСПИ информировало о поджоге машины в Киеве, на которой ездит сын Гонтаревой и ее невестка.

Также сообщалось, что сама Валерия Гонтарева в Великобритании попала под колеса автомобиля и теперь находится в госпитале на лечении.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Политика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, который был назначен на среду, 18 сентября.

12:01, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

До начала зимы необходимо найти $52 миллиона для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине.

22:25, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий, который ранее был заместителем руководителя суда. 

19:34, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). 

19:05, Вчера