СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования террористов "ЛНР" на десятки миллионов рублей
Служба безопасности Украины разоблачила две масштабные схемы финансирования террористической организации "ЛНР". Задокументирована уплата "налогов" на десятки миллионов российских рублей.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой "ЛНР". С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд "внешнеэкономических сделок" с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной "Республики Южная Осетия". Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 3 августа.
"По данным следствия СБУ, только с октября 2016 до июля 2019 коммерсанты перечислили в так называемый "бюджет ЛНР" почти 18,7 миллиона рублей РФ. Также СБУ задокументировала факты материального обеспечения "силового блока ЛНР" частной фирмой из Луганска, которая по заказу поставляла автомобили для нужд террористической организации. Дельцы закупали на территории страны-агрессора транспортные средства, в том числе, специализированную автотехнику для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО граждан Украины. Установлено, что специальный транспорт сообщники незаконно завозили с территории РФ в ОРЛО через пункты пропуска, временно находящихся под контролем НЗФ "ЛНР". Благодаря только одной сделке, злоумышленники "улучшили" материальное состояние НЗФ "ЛНР" на общую сумму более 7 миллионов российских рублей. Следователи СБУ сообщили 4-м лицам, причастным к финансовой поддержке оккупационных властей и пророссийских террористов, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Криминального кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. В ближайшее время они будут объявлены в розыск. С начала 2021 СБУ открыла 6 уголовных производств, в рамках которых осуществляет документирование действий пособников оккупантов ", - говорится в сообщении.
Напомним, что СБУ задержала организатора преступной группировки, которая за деньги занималась незаконной переправкой иностранцев и украинский в страны Евросоюза. Группировка занималась преступным трансфером более трех лет. Также ASPI news сообщало, что СБУ не занимается расследованием продажи прав на сериал "Папик" компанией "Студия Квартал 95" российскому телеканалу СТС, который попал под санкции СНБО.
По теме
СобытияДетективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто, что общество по производству биоэтанола на протяжении длительного времени уклонялось от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.
СобытияДетективами Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачены должностные лица одного из Коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) Киевской городской государственной администрации и директора общества в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
СобытияПосле недавних воздушных атак взрывотехниками полиции Полтавской области была обезврежена боевая часть вражеского БПЛА, которая не сдетонировала. Его боевая часть не взорвалась и сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Полтавской области прибыли на место происшествия.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Киевской области завершено досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями. Установлено, что местный житель наладил поставки контрафактной продукции на территорию области и к незаконной деятельности привлек несколько сообщников.
СобытияДетективами БЕБ було викрито та повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків директору компанії, що продає техніку Apple у власних мережі магазинів. Наразі до бюджету відшкодовано завдані державі збитки.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали в Киеве четырех поджигателей военных авто.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Закарпатской области разоблачено физическое лицо-предприниматель на хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение комплектующих к квадрокоптерам.
СобытияВ Киевской области детективами ТУ БЭБ сообщили о подозрении предпринимателю по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СобытияГлавные новости, которые вы могли пропустить за неделю, в одном посте — в дайджесте новостей НАБУ с 23 по 27 сентября 2024 года :
СобытияСлужбой безопасности Украины была задержана и нейтрализована агентурная группа фсб, которая шпионила за Силами обороны сразу в трех регионах Украины.
Новости «События»
СобытияДетективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто, что общество по производству биоэтанола на протяжении длительного времени уклонялось от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.
СобытияДетективами Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачены должностные лица одного из Коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) Киевской городской государственной администрации и директора общества в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
СобытияПосле недавних воздушных атак взрывотехниками полиции Полтавской области была обезврежена боевая часть вражеского БПЛА, которая не сдетонировала. Его боевая часть не взорвалась и сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Полтавской области прибыли на место происшествия.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Киевской области завершено досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями. Установлено, что местный житель наладил поставки контрафактной продукции на территорию области и к незаконной деятельности привлек несколько сообщников.