Во Львове мошенники незаконно получили 16 миллионов гривен под видом реализации зерна (Фото)
Мошенники во Львове наладили реализацию незаконной схемы. Зафиксировано мошенническое завладение 16 миллионами гривен под видом продажи зерна.
Три человека организовали мошенническую схему. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Нарушители от имени реально действующего предприятия-сельхозпроизводителя заключили договор купли-продажи 5 тысяч тонн зерна с одним из субъектов хозяйственной деятельности. При этом участники группы предъявили поддельные документы.
В дальнейшем потерпевшие оплатили за товар перечисленные средства на банковские счета. Их открыли подозреваемые на основании поддельных документов. Участники мошеннической схемы завладели средствами предприятия. Общая сумма ущерба – а общая сумма свыше 16,3 миллионов гривен.
ASPI news сообщало, что в Одессе мошенники требовали у людей, которые болели COVID-19 деньги за использование кислородных концентраторов. В Киеве мошенники выманили у пенсионеров 90 тысяч гривен.
По теме
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
Новости «События»
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.