Банківський "сюрприз": в Україні клієнтів банків будуть перевіряти по-новому, подробиці
Клієнтів банків в Україні перевірятимуть по-новому. ЗМІ розповіли, чиї рахунки та перекази заблокують.
28 квітня в Україні набуває чинності закон про фінансовий моніторинг. Цей закон дозволить посилити перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. А деякі операції взагалі можуть заблокувати. Про нюанси закону написав OBOZREVATEL.
Зокрема частина транзакцій мають перевірятися згідно із законом. Це операції з готівкою; всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців; обмін банкнотами, переказ коштів за кордон; фінансові операції з клієнтами з високими рівнями ризику; всі операції на суму від 400 тис. грн та інші. Відтепер для переказу суми від 5 тис. грн, необхідно пройти ідентифікацію. У Нацбанку повідомили, що будуть встановлені нові вимоги до переліку інформації про платника та одержувача, яка має супроводжувати переказ коштів.
ASPI news повідомляло, що у Раді готові ухвалити банківський закон незважаючи на те, що низка нардепів вважають його антиконституційним. Нагадаємо, у Верховній Раді розглянуть 16 тисяч поправок до закону про банківську систему.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаСтратегічне державне підприємство Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту, опинилося у центрі гучного скандалу після призначення нового керівника.
ЕкономікаПерша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом очікується зниження цін на пальне.
ЕкономікаБюро економічної безпеки України та Нафтогазова Асоціація України узгодили спільні дії, спрямовані на протидію незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів та детінізацію паливного ринку.
ЕкономікаСтаном на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% у доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка стосувалася поточної ситуації в Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак. Про це глава держави повідомив у Telegram.
ЕкономікаПропозиція Дональда Трампа запровадити режим вільної безмитної торгівлі між Україною та США ставить під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський заслухав багато звітів. Зокрема, доповідали премʼєр-міністр Юлія Свириденко, представники Кабміну та ОП по ситуації в регіонах.
ЕкономікаНа зустрічі Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом обговорювалася суть плану Трампа, а не конкретні пропозиції. Про це сказав помічника Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаСтратегічне державне підприємство Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту, опинилося у центрі гучного скандалу після призначення нового керівника.
ЕкономікаПерша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом очікується зниження цін на пальне.