Банковский "сюрприз": в Украине клиентов банков будут проверять по-новому, подробности
Клиентов банков в Украине будут проверять по-новому. СМИ рассказали, чьи счета и переводы заблокируют.
28 апреля в Украине вступает в силу закон о финансовом мониторинге. Этот закон позволит усилить проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. А некоторые операции вообще могут заблокировать. О нюансах закона написал OBOZREVATEL.
В частности часть транзакций должны проверяться в соответствии с законом. Это операции с наличными; все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев; обмен банкнотами, перевод средств за границу; финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска; все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие. Теперь для перевода суммы от 5 тыс. грн, необходимо пройти идентификацию. В Нацбанке сообщили, что будут установлены новые требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
ASPI news сообщало, что в Раде готовы принять банковский закон несмотря на то, что ряд нардепов считают его антиконституционным. Напомним, в Верховной Раде рассмотрят 16 тысяч поправок к закону о банковской системе.
По теме
С начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
Правительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
Экспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
В Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
Ярослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
Банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
The owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
Сегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
The Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Согласно отчету разведки, кремлевские союзники президента РФ Владимира Путина борются друг с другом за контроль над прибыльной торговлей зерном на оккупированной Украине.
Новости «Экономика»
С начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
Правительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
Экспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
В Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.