Банковский "сюрприз": в Украине клиентов банков будут проверять по-новому, подробности

вт, 04/21/2020 - 11:40
последние новости в Украине останні новини в Україні

Клиентов банков в Украине будут проверять по-новому. СМИ рассказали, чьи счета и переводы заблокируют.

28 апреля в Украине вступает в силу закон о финансовом мониторинге. Этот закон позволит усилить проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. А некоторые операции вообще могут заблокировать. О нюансах закона написал OBOZREVATEL.

В частности часть транзакций должны проверяться в соответствии с законом. Это операции с наличными; все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев; обмен банкнотами, перевод средств за границу; финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска; все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие. Теперь для перевода суммы от 5 тыс. грн, необходимо пройти идентификацию. В Нацбанке сообщили, что будут установлены новые требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

ASPI news сообщало, что в Раде готовы принять банковский закон несмотря на то, что ряд нардепов считают его антиконституционным. Напомним, в Верховной Раде рассмотрят 16 тысяч поправок к закону о банковской системе.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Более 80% материалов, используемых при реализации инфраструктурных проектов компании Autostrada, — это продукция собственного производства. Такой уровень автономии обеспечивается развитой внутренней инфраструктурой: в состав компании входит более 50 современных производственных площадок, что позволяет не только сохранять стабильность поставок, но и гарантировать высочайшее качество на каждом этапе реализации объектов.

2 апреля, 14:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Хмельницкой области состоялась конструктивная встреча команды Государственной налоговой службы Украины с представителями регионального бизнеса. В мероприятии приняли участие начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, народный депутат Игорь Марчук, а также более 50 предпринимателей — представители малого, среднего и крупного бизнеса.

31 марта, 12:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко на встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине отчитался о первых результатах борьбы с теневыми рынками в ключевых секторах экономики в этом году.

25 марта, 10:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провёл встречу с представителями проекта EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine.

21 марта, 13:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил о интеграции платформы «Пульс» с Электронным кабинетом налогоплательщика. Это позволит предпринимателям оценивать взаимодействие с госорганами и оставлять отзывы о качестве налоговых услуг.

18 марта, 11:38
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел встречу с Временным поверенным в делах Республики Польша в Украине Пётром Лукасевичем. Польша является надежным партнером Украины, и сотрудничество между налоговыми органами обеих стран имеет значительный потенциал для дальнейшего развития.

11 марта, 11:54
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко посетил Николаевскую область, где вместе с командой ГНС и начальником Николаевской ОВА Виталием Кимом встретился с более чем 70 представителями местного бизнеса.

7 марта, 13:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и и.о. директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун подписали трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве.

6 марта, 13:56
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава ГНС Украины Руслан Кравченко указывает, что Государственная налоговая служба Украины продолжает совершенствовать цифровые решения для бизнеса, чтобы обеспечить удобство, соответствие законодательным нормам и широкий функционал.

5 марта, 14:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко инициировал изменения в механизме остановки регистрации налоговых накладных. Основная цель – сократить количество блокировок, упростить процедуру регистрации и повысить эффективность автоматизированного мониторинга.

4 марта, 12:00

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Более 80% материалов, используемых при реализации инфраструктурных проектов компании Autostrada, — это продукция собственного производства. Такой уровень автономии обеспечивается развитой внутренней инфраструктурой: в состав компании входит более 50 современных производственных площадок, что позволяет не только сохранять стабильность поставок, но и гарантировать высочайшее качество на каждом этапе реализации объектов.

2 апреля, 14:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Хмельницкой области состоялась конструктивная встреча команды Государственной налоговой службы Украины с представителями регионального бизнеса. В мероприятии приняли участие начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, народный депутат Игорь Марчук, а также более 50 предпринимателей — представители малого, среднего и крупного бизнеса.

31 марта, 12:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко на встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине отчитался о первых результатах борьбы с теневыми рынками в ключевых секторах экономики в этом году.

25 марта, 10:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провёл встречу с представителями проекта EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine.

21 марта, 13:03