У Києві викрили конвертаційний центр, через який "відмили" понад 200 млн гривень

22 липня 2019, 17:24
83
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники податкової міліції Києва спільно з СБУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом 210 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС у Києві Ігор Скороход.

Так, правоохоронцями було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольними підприємствами податковий кредит незаконно формувався підприємствам "реального сектору економіки", які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року до сьогодні було проконвертовано близько 210 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн грн, печатки та штампи підконтрольних підприємств, їхні фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Національний банк України і Міністерство фінансів розпочинають переговори з Міжнародним валютним фондом на технічному рівні.

22 серпня, 18:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

За сім місяців 2019 року платоспроможні банки отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, що у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 млрд грн). 

22 серпня, 17:35
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 6% до 21,593 гривні/куб. м ініціює комунальне підприємство "Київводоканал".

21 серпня, 09:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Новий очільник Групи Світового банку приїде до України з першим візитом, щоб обговорити земельну реформу.

20 серпня, 22:16

У французькому Біарріце проходить зустріч президентів США і Франції

24 серпня 2019, 16:34
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Франції, в Біарріце, 24 серпня проходить двостороння зустріч президентів Франції та США Емманюель Макроном і Дональдом Трампом.

Зустріч йде без перекладачів, лідери спілкуються англійською мовою, про що свідчать кадри, що транслюються французьким телеканалом BFMTV, пише новинне агентство Trend.

Відомо, що президент Франції та президент США проводять спільний обід в місті Біарріце, де незабаром почнеться саміт G7, повідомляють західні ЗМІ.

Обід не був запланований у розкладі президентів.

Він проходить в готелі Hotel du Palais, де пізніше пройде сам саміт G7.

Макрон перед обідом повідомив журналістам, що лідери країн G7 обговорять на саміті теми Лівії, Ірану і Росії, а також інші важливі проблеми, в тому числі питання навколишнього середовища і рівності статей.

Макрон також згадав, що у США та Франції є розбіжності з питання клімату, але пообіцяв, що США і Франція залишаться союзниками та друзями.

Трамп заявив, що у США і Франції є багато спільного, і країни "довгий час є друзями".

Як повідомляється, офіційне відкриття саміту G7 відбудеться ввечері, 24 серпня.

Наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб скоординувати зусилля по ряду питань, — заявив Макрон на початку зустрічі.

Він додав, що в центрі уваги на найближчі дні опиняться питання безпеки та економіки, а також висловив надію на те, що за сприяння партнерів, у тому числі США, "вдасться знайти інструменти для перезапуску економіки і відновлення зростання" країн G7.

Окремо президент Франції згадав про бажання обговорити проблему кліматичних змін та взаємодія в рамках Міжнародної торгової палати, спровокувавши вираз легкого невдоволення на обличчі Трампа, повідомляє інформаційне агентство ТАСС.

последние новости в Украине останні новини в Україні
Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України каденції 2014-2019 року Петро Порошенко приєднався до групи глав України після офіційної частини святкування Дня незалежності на Майдані в Києві вранці 24 серпня.

15:45, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

В Україні, в суботу, 24 серпня, в День Незалежності серед урочистих заходів, замість традиційного військового параду з демонстрацією техніки, пройшов Марш Гідності.

13:11, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою взяли участь в урочистих заходах, які проходили в столиці, присвячені Дню Незалежності України.

12:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

П'ятий президент Петро Порошенко і четвертий президент Віктор Янукович стали тими главами держави, які не були присутні 24 серпня на урочистому Марші Гідності.

11:28, Сьогодні