У Києві викрили конвертаційний центр, через який "відмили" понад 200 млн гривень
Співробітники податкової міліції Києва спільно з СБУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом 210 млн гривень.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС у Києві Ігор Скороход.
Так, правоохоронцями було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольними підприємствами податковий кредит незаконно формувався підприємствам "реального сектору економіки", які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.
Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.
Таким чином протягом 2018 року до сьогодні було проконвертовано близько 210 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн грн, печатки та штампи підконтрольних підприємств, їхні фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.
ЕкономікаПитання оподаткування спадщини залишається одним із найчастіших серед українців, особливо в умовах, коли передача майна у спадок або в дар стає актуальною темою через війну та зміну життєвих обставин.
ЕкономікаУ Києві відбувся Форум «Діалог влади з бізнесом», організований у межах швейцарсько-українського проєкту «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні» за підтримки ПРООН та Міністерства економіки України.
ЕкономікаЗ початком повномасштабного вторгнення росії в Україну відбулися фундаментальні зміни у відносинах між державою та бізнесом. Як зазначає підприємець і власник компанії «Доміно» Антон Шухнін, усі структури — від силових до економічних — об’єдналися навколо спільної мети: перемоги України.
ЕкономікаЖовтень став одним із найактивніших місяців року для криптовалютного ринку. Обсяг спотової торгівлі біткоїном на провідних централізованих біржах перевищив $300 млрд, із яких $174 млрд припали на Binance. Це — другий за величиною показник у 2025 році, який демонструє суттєве пожвавлення інтересу до цифрових активів.
ЕкономікаУкраїнський бізнес сьогодні живе у стані постійного випробування. Після кількох років війни, втрати ринків, зростання витрат і зниження купівельної спроможності — підприємства не просто працюють, вони змушені виживати.
ЕкономікаСитуація в Україні змінює підхід до підприємництва. Антон Шухнін, власник Domino, підприємець із багаторічним досвідом, переконаний: сучасний бізнес має поєднувати ефективність із соціальною відповідальністю.
ЕкономікаПовномасштабне вторгнення з лютого 2022-го докорінно змінило умови ведення бізнесу в Україні: воєнний стан, мобілізація, валютний контроль, постійні обстріли, нові правила оподаткування — усе це стало новою реальністю. У цій складній ситуації бізнес вимушений адаптовуватись, знаходити нові моделі, забезпечувати безпеку працівників і зберігати життєздатність.
ЕкономікаВ Україні зафіксують ціну на газ для побутових споживачів. Крім того, жителів прифронтових громад заборонять відключати від енергозабезпечення навіть за умови заборгованості.
ЕкономікаЄвропейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про "репараційний кредит", який буде погашений, коли Україна отримає від Росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни, повідомило Reuters.
ЕкономікаНепокрита потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить 18,1 млрд дол. (827,17 млрд грн за курсом долара, закладеним у проєкті Держбюджету-2026 на рівні 45,7 грн/дол).
ЕкономікаПитання оподаткування спадщини залишається одним із найчастіших серед українців, особливо в умовах, коли передача майна у спадок або в дар стає актуальною темою через війну та зміну життєвих обставин.
ЕкономікаУ Києві відбувся Форум «Діалог влади з бізнесом», організований у межах швейцарсько-українського проєкту «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні» за підтримки ПРООН та Міністерства економіки України.
ЕкономікаЗ початком повномасштабного вторгнення росії в Україну відбулися фундаментальні зміни у відносинах між державою та бізнесом. Як зазначає підприємець і власник компанії «Доміно» Антон Шухнін, усі структури — від силових до економічних — об’єдналися навколо спільної мети: перемоги України.
ЕкономікаЖовтень став одним із найактивніших місяців року для криптовалютного ринку. Обсяг спотової торгівлі біткоїном на провідних централізованих біржах перевищив $300 млрд, із яких $174 млрд припали на Binance. Це — другий за величиною показник у 2025 році, який демонструє суттєве пожвавлення інтересу до цифрових активів.