У Києві викрили конвертаційний центр, через який "відмили" понад 200 млн гривень

22 липня 2019, 17:24
84
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники податкової міліції Києва спільно з СБУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом 210 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС у Києві Ігор Скороход.

Так, правоохоронцями було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги щодо переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали низку транзитно-конвертаційних СГД, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито надання рекламних, консультаційних та/чи юридичних послуг. При цьому підконтрольними підприємствами податковий кредит незаконно формувався підприємствам "реального сектору економіки", які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування за готівку.

Після отримання безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств фігуранти знімали їх готівкою у касах банків та разом із підробленими первинними документами повертали їх замовникам конвертації, за винятком певного відсотка, який слугував винагородою за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018 року до сьогодні було проконвертовано близько 210 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн грн, печатки та штампи підконтрольних підприємств, їхні фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна податкова служба успішно виконує своє головне завдання – наповнення бюджету. 

17 січня, 18:43
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна податкова служба співпрацюватиме з правоохоронними та антикорупційними органами, аби остаточно викорінити будь-які корупційні прояви у ДПС. 

17 січня, 18:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" 3 січня за результатами тендерів замовила АТ "Завод Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на загальну суму 28,43 млн грн. 

17 січня, 13:25
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Верховна Рада у п'ятницю, 17 січня, підтримала у другому читанні два важливі законопроєкти, які удосконалюють процедури адміністрування податків та зборів, – № 1209-1 (256 голосів "за") та № 1210 (283 голоси "за"). 

17 січня, 12:11

Святкування Водохреща у Львові: (Наживо)

19 січня 2020, 12:13
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 19 січня, Україна святкує Водохреще, практично в кожному місті йде освячення водойм.

Не оминули святкування Хрещення Господнього і у Львові, де зараз тривають урочисті заходи та йде вшанування давніх традицій даного свята.

Місцевий телеканал НТА веде пряму трансляцію свята з містечка Винники, що на Львівщині.

Нагадаємо, одне з головних християнських свят — Хрещення Господнє (повне найменування — Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа) — відзначають у цю неділю віруючі православної і греко-католицької церков України.

У свято Хрещення церква згадує подію, описану в усіх Євангеліях — від Матвія, Луки, Іоанна та Марка, — хрещення Ісуса Христа у водах ріки Йордан пророком Іоанном Предтечею. Спочатку свято носило назву Богоявлення. Воно виникло в пам’ять про диво, яке, згідно з Біблією, відбулося під час хрещення: з неба на Ісуса опустився Святий Дух у вигляді голуба, і пролунав голос, який вимовив: “Це син мій улюблений, в якому моє благовоління”.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Новий податок стягуватимуть не тільки з продажу легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспортного засобу.

10:48, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Сьогодні, 19 січня, в Україні відмічається велике християнське свято – Хрещення Господнє.

10:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Погода в Україні на Водохреща, 19 січня, буде прохолодною.

10:06, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Колишній заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов відреагував образливим коментарем на випуск програми "Спостерігач" на "5 каналі", назвавши журналістів "бидлом".

14:25, Вчора