В Киеве разоблачили конвертационный центр, через который "отмыли" более 200 млн гривен

Автор:
86
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС в Киеве Игорь Скороход.

Так, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели ряд транзитно-конвертационных СХД, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных и/или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям "реального сектора экономики", осуществляющим оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Таким образом в течение 2018 года и до сегодня было проконвертировано около 210 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях "конвертационного центра", по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн грн, печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Народный депутат и лидер парламентской фракции "Батькивщина" заявила, что ее команда проанализировала состояние дел в финансах Украины. Она обнародовала выводы и сообщила, что Нацбанк ведет опасную политику.

12:51, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Заместитель начальника Харьковской таможни ГФС, который нанес государству ущерб на сумму более 1,6 млн грн, предстанет перед судом. Прокуратурой Харьковской области уже утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Харьковской таможни.

12:07, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец сообщил о ситуации относительно поднятия нормы потребления газа у потребителей, которые не используют счетчики. По словам Трохимца, разговоры о нормах потребления действительно в Министерстве энергетики происходят, однако на сегодня определенного решения об изменениях нет.

10:26, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Укрзализныце грозит банкротство из-за огромных убытков, понесенных в период карантина. Об этом в эфире Апостроф ТВ заявил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

14:57, Вчера

Адвокат жертвы насилия в Кагарлыке сообщил новые детали дела

Автор:
13
последние новости в Украине останні новини в Україні

В журнале дежурного отделения Кагарлыка нет некоторых лиц, которые присутствовали в здании в день изнасилования сотрудниками полиции. Этот факт обнаружил адвокат потерпевшей.

По словам адвоката Евгения Мельниченко, в журнале Кагарлицкого отделения полиции отсутствуют некоторые записи. Кроме полицейских, подозреваемых в преступлении, в отделении были дежурные. Они не записали в журнал человека, который посещал отделение, согласно записям видеонаблюдения.

Адвокат потерпевшей считает, что дежурные могли не слышать звуков насилия, поскольку их с кабинетами отделяют три двери. Он сообщил, что результаты экспертиз по этому делу пока нет. Мельниченко также обратил внимание на то, что подозреваемые правоохранители надеялись, что потерпевшая не расскажет о насилии из-за ее запугивания.

Ранее адвокат женщины сообщил, что ее семья опасается давления и изменения акцентов в расследовании уголовного производства. По его словам, семья боится, чтобы вину не перевели на пострадавшую от зверства двух сотрудников полиции.

ASPI news сообщало, что в Организации Объединенных Наций призвали Украину тщательно расследовать изнасилование и пытки в отделении полиции в Кагарлыке. Заявление было размещено на странице в Facebook мониторинговой миссии ООН в Украине.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

На месте моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, который обвалился, построили понтонную переправу. Но ее открытию пока не способствует стихия.

13:28, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность группировки, которая незаконно изготовляла и продавала крупные партии сигарет в Европе. Продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства.

12:53, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Закарпатской области устанавливает обстоятельства самоубийства мужчины 1992 года рождения, который в понедельник, 1 июня, совершил самоубийство, транслируя его в прямом эфире в социальной сети Facebook. Об этом сообщает пресс-служба НПУ области.

12:36, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили о выявлении случая получения неправомерной выгоды одним из бывших прокуроров Киевщины. Правоохранители направили в суд обвинительный акт.

12:31, Сегодня