В Киеве разоблачили конвертационный центр, через который "отмыли" более 200 млн гривен

22 июля 2019, 17:28
84
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС в Киеве Игорь Скороход.

Так, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели ряд транзитно-конвертационных СХД, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных и/или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям "реального сектора экономики", осуществляющим оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Таким образом в течение 2018 года и до сегодня было проконвертировано около 210 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях "конвертационного центра", по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн грн, печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко раскрыл детали трехсторонних переговоров по транзиту газа с Газпромом в Вене.

18:42, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в конце 2019 года и в начале 2020 года.

17:44, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Нацбанке Украины сообщили об официальном введении на территории страны функционирования международной платежной системы "PayRun".

14:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ", которое специализируется на организации электронных торгов арестованным имуществом.

13:40, Вчера

В Днепре школьник написал прощальное послание на доске и ушел в неизвестном направлении

6 декабря 2019, 20:06
44
последние новости в Украине останні новини в Україні

В одной из школ города Днепр ученик написал на доске прощальную записку и ушел, оставив все вещи в учебном заведении.

Поступок ребенка переполошил всех. Учителя, родители, школьное руководство, полиция города были вынуждены броситься на поиски школьника, сообщает 6 декабря "Информатор".

Согласно сообщению, поиски проходили в оперативном режиме: полиция идентифицировала всех, кто даже минимально подходил под описание. Надо отметить, что телефон ребенка все это время был вне зоны доступа.

Когда мобильный вновь появился в сети, полиция смогла определить местонахождение телефона при помощи пеленгатора.

Издание также приводит информацию, которую называет неподтвержденной, о том, что мальчик опубликовал историю в социальной сети в Instagram, где в слезах шел по улице.

"Это помогло более точно определить его местонахождение — на видео было видно реку", - пишет "Информатор".

Ребенка вскоре нашли, однако объяснить причину своего поступка он не смог.

По сведениям издания, дальнейшая беседа с подростком, происходила в одном из отделений полиции города Днепр.

последние новости в Украине останні новини в Україні
Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

На территории Днепровской городской больницы №6 в помещении инженерного сооружения полиция нашла тело мужчины возрастом около 50 лет.

17:15, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Среди стран, возглавляющих мировой рейтинг по количеству больных корью, Украина, Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали.

16:20, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Второй этап реформирования государственных интернатов начнется в стране с 2020 года, а сейчас уже ликвидировано 26 подобных заведений для детей.

13:17, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В столице 23-летний местный житель задушил пенсионерку и пригласил на место преступления женщину, угрожая и ей убийством.

14:52, Вчера