В Киеве разоблачили конвертационный центр, через который "отмыли" более 200 млн гривен

22 июля 2019, 17:28
83
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС в Киеве Игорь Скороход.

Так, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели ряд транзитно-конвертационных СХД, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных и/или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям "реального сектора экономики", осуществляющим оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Таким образом в течение 2018 года и до сегодня было проконвертировано около 210 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях "конвертационного центра", по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн грн, печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Украина вошла в первую пятерку государств, которые являются источником квалифицированных кадров для Германии.

17:14, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Украине завершаются жатва. Зерновые и зернобобовые уже собраны на площади почти 10 млн га; получено 38500000 тонн.

16 августа, 22:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Нацбанк Украины решил ужесточить контроль средств частных предпринимателей, опубликовав постановление, которое вводит ограничение на трансакции с бизнес-счетов.

16 августа, 12:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Государственной фискальной службе сообщили, что в этом году граждане уплатили налоги на 3,2 млрд гривен.

16 августа, 11:49

В Германии мужчина порезал людей на вокзале, есть погибшие

18 августа 2019, 17:52
144
последние новости в Украине останні новини в Україні

В немецком Изерлоне, относится к земле Северный Рейн-Вестфалия, на вокзале мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, сообщают немецкие СМИ.

Мужчина набросился и нанес ранения 23-летнему мужчине и 32-летней женщине в результате инцидента погибли. Также сообщается, что одна из жертв нападения ехала с маленьким ребенком, которая не пострадала.

После нападения 43-летний мужчина сел на пол и ждал приезда полиции. Мотивы нападения пока не выяснены.

Напомним, СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносизганского района.

Полиция обнаружила тела шести человек, пятеро из которых были со следами рубленых ран. Убийство, вероятно, произошло ночью, когда все спали.

По информации росСМИ, подросток убил своих родственников, рассказав накануне о своем плане одному товарищу в аудиосообщении по телефону. Он также пожаловался на отношения в семье, отметив, что мать его "прессует".

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Новости мира»

последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В Молдове застрелился близкий соратник олигарха Владимира Плахотнюка, который бежал из страны после смены власти. Юрий Лункашу пустил себе пулю в висок.  

15:22, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносызганского района.

14:34, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В результате взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле погибли 63 человека, сообщила в воскресенье газета The New York Times.

12:55, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Нехватка продуктов питания, медикаментов и топлива – и это только часть альтернативы при выходе из ЕС по "жесткому" сценарию, говорится в документах правительства, попавших в открытый доступ, пишет газета The Sunday Times.  

11:27, Сегодня