В Киеве разоблачили конвертационный центр, через который "отмыли" более 200 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС в Киеве Игорь Скороход.
Так, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС.
Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели ряд транзитно-конвертационных СХД, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных и/или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям "реального сектора экономики", осуществляющим оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.
После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.
Таким образом в течение 2018 года и до сегодня было проконвертировано около 210 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях "конвертационного центра", по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн грн, печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.
По теме
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
ЭкономикаСогласно отчету разведки, кремлевские союзники президента РФ Владимира Путина борются друг с другом за контроль над прибыльной торговлей зерном на оккупированной Украине.
Новости «Экономика»
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.