Скороход: податкова міліція викрила у Києві конвертцентр з обігом більш ніж 258 млн грн (Фото)
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 258 мільйонів гривень.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход.
Операції на суму понад 258 млн. грн. були проведені через конвертаційний центр протягом 2018-2019 років.
В рамках розслідування встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
"Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних та/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які слугували їм "винагородою" за послуги конвертації) разом підробленими первинними документами", - повідомляє пресслужба ДФС.
За результатами обшуків у фігурантів справи вилучено 30 тис. доларів США, 862 тис. гривень (в еквіваленті понад 1,56 млн. грн.), ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.
Раніше Ігор Скороход повідомив про викриття співробітниками податкової міліції керівника столичного підприємства.
КиївМешканці української столиці, які постраждали внаслідок масованої атаки, що сталось уночі, можуть звернутись за безкоштовною допомогою:
КиївУ Києві під час російського терористичної атаки у ніч на вівторок, 2 червня, було пошкоджено та частково зруйновано медичні установи у різних районах міста. Зокрема, у Голосіївському зруйновано другий і третій поверхи у центрі первинної медико-санітарної допомоги.
КиївМасована атака пошкодила енергооб'єкти у Києві та 7 областях, є поранені. Попри удари по нафтогазовій галузі, відключення світла поки не плануються.
КиївРечник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія вперше масово використала гіперзвукові ракети «Циркон» проти столиці, наголосивши: атака стала новим етапом ескалації та випробуванням української системи ППО.
КиївУ ніч на 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістичні комплекси. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.
КиївУ Києві після нічної масованої атаки кількість загиблих зросла до чотирьох, постраждалих — до 58. Серед поранених є діти, десятки людей госпіталізовані, рятувальники продовжують розбирати завали у житлових будинках.
КиївМасований удар Росії по Києву 24 травня, який пошкодив десятки цивільних і культурних об’єктів, мав на меті не лише терор мирного населення.
КиївПрезидент Зеленський назвав удар варварським злочином і закликав світ до негайного посилення допомоги Україні.
КиївПрезидент назвав атаку черговим актом терору та пообіцяв, що Україна дасть відповідь, яка змусить агресора відчути силу нашої держави.
КиївПрезидент Зеленський назвав атаку варварською та закликав світ негайно посилити підтримку України, адже кожна збита ракета означає врятовані життя.
КиївМешканці української столиці, які постраждали внаслідок масованої атаки, що сталось уночі, можуть звернутись за безкоштовною допомогою:
КиївУ Києві під час російського терористичної атаки у ніч на вівторок, 2 червня, було пошкоджено та частково зруйновано медичні установи у різних районах міста. Зокрема, у Голосіївському зруйновано другий і третій поверхи у центрі первинної медико-санітарної допомоги.
КиївМасована атака пошкодила енергооб'єкти у Києві та 7 областях, є поранені. Попри удари по нафтогазовій галузі, відключення світла поки не плануються.
КиївРечник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія вперше масово використала гіперзвукові ракети «Циркон» проти столиці, наголосивши: атака стала новим етапом ескалації та випробуванням української системи ППО.