Скороход: податкова міліція викрила у Києві конвертцентр з обігом більш ніж 258 млн грн (Фото)
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 258 мільйонів гривень.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход.
Операції на суму понад 258 млн. грн. були проведені через конвертаційний центр протягом 2018-2019 років.
В рамках розслідування встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
"Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних та/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які слугували їм "винагородою" за послуги конвертації) разом підробленими первинними документами", - повідомляє пресслужба ДФС.
За результатами обшуків у фігурантів справи вилучено 30 тис. доларів США, 862 тис. гривень (в еквіваленті понад 1,56 млн. грн.), ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.
Раніше Ігор Скороход повідомив про викриття співробітниками податкової міліції керівника столичного підприємства.
КиївВнаслідок нічної масованої атаки атаки на Київ одна людина загинула і щонайменше 15 були травмовані.
КиївВелику групу українських дітей і підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
КиївВнаслідок балістичного удару п Києву відомо про вісьмох постраждалих та пожежі на Лівому березі. Про на світанку 25 жовтня повідомила столична влада.
КиївВнаслідок нічної атаки росіян по Києву щонайменше одна людина загинула. Пошкодження, руйнування і пожежі сталися у кількох районах. Про це на світанку 22 жовтня повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
КиївВнаслідок російської атаки загинули чотири людини, серед них - дитина, ще 13 осіб постраждали.
КиївУночі на 28 вересня росіяни обстріляли столицю, пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.
КиївКиївська МВА повідомила про щонайменше чотирьох загиблих через нічну атаку росіян по Києву.
КиївУ Києві станом на ранок 28 вересня вже п'ятеро постраждалих внаслідок комбінованої російської атаки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
КиївРосіяни у ніч проти неділі, 28 вересня, атакували Київ безпілотниками. У Соломʼянському районі БПЛА упав на житлову багатоповерхівку, викликавши пожежу і руйнування.
КиївТимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації, повідомив про приєднання ТРЦ ЦУМ до ініціативи національної хвилини мовчання.
КиївВнаслідок нічної масованої атаки атаки на Київ одна людина загинула і щонайменше 15 були травмовані.
КиївВелику групу українських дітей і підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
КиївВнаслідок балістичного удару п Києву відомо про вісьмох постраждалих та пожежі на Лівому березі. Про на світанку 25 жовтня повідомила столична влада.
КиївВнаслідок нічної атаки росіян по Києву щонайменше одна людина загинула. Пошкодження, руйнування і пожежі сталися у кількох районах. Про це на світанку 22 жовтня повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.