Скороход: податкова міліція викрила у Києві конвертцентр з обігом більш ніж 258 млн грн (Фото)

последние новости в Украине останні новини в Україні

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 258 мільйонів гривень. 

Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход.

Операції на суму понад 258 млн. грн. були проведені через конвертаційний центр протягом 2018-2019 років.

В рамках розслідування встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних та/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які слугували їм "винагородою" за послуги конвертації) разом підробленими первинними документами", - повідомляє пресслужба ДФС.

За результатами  обшуків у фігурантів справи вилучено 30 тис. доларів США, 862 тис. гривень (в еквіваленті понад 1,56 млн. грн.), ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.

Раніше Ігор Скороход повідомив про викриття співробітниками податкової міліції керівника столичного підприємства.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У центрі Києва, в Печерському районі, солдат Національної гвардії України покінчив життя самогубством. Повішеного хлопця знайшли у середу, 21 жовтня.

21 жовтня, 15:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

В одному зі столичних ресторанів у центрі міста троє грабіжників поцупили у дівчини із сумки 40 тисяч гривень. Їхні обличчя зафіксувала камера відеоспостереження. 

21 жовтня, 14:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

На виїзді з Бортничів в бік Гнідина зіштовхнулися автомобілі Renault і Lexus. Одна людина в результаті аварії перебуває у важкому стані.

20 жовтня, 13:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Дипломати України та Ірану обговорили процес розслідування катастрофи українського пасажирського літака під Тегераном у січні. Відбулися й консультації стосовно виплат родичам загиблих.

20 жовтня, 11:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Нетверезий чоловік прийшов зі знайомим до поліцейської адмінбудівлі та почав нецензурно лаятись у бік правоохоронця. Потім чоловік пробував зірвати замок із вхідних воріт, але поліцейський затримав дебошира на місці події.

19 жовтня, 17:49
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Правоохоронці викрили підпільні гральні заклади у Дніпровському та Солом’янському районах Киева. Правоохоронці провели обшуки та вилучили майже 100 одиниць комп’ютерної техніки.

16 жовтня, 15:15
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Київська міська прокуратура повідомила, що двох чоловіків, затриманих на Хрещатику, взято під варту без права внесення застави. Вони вкрали сумку з грошима. 

16 жовтня, 13:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У водія мопеду, що рухався без шолома та номерного знаку у Київській області, бориспільські патрульні виявили майже смертельну дозу алкоголю в крові. Правопорушника затримали.

16 жовтня, 11:49
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Тротуар уздовж пішохідної зони Набережного шосе відгородили бетонними блоками. Конструкція перешкоджає паркуванню транспортних засобів.

15 жовтня, 16:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за антисемітські написи на плакаті під час мітингу біля Офісу президента України. За такі дії передбачене покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. 

15 жовтня, 13:21
Новини «Київ»
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У центрі Києва, в Печерському районі, солдат Національної гвардії України покінчив життя самогубством. Повішеного хлопця знайшли у середу, 21 жовтня.

21 жовтня, 15:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

В одному зі столичних ресторанів у центрі міста троє грабіжників поцупили у дівчини із сумки 40 тисяч гривень. Їхні обличчя зафіксувала камера відеоспостереження. 

21 жовтня, 14:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

На виїзді з Бортничів в бік Гнідина зіштовхнулися автомобілі Renault і Lexus. Одна людина в результаті аварії перебуває у важкому стані.

20 жовтня, 13:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Дипломати України та Ірану обговорили процес розслідування катастрофи українського пасажирського літака під Тегераном у січні. Відбулися й консультації стосовно виплат родичам загиблих.

20 жовтня, 11:10