Скороход: податкова міліція викрила у Києві конвертцентр з обігом більш ніж 258 млн грн (Фото)
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 258 мільйонів гривень.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход.
Операції на суму понад 258 млн. грн. були проведені через конвертаційний центр протягом 2018-2019 років.
В рамках розслідування встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
"Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних та/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які слугували їм "винагородою" за послуги конвертації) разом підробленими первинними документами", - повідомляє пресслужба ДФС.
За результатами обшуків у фігурантів справи вилучено 30 тис. доларів США, 862 тис. гривень (в еквіваленті понад 1,56 млн. грн.), ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.
Раніше Ігор Скороход повідомив про викриття співробітниками податкової міліції керівника столичного підприємства.
КиївРосійські війська вночі завдали чергового комбінованого удару по Київській області, внаслідок якого серйозних пошкоджень зазнали складські та логістичні об'єкти.
КиївКількість постраждалих унаслідок чергової масованої російської атаки на Київ збільшилася.
КиївУ ніч проти 16 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, унаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.
КиївРятувальники ліквідовують пожежі у двох районах столиці. Дві людини постраждали. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
КиївУнаслідок влучання в житловий будинок загинули батько, мати та їхній син. Російський ракетно-дроновий удар повністю зруйнував їхню оселю, залишивши рідних і сусідів лише серед руїн та болючих спогадів. Трагедія стала одним із найстрашніших епізодів останньої атаки на українську столицю.
КиївУ вівторок, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергової масованої російської атаки на столицю. Про рішення повідомив міський голова Віталій Кличко, наголосивши, що місто вшанує пам'ять усіх жертв одного з найтрагічніших ударів, який забрав життя мирних мешканців і спричинив масштабні руйнування.
КиївУ ніч проти 6 липня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну: ворог застосував 419 засобів повітряного нападу: 68 ракет і 351 БпЛА. Сили ППО знешкодили 363 цілі, зокрема майже 40 ворожих ракет.
КиївРосійські війська у ніч проти 6 липня масовано атакували Київщину. Наслідки ворожих ударів зафіксовано щонайменше у трьох районах області: пошкоджено будинки, підприємства, об'єкти цивільної інфраструктури, у Вишневому виникла загроза повторної детонації.
КиївКількість загиблих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ зросла до 11. Постраждали 46 людей.
КиївУ столиці запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту на кількох вулицях у зв'язку з ліквідацією наслідків масованої атаки РФ.
КиївРосійські війська вночі завдали чергового комбінованого удару по Київській області, внаслідок якого серйозних пошкоджень зазнали складські та логістичні об'єкти.
КиївКількість постраждалих унаслідок чергової масованої російської атаки на Київ збільшилася.
КиївУ ніч проти 16 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, унаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.
КиївРятувальники ліквідовують пожежі у двох районах столиці. Дві людини постраждали. Інформація про наслідки атаки уточнюється.