Скороход: налоговая милиция разоблачила в Киеве конвертцентр с оборотом более 258 млн грн (Фото)
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 258 миллионов гривен.
Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход.
Операции на сумму более 258 млн. грн. были проведены через конвертационный центр в течение 2018-2019
годов.
В рамках расследования установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
"Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "конвертационного центра" транзитных и/или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами", - сообщает пресс-служба ГФС.
По результатам обысков у фигурантов дела изъято 30 тыс. долларов США, 862 тыс. гривен (в эквиваленте более 1,56 млн. грн.), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.
Ранее Игорь Скороход сообщил о разоблачении сотрудниками налоговой милиции руководителя столичного предприятия.
По теме
КиевКиевский городской совет принял важное решение о поддержке жителей столицы, которые лишились жилья в результате российских обстрелов. Пострадавшим предусмотрена единовременная выплата в размере 40 тысяч гривен, а также ежемесячная помощь в размере 20 тысяч гривен.
КиевВремя, когда медицинская помощь предоставлялась лишь «избранным», безвозвратно уходит в прошлое. Киевская городская военная администрация официально сообщает: одна из сильнейших медицинских учреждений столицы — больница «Феофания» — отныне принимает всех граждан в рамках Программы медицинских гарантий.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил о назначении нового заместителя по вопросам координации проектов для военных и их семей. Им стал офицер Игорь Рева — человек с реальным опытом как на фронте, так и в управлении гражданскими инициативами.
КиевКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала деятельность двух агентов ФСБ, которые по заданию российских спецслужб собирали координаты военных объектов для последующих атак на территорию Украины.
КиевСтроительство метро на жилой массив Виноградарь вышло на исключительно важную фазу. На станционном комплексе «Мостицкая» началось сооружение диафрагменных стен методом «стена в грунте» — критически важного элемента, который обеспечивает устойчивость и безопасность будущих подземных сооружений.
Киев1 мая 2025 года в Киеве было совершено дерзкое покушение на жизнь общественного активиста, волонтёра и ветерана войны Сергея Стерненко. Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников Службы безопасности Украины нападавшую удалось задержать прямо на месте преступления.
КиевНачальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко созвал срочное заседание Совета обороны Киева, посвящённое ликвидации последствий массированного ракетного удара по столице в ночь на 24 апреля.
КиевНачальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко посетил Департамент полиции особого назначения — Объединённую штурмовую бригаду Национальной полиции Украины «Лють». Во время визита были обсуждены актуальные потребности бригады и передано новое оборудование для усиления её боевых возможностей.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко совместно с начальником Киевской областной военной администрации Николаем Калашником провели встречу с представителями крупнейших телекоммуникационных операторов Украины — компаниями “Киевстар”, “Vodafone” и “lifecell”.
КиевНачальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провёл очередное заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчётность», посвящённое нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств в столице.
Новости «Киев»
КиевКиевский городской совет принял важное решение о поддержке жителей столицы, которые лишились жилья в результате российских обстрелов. Пострадавшим предусмотрена единовременная выплата в размере 40 тысяч гривен, а также ежемесячная помощь в размере 20 тысяч гривен.
КиевВремя, когда медицинская помощь предоставлялась лишь «избранным», безвозвратно уходит в прошлое. Киевская городская военная администрация официально сообщает: одна из сильнейших медицинских учреждений столицы — больница «Феофания» — отныне принимает всех граждан в рамках Программы медицинских гарантий.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил о назначении нового заместителя по вопросам координации проектов для военных и их семей. Им стал офицер Игорь Рева — человек с реальным опытом как на фронте, так и в управлении гражданскими инициативами.
КиевКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала деятельность двух агентов ФСБ, которые по заданию российских спецслужб собирали координаты военных объектов для последующих атак на территорию Украины.