Скороход: налоговая милиция разоблачила в Киеве конвертцентр с оборотом более 258 млн грн (Фото)
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 258 миллионов гривен.
Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход.
Операции на сумму более 258 млн. грн. были проведены через конвертационный центр в течение 2018-2019
годов.
В рамках расследования установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
"Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "конвертационного центра" транзитных и/или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами", - сообщает пресс-служба ГФС.
По результатам обысков у фигурантов дела изъято 30 тыс. долларов США, 862 тыс. гривен (в эквиваленте более 1,56 млн. грн.), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.
Ранее Игорь Скороход сообщил о разоблачении сотрудниками налоговой милиции руководителя столичного предприятия.
По теме
КиевВ настоящее время легендарный боец спецподразделения ВСУ Иван Зализняк предлагает переименовать улицу Белогородскую, что находится в Киеве в честь героя Тараса Бобанича.
КиевБоец спецподразделения ВСУ Кристиан Ударов до войны активист организации "Традиция и порядок" на своем Телеграмм-канале показал работу так называемых эвакуаторов в столице Украины.
КиевOn June 12, in Kyiv, near the building of the former Russian embassy at 27 Povitroflotsky Ave, an action “The Last Day of Russia” will be held. This was announced on the Facebook page of the event.
КиевВойна в Украине длится почти месяц. Оборону от России ВСУ помогают держать и отряды территориальной обороны.
КиевКиев полностью контролируется нашими Вооруженными Силами. Заезды в столицу возможны.
КиевВ первый день полномасштабной агрессии, 24 февраля, в результате воздушной атаки российских войск с вертолетов на аэропорт Гостомель был уничтожен один из самых больших самолетов в мире АН-225 "Мрия" с бортовым номером UR-82060. С 5 февраля самолет находился в ангаре аэродрома под Киевом.
КиевВ результате вражеских обстрелов Киева произошел пожар на жилом массиве Троещина. Сгорело несколько автомобилей на стоянке.
КиевНочью в столице были столкновения и перестрелки, Киев продолжает защищаться и российских войск в столице нет. Но украинские военные, стражи порядка и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, уничтожив несколько крупных диверсионных групп.
КиевВ настоящее время российские оккупанты пытаются прорваться в Святошинский район столицы. На территории Приирпенья и Бучи ведутся тяжелые бои.
КиевНочь в Киеве была сложной, но российских войск в столице нет. Военные, полиция, нацгвардия, терроборона, добробаты защищают наш город.
Новости «Киев»
КиевВ настоящее время легендарный боец спецподразделения ВСУ Иван Зализняк предлагает переименовать улицу Белогородскую, что находится в Киеве в честь героя Тараса Бобанича.
КиевБоец спецподразделения ВСУ Кристиан Ударов до войны активист организации "Традиция и порядок" на своем Телеграмм-канале показал работу так называемых эвакуаторов в столице Украины.
КиевOn June 12, in Kyiv, near the building of the former Russian embassy at 27 Povitroflotsky Ave, an action “The Last Day of Russia” will be held. This was announced on the Facebook page of the event.
КиевВойна в Украине длится почти месяц. Оборону от России ВСУ помогают держать и отряды территориальной обороны.