В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен

19 июля 2019, 14:06
513
последние новости в Украине останні новини в Україні

Информацию о разоблачении конвертационного центра с масштабным оборотом обнародовала пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для предоставления "услуг" по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность. Дельцы "обслуживали" клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами", - рассказывает СБУ.

Правоохранители задержали в столице одного из курьеров "конвертцентра" с большой суммой наличных денег.
Во время проведения обысков изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Киевской местной прокуратурой №2.

Напомним, в Одессе задержан организатор разбойного нападения и убийства бывшего горпредседателя Тирасполя. По данным Нацполиции Одесской области, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Киев»

последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Автомобиль обстреляли по адресу проспект Бажана, 10, что на левом берегу столицы, из окна многоэтажного дома.

16 августа, 10:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

По информации блогера Андрея Кобзаря, команда президента страны "лихорадочно сгоняет» на АНТК "Антонов" военных из разных подразделений, оркестры, технику. Готовит это мероприятие по версии Кобзаря Алан Бадоев и "шоу мастера, от квартала - 95".

15 августа, 18:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Ежегодная общегородская школьная ярмарка пройдет в ближайшие выходные в Киеве. Школьники и их родители смогут купить все необходимое для обучения 17 и 18 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике.

15 августа, 15:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В четверг, 15 августа, в Правительственном квартале Киева на улице Лютеранской провалился асфальт на проезжей части.

15 августа, 13:48

В Германии мужчина порезал людей на вокзале, есть погибшие

18 августа 2019, 17:52
143
последние новости в Украине останні новини в Україні

В немецком Изерлоне, относится к земле Северный Рейн-Вестфалия, на вокзале мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, сообщают немецкие СМИ.

Мужчина набросился и нанес ранения 23-летнему мужчине и 32-летней женщине в результате инцидента погибли. Также сообщается, что одна из жертв нападения ехала с маленьким ребенком, которая не пострадала.

После нападения 43-летний мужчина сел на пол и ждал приезда полиции. Мотивы нападения пока не выяснены.

Напомним, СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносизганского района.

Полиция обнаружила тела шести человек, пятеро из которых были со следами рубленых ран. Убийство, вероятно, произошло ночью, когда все спали.

По информации росСМИ, подросток убил своих родственников, рассказав накануне о своем плане одному товарищу в аудиосообщении по телефону. Он также пожаловался на отношения в семье, отметив, что мать его "прессует".

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Новости мира»

последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В Молдове застрелился близкий соратник олигарха Владимира Плахотнюка, который бежал из страны после смены власти. Юрий Лункашу пустил себе пулю в висок.  

15:22, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносызганского района.

14:34, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В результате взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле погибли 63 человека, сообщила в воскресенье газета The New York Times.

12:55, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Нехватка продуктов питания, медикаментов и топлива – и это только часть альтернативы при выходе из ЕС по "жесткому" сценарию, говорится в документах правительства, попавших в открытый доступ, пишет газета The Sunday Times.  

11:27, Сегодня