В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен
Информацию о разоблачении конвертационного центра с масштабным оборотом обнародовала пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для предоставления "услуг" по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность. Дельцы "обслуживали" клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами", - рассказывает СБУ.
Правоохранители задержали в столице одного из курьеров "конвертцентра" с большой суммой наличных денег.
Во время проведения обысков изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Киевской местной прокуратурой №2.
Напомним, в Одессе задержан организатор разбойного нападения и убийства бывшего горпредседателя Тирасполя. По данным Нацполиции Одесской области, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По теме
КиевВ Киеве началась радикальная цифровая трансформация управленческих процессов. По поручению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, все обращения, документы на подпись и служебные записки отныне будут передаваться исключительно в электронном формате.
КиевВ рамках реализации проекта строительства метро на Виноградаре компания Autostrada создала одну из самых мощных производственных баз в Украине, обеспечивающую полный цикл подземного строительства. Об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.
КиевВ ответ на усиление воздушной угрозы и недавние массированные удары по столице, Киев активизирует создание локальных групп противовоздушной обороны на базе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко публично раскритиковал бездействие профильных департаментов КГГА в вопросе обеспечения проезда экстренной техники во дворы жилых домов столицы.
КиевПосле одного из самых мощных ракетных ударов по Киеву, который произошёл сегодня, в столице срочно состоялось выездное совещание с руководителями районных администраций.
КиевВ связи с массированной атакой рф на столицу, в отдельных районах Киева были развернуты оперативные штабы помощи пострадавшим жителям. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
КиевНачальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провёл рабочую встречу с главой Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Еленой Думой.
КиевПод личным контролем главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в столице обустроен инклюзивный подъезд к гарнизонной военно-врачебной комиссии на Госпитальной улице. Это — первый реальный шаг к полностью безбарьерному маршруту к главному военному госпиталю Украины.
КиевПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении новых руководителей районных государственных администраций столицы. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко представил новоназначенных руководителей коллективам Голосеевской и Соломенской РГА.
КиевУкраина возвращается к масштабному подземному строительству: благодаря инвестициям и инновациям компании Autostrada реализуется один из ключевых этапов строительства метро на Виноградаре — технология «стена в грунте».
Новости «Киев»
КиевВ Киеве началась радикальная цифровая трансформация управленческих процессов. По поручению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, все обращения, документы на подпись и служебные записки отныне будут передаваться исключительно в электронном формате.
КиевВ рамках реализации проекта строительства метро на Виноградаре компания Autostrada создала одну из самых мощных производственных баз в Украине, обеспечивающую полный цикл подземного строительства. Об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.
КиевВ ответ на усиление воздушной угрозы и недавние массированные удары по столице, Киев активизирует создание локальных групп противовоздушной обороны на базе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко публично раскритиковал бездействие профильных департаментов КГГА в вопросе обеспечения проезда экстренной техники во дворы жилых домов столицы.