В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен
Информацию о разоблачении конвертационного центра с масштабным оборотом обнародовала пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для предоставления "услуг" по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность. Дельцы "обслуживали" клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами", - рассказывает СБУ.
Правоохранители задержали в столице одного из курьеров "конвертцентра" с большой суммой наличных денег.
Во время проведения обысков изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Киевской местной прокуратурой №2.
Напомним, в Одессе задержан организатор разбойного нападения и убийства бывшего горпредседателя Тирасполя. По данным Нацполиции Одесской области, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По теме
КиевКиев переходит к новому этапу оборонной модернизации. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского и под координацией Киевской городской военной администрации стартует полноценная реализация проекта «Чистое небо» — системы перехвата вражеских дронов с помощью отечественных беспилотников.
КиевВ Киеве состоялась масштабная встреча, инициированная начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко, с представителями благотворительных фондов, волонтёрских инициатив и общественных организаций.
КиевНациональная полиция Украины совместно с Службой безопасности Украины разоблачили должностное лицо Киевской городской государственной администрации, действия которого нанесли многомиллионный ущерб государственному бюджету во время критической фазы блэкаутов в 2023 году.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал заявление аппарата КГГА о якобы неподписанных 60 распоряжениях, распространённое 8 июля в СМИ и социальных сетях.
КиевВ условиях продолжающейся войны и ежедневных угроз для столицы Киев должен работать быстро, слаженно и прозрачно. Однако, как оказалось, в отдельных властных кабинетах до сих пор идёт другой — внутренний «фронт».
КиевВчера в столице Украины состоялась важная встреча: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко совместно с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сыбигой поприветствовали в Киеве Федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.
КиевВ Киеве началась радикальная цифровая трансформация управленческих процессов. По поручению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, все обращения, документы на подпись и служебные записки отныне будут передаваться исключительно в электронном формате.
КиевВ рамках реализации проекта строительства метро на Виноградаре компания Autostrada создала одну из самых мощных производственных баз в Украине, обеспечивающую полный цикл подземного строительства. Об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.
КиевВ ответ на усиление воздушной угрозы и недавние массированные удары по столице, Киев активизирует создание локальных групп противовоздушной обороны на базе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко публично раскритиковал бездействие профильных департаментов КГГА в вопросе обеспечения проезда экстренной техники во дворы жилых домов столицы.
Новости «Киев»
КиевКиев переходит к новому этапу оборонной модернизации. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского и под координацией Киевской городской военной администрации стартует полноценная реализация проекта «Чистое небо» — системы перехвата вражеских дронов с помощью отечественных беспилотников.
КиевВ Киеве состоялась масштабная встреча, инициированная начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко, с представителями благотворительных фондов, волонтёрских инициатив и общественных организаций.
КиевНациональная полиция Украины совместно с Службой безопасности Украины разоблачили должностное лицо Киевской городской государственной администрации, действия которого нанесли многомиллионный ущерб государственному бюджету во время критической фазы блэкаутов в 2023 году.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал заявление аппарата КГГА о якобы неподписанных 60 распоряжениях, распространённое 8 июля в СМИ и социальных сетях.