У Києві з конвертцентру, який прикривався "інвалідністю", вилучили 36 мільйонів гривень готівки

В Києві викрили конвертаційний центр, який працював під прикриттям об'єднання громадян з інвалідністю. Під час обшуків вилучено готівки на загальну суму близько 36 мільйонів гривень

Київська міська прокуратура спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у столиці викрила та ліквідувала  міжрегіональний конвертаційний центр. Як повідомили у прокуратурі, зловмисники за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. 

Підприємства перераховували гроші на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі готівка знімалася і після відрахування 10-12% передавалася  замовникам незаконних послуг. Для використання податкової пільги в розмірі 20% організаторами злочинної схеми використовувалось підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Після проведення обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, правоохоронцями виявлено та вилучено готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 мільйонів гривень, 72 печатки підприємств із ознаки фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність. На рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько двох мільйонів гривень.

Нагадаємо, співробітники податкової міліції ГУ ДФС Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури ліквідували конвертаційний центр, який діяв у Дніпрі. Раніше у ДФС роз'яснили, чи може фізична особа – підприємець використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб.