В Киеве из конвертцентра, который прикрывался "инвалидностью", изъяли 36 миллионов гривен наличных

вт, 10/06/2020 - 17:16
последние новости в Украине останні новини в Україні

В Киеве разоблачили конвертационный центр, который работал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью. Во время обысков изъято наличных средств на общую сумму около 36 миллионов гривен.

Киевская городская прокуратура совместно со следственным и оперативным управлением ГУ ГФС в столице разоблачила и ликвидировала межрегиональный конвертационный центр. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленники с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Предприятия перечисляли деньги на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем наличные средства снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг. Для использования налоговой льготы в размере 20% организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

После проведения обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, правоохранителями выявлены и изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 миллионов гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность. На счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около двух миллионов гривен.

Напомним, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Днепре. Ранее в ГФС разъяснили, может ли физическое лицо-предприниматель использовать средства с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, для собственных нужд.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В настоящее время легендарный боец спецподразделения ВСУ Иван Зализняк предлагает переименовать улицу Белогородскую, что находится в Киеве в честь героя Тараса Бобанича.

7 декабря, 21:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Боец спецподразделения ВСУ Кристиан Ударов до войны активист организации "Традиция и порядок" на своем Телеграмм-канале показал работу так называемых эвакуаторов в столице Украины.

1 сентября, 12:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

On June 12, in Kyiv, near the building of the former Russian embassy at 27 Povitroflotsky Ave, an action “The Last Day of Russia” will be held. This was announced on the Facebook page of the event.

12 июня, 08:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Война в Украине длится почти месяц. Оборону от России ВСУ помогают держать и отряды территориальной обороны.

22 марта, 19:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Киев полностью контролируется нашими Вооруженными Силами. Заезды в столицу возможны.

28 февраля, 16:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В первый день полномасштабной агрессии, 24 февраля, в результате воздушной атаки российских войск с вертолетов на аэропорт Гостомель был уничтожен один из самых больших самолетов в мире АН-225 "Мрия" с бортовым номером UR-82060. С 5 февраля самолет находился в ангаре аэродрома под Киевом.

27 февраля, 17:45
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В результате вражеских обстрелов Киева произошел пожар на жилом массиве Троещина. Сгорело несколько автомобилей на стоянке.

27 февраля, 16:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Ночью в столице были столкновения и перестрелки, Киев продолжает защищаться и российских войск в столице нет. Но украинские военные, стражи порядка и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, уничтожив несколько крупных диверсионных групп.

27 февраля, 15:16
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В настоящее время российские оккупанты пытаются прорваться в Святошинский район столицы. На территории Приирпенья и Бучи ведутся тяжелые бои.

27 февраля, 12:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Ночь в Киеве была сложной, но российских войск в столице нет. Военные, полиция, нацгвардия, терроборона, добробаты защищают наш город.

26 февраля, 21:33

Новости «Киев»

последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

В настоящее время легендарный боец спецподразделения ВСУ Иван Зализняк предлагает переименовать улицу Белогородскую, что находится в Киеве в честь героя Тараса Бобанича.

7 декабря, 21:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Боец спецподразделения ВСУ Кристиан Ударов до войны активист организации "Традиция и порядок" на своем Телеграмм-канале показал работу так называемых эвакуаторов в столице Украины.

1 сентября, 12:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

On June 12, in Kyiv, near the building of the former Russian embassy at 27 Povitroflotsky Ave, an action “The Last Day of Russia” will be held. This was announced on the Facebook page of the event.

12 июня, 08:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Киев

Война в Украине длится почти месяц. Оборону от России ВСУ помогают держать и отряды территориальной обороны.

22 марта, 19:21