Бюро економічної безпеки: дайджест новин за тиждень (17–21 березня)
Протягом минулого тижня Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активну роботу з викриття економічних злочинів, незаконного бізнесу та відшкодування збитків державному бюджету. Нижче – основні події, що відбулися у сфері економічної безпеки.
На Львівщині викрито схему незаконного ввезення автомобілів
БЕБ повідомило про підозру організатору злочинної схеми, за якою в Україну ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Така діяльність завдала шкоди державі та становила загрозу економічній безпеці.
Судовий розгляд справи про нелегальний продаж тютюну для кальянів
У Києві завершено досудове розслідування у справі жінки, яка налагодила незаконну торгівлю тютюновими виробами. Матеріали справи вже скеровані до суду.
Привласнення державних коштів на Одещині
Виконуючого обов’язки директора одного з підприємств в Одесі судитимуть за привласнення бюджетних коштів. Справу передано до суду за матеріалами, зібраними БЕБ.
Підпільний гральний заклад у Чернівецькій області
На Буковині буде суд над чоловіком, який організував незаконне казино. Його діяльність викрили детективи БЕБ у рамках боротьби з нелегальним гральним бізнесом.
Підроблені автозапчастини: винесено вирок
Суд виніс вирок чоловіку, який продавав фальшиві автозапчастини під виглядом продукції відомих брендів. Ця діяльність не лише порушувала закон, але й створювала загрозу безпеці споживачів.
Відшкодування державі: понад 4,5 млн грн на Закарпатті
На Закарпатті БЕБ забезпечило повернення до державного бюджету понад 4,5 мільйона гривень. Йдеться про відшкодування збитків, завданих порушенням податкового законодавства.
Нелегальні азартні ігри у Полтавській області
Справу проти групи осіб, які організували підпільний гральний бізнес, передано до суду. Детективи БЕБ задокументували численні факти порушення закону.
Підроблені євро на Закарпатті
Місцевого жителя викрито у збуті фальшивої валюти. Йому вже повідомлено про підозру у відповідному злочині.
Понад 4,6 млн грн несплачених податків у Києві
Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування до бюджету понад 4,6 мільйона гривень, які не сплатила ремонтно-будівельна компанія.
Підпільне виробництво сигарет на 60 млн грн
У результаті спільної операції БЕБ та Нацполіції виявлено цех із виготовлення нелегальних сигарет. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції склала близько 60 мільйонів гривень.
Фальшиві бланки на Буковині
У Чернівецькій області викрито канал постачання фальшивих документів, які незаконно ввозилися до України. Операція дозволила попередити подальше розповсюдження підробок.
Нелегальне виробництво сигарет на Закарпатті
Завершено розслідування справи про незаконне виробництво тютюнової продукції. Матеріали справи скеровано до суду.
Фальсифікат моторних олив на Київщині
У Київській області БЕБ ліквідувало велике виробництво контрафактної моторної оливи під брендами міжнародних компаній. Діяльність цеху вже припинена, розпочато слідчі дії.
Аналіз рентних платежів: ризики на понад мільярд
Аналітики БЕБ встановили ризики несплати рентних платежів за користування надрами на суму понад 1,1 мільярда гривень. Зараз проводиться робота з усунення цих порушень.
Волинь: відшкодовано майже 4,8 млн грн податків
На Волині підприємство повернуло до бюджету значну суму несплачених податків. Це стало результатом ретельної перевірки з боку БЕБ.
19,7 млн грн несплачених податків у столиці
Директору київської компанії повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 20 мільйонів гривень.
Незаконне пальне на Одещині
Двох чоловіків судитимуть за збут фальсифікованого пального. Їх діяльність була викрита в результаті спецоперації БЕБ.
Екстрадиція фігурантки справи про розтрату у пологовому будинку
У резонансній справі про розтрату коштів київського пологового будинку до України екстрадовано підозрювану, яку розшукували у Німеччині.
#беб #економічнабезпека #корупція #контрафакт #нелегальнийбізнес #підробка #розслідування #новиниукраїни #боротьбазекономічноюзлочинністю
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.
ПодіїБюро економічної безпеки України упродовж останнього тижня продемонструвало активну роботу з виявлення, документування та припинення численних правопорушень у сфері фінансів, податкових зловживань, контрабанди, незаконного виробництва та розкрадання бюджетних коштів.
ПодіїУ ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.