Бюро экономической безопасности: дайджест новостей за неделю (17–21 марта)

На прошлой неделе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжило активную работу по выявлению экономических преступлений, борьбе с теневым бизнесом и возмещению ущерба государственному бюджету. Ниже – ключевые события в сфере экономической безопасности.

На Львовщине раскрыта схема незаконного ввоза автомобилей
БЭБ сообщило о подозрении организатору преступной схемы, по которой автомобили ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи. Эта деятельность наносила ущерб государству и угрожала экономической безопасности.

Передано в суд дело о нелегальной продаже табака для кальяна
В Киеве завершено досудебное расследование в отношении женщины, которая организовала незаконную торговлю табачной продукцией. Материалы дела направлены в суд.

Присвоение государственных средств в Одессе
И.о. директора одного из предприятий будет судим за хищение бюджетных средств. Дело передано в суд на основании материалов, собранных БЭБ.

Подпольное казино в Черновицкой области
На Буковине будут судить мужчину, который организовал незаконное игорное заведение. Его деятельность задокументировали детективы БЭБ в рамках борьбы с нелегальными азартными играми.

Фальшивые автозапчасти: вынесен приговор
Суд вынес приговор мужчине, продававшему поддельные автозапчасти под видом продукции известных брендов. Эта деятельность нарушала закон и представляла угрозу для потребителей.

Возмещение ущерба: более 4,5 млн грн на Закарпатье
БЭБ обеспечило возвращение в государственный бюджет более 4,5 миллиона гривен за счёт устранения налоговых нарушений.

Нелегальный игорный бизнес в Полтавской области
Дело против группы лиц, организовавших подпольный игорный бизнес, передано в суд. Детективы БЭБ зафиксировали многочисленные факты противоправной деятельности.

Фальшивые евро на Закарпатье
Местному жителю сообщили о подозрении в сбыте поддельной валюты. Он привлечён к ответственности за нарушение закона.

Более 4,6 млн грн неуплаченных налогов в Киеве
БЭБ обеспечило возмещение в бюджет свыше 4,6 миллиона гривен налогов, которые не уплатила строительная компания.

Подпольное производство сигарет на 60 млн грн
Совместно с Нацполицией БЭБ ликвидировало цех по производству контрафактных сигарет. Изъятая продукция оценивается в 60 миллионов гривен.

Фальшивые бланки на Буковине
В Черновицкой области перекрыт канал поставки в Украину поддельных документов. Это предотвратило дальнейшее распространение фальсификата.

Незаконное производство сигарет на Закарпатье
Завершено расследование по делу о нелегальном производстве табачной продукции. Материалы направлены в суд.

Фальсификат моторных масел на Киевщине
В Киевской области БЭБ ликвидировало крупное производство поддельных моторных масел под известными мировыми брендами. Производство остановлено, начато следствие.

Анализ рентных платежей: риски на более чем миллиард
Аналитики БЭБ выявили риски неуплаты рентных платежей за пользование недрами на сумму более 1,1 миллиарда гривен. Ведется работа по устранению этих нарушений.

Волынь: возмещено почти 4,8 млн грн налогов
Волынское предприятие уплатило в бюджет почти 4,8 миллиона гривен неуплаченных налогов в результате проверки со стороны БЭБ.

Уклонение от уплаты 19,7 млн грн налогов в Киеве
Директору столичной компании сообщено о подозрении в уклонении от уплаты почти 20 миллионов гривен налогов.

Незаконное топливо в Одесской области
Два мужчины предстанут перед судом за сбыт поддельного топлива. Их деятельность была раскрыта в ходе спецоперации БЭБ.

Экстрадиция фигурантки дела о растрате средств роддома
В рамках резонансного дела о растрате средств столичного роддома из Германии экстрадирована подозреваемая, находившаяся в международном розыске.

#бэб #экономическаябезопасность #коррупция #контрафакт #нелегальныйбизнес #подделка #расследование #новостиукраины #борьбасэкономическимипреступлениями