Бюро экономической безопасности: дайджест новостей за неделю (17–21 марта)
На прошлой неделе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжило активную работу по выявлению экономических преступлений, борьбе с теневым бизнесом и возмещению ущерба государственному бюджету. Ниже – ключевые события в сфере экономической безопасности.
На Львовщине раскрыта схема незаконного ввоза автомобилей
БЭБ сообщило о подозрении организатору преступной схемы, по которой автомобили ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи. Эта деятельность наносила ущерб государству и угрожала экономической безопасности.
Передано в суд дело о нелегальной продаже табака для кальяна
В Киеве завершено досудебное расследование в отношении женщины, которая организовала незаконную торговлю табачной продукцией. Материалы дела направлены в суд.
Присвоение государственных средств в Одессе
И.о. директора одного из предприятий будет судим за хищение бюджетных средств. Дело передано в суд на основании материалов, собранных БЭБ.
Подпольное казино в Черновицкой области
На Буковине будут судить мужчину, который организовал незаконное игорное заведение. Его деятельность задокументировали детективы БЭБ в рамках борьбы с нелегальными азартными играми.
Фальшивые автозапчасти: вынесен приговор
Суд вынес приговор мужчине, продававшему поддельные автозапчасти под видом продукции известных брендов. Эта деятельность нарушала закон и представляла угрозу для потребителей.
Возмещение ущерба: более 4,5 млн грн на Закарпатье
БЭБ обеспечило возвращение в государственный бюджет более 4,5 миллиона гривен за счёт устранения налоговых нарушений.
Нелегальный игорный бизнес в Полтавской области
Дело против группы лиц, организовавших подпольный игорный бизнес, передано в суд. Детективы БЭБ зафиксировали многочисленные факты противоправной деятельности.
Фальшивые евро на Закарпатье
Местному жителю сообщили о подозрении в сбыте поддельной валюты. Он привлечён к ответственности за нарушение закона.
Более 4,6 млн грн неуплаченных налогов в Киеве
БЭБ обеспечило возмещение в бюджет свыше 4,6 миллиона гривен налогов, которые не уплатила строительная компания.
Подпольное производство сигарет на 60 млн грн
Совместно с Нацполицией БЭБ ликвидировало цех по производству контрафактных сигарет. Изъятая продукция оценивается в 60 миллионов гривен.
Фальшивые бланки на Буковине
В Черновицкой области перекрыт канал поставки в Украину поддельных документов. Это предотвратило дальнейшее распространение фальсификата.
Незаконное производство сигарет на Закарпатье
Завершено расследование по делу о нелегальном производстве табачной продукции. Материалы направлены в суд.
Фальсификат моторных масел на Киевщине
В Киевской области БЭБ ликвидировало крупное производство поддельных моторных масел под известными мировыми брендами. Производство остановлено, начато следствие.
Анализ рентных платежей: риски на более чем миллиард
Аналитики БЭБ выявили риски неуплаты рентных платежей за пользование недрами на сумму более 1,1 миллиарда гривен. Ведется работа по устранению этих нарушений.
Волынь: возмещено почти 4,8 млн грн налогов
Волынское предприятие уплатило в бюджет почти 4,8 миллиона гривен неуплаченных налогов в результате проверки со стороны БЭБ.
Уклонение от уплаты 19,7 млн грн налогов в Киеве
Директору столичной компании сообщено о подозрении в уклонении от уплаты почти 20 миллионов гривен налогов.
Незаконное топливо в Одесской области
Два мужчины предстанут перед судом за сбыт поддельного топлива. Их деятельность была раскрыта в ходе спецоперации БЭБ.
Экстрадиция фигурантки дела о растрате средств роддома
В рамках резонансного дела о растрате средств столичного роддома из Германии экстрадирована подозреваемая, находившаяся в международном розыске.
#бэб #экономическаябезопасность #коррупция #контрафакт #нелегальныйбизнес #подделка #расследование #новостиукраины #борьбасэкономическимипреступлениями
По теме
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
Новости «События»
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.