Дайджест БЕБ: головні новини за 26–30 травня 2025 року
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) підбило підсумки тижня, протягом якого було виявлено численні порушення у податковій сфері, нелегальному бізнесі, державних закупівлях та гральному сегменті. БЕБ продовжує системну роботу з попередження фінансових злочинів, відшкодування збитків і притягнення винних до відповідальності.
Податкові правопорушення та відшкодування збитків
• БЕБ скерувало до суду справу щодо фальшивомонетника, який розповсюджував підроблені гривні та долари на Київщині.
• Завершено досудове розслідування щодо підрядника столичних райадміністрацій, який ухилився від сплати 30 млн грн податків.
• У Полтавській області детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 10 млн грн несплачених податків.
• У справі про ухилення від податків виробник етанолу компенсував понад 21 млн грн до бюджету.
• На Львівщині приватний підприємець компенсував 5 млн грн несплачених податків.
• На Київщині підприємство з ведення лісового господарства компенсувало понад 2 млн грн до бюджету.
Боротьба з нелегальним бізнесом та контрабандою
• У Києві викрито п’ятьох осіб, які організували онлайн-казино з щомісячним обігом у понад мільйон гривень.
• Викрито нелегальне виробництво нафтопереробним заводом — за добу виготовляли понад 100 тонн пального.
• Суд оштрафував на 680 тисяч гривень фігуранта справи БЕБ про нелегальне казино.
• На Київщині повідомлено про підозру учасникам групи, що організувала мережу гральних закладів.
• Жителю Київщини оголошено підозру у нелегальній торгівлі тютюновими виробами та електронними сигаретами.
• На Одещині ліквідовано незаконний цех з виробництва сигарет.
• В Одесі припинено роботу гральної мережі, вилучено майна на майже 19 млн грн.
Зловживання у державних закупівлях та інші правопорушення
• Керівник держпідприємства отримав підозру через заниження орендної плати за нерухомість на понад 2 млн грн.
• Скеровано до суду справу щодо фальсифікації документів для експорту агропродукції.
• Встановлено ризикову закупівлю програмного забезпечення на 180 млн грн ДП «Ліси України».
• В Одесі винесено вирок чоловіку, який зареєстрував 37 фіктивних компаній.
• БЕБ забезпечило повернення АТ «Укргазбанк» майнового комплексу вартістю майже 200 млн грн.
• У Чернівцях судитимуть чоловіка, який підробляв документи про непридатність до служби.
Інституційні ініціативи та співпраця
• У БЕБ відбулась стратегічна нарада з ДПС та Держфінмоніторингом щодо створення Центру протидії податковим правопорушенням.
• За оцінками БЕБ, понад 50 тисяч ФОПів можуть бути залучені до незаконних схем, що щорічно призводить до втрат бюджету на 70 млрд грн.
БЕБ продовжує системно боротися з економічними злочинами, повертаючи кошти до бюджету та відновлюючи справедливість у фінансовій системі.
#беб #економічнабезпека #податки #контрабанда #гральнийбізнес #фінансовізлочини #антикорупція #держзакупівлі #нафтобізнес #україна
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру організатору масштабної схеми розкрадань коштів у сфері енергетики. Йдеться про зловживання на закупівлях обладнання для АТ «Харківобленерго».
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області суд визнав винними чотирьох осіб — жінку та трьох чоловіків — в організації незаконного виробництва та зберігання тютюнової продукції з метою її збуту.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного агента фсб, який намагався зсередини знищити бойовий потенціал Сил оборони. Завдяки злагодженій роботі СБУ, Міністерства внутрішніх справ та командування Нацгвардії, зрадника затримано безпосередньо у бойовій частині в Харкові.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України оприлюднило ключові події тижня у сфері боротьби з топкорупцією. З 26 по 30 травня детективи НАБУ викрили низку масштабних зловживань та завершили розслідування у резонансних кримінальних провадженнях.
ПодіїСлужба безопасности Украины сорвала планы врага по осуществлению серии терактов в столице. В результате спецоперации задержан агент российских спецслужб, который планировал подрывы автомобилей украинских военных с использованием самодельных взрывных устройств.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві спільно з працівниками Кіберполіції викрили п’ятьох молодих жителів столиці, які організували нелегальне онлайн-казино просто з власних квартир.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру організатору масштабної схеми розкрадань коштів у сфері енергетики. Йдеться про зловживання на закупівлях обладнання для АТ «Харківобленерго».
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області суд визнав винними чотирьох осіб — жінку та трьох чоловіків — в організації незаконного виробництва та зберігання тютюнової продукції з метою її збуту.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного агента фсб, який намагався зсередини знищити бойовий потенціал Сил оборони. Завдяки злагодженій роботі СБУ, Міністерства внутрішніх справ та командування Нацгвардії, зрадника затримано безпосередньо у бойовій частині в Харкові.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України оприлюднило ключові події тижня у сфері боротьби з топкорупцією. З 26 по 30 травня детективи НАБУ викрили низку масштабних зловживань та завершили розслідування у резонансних кримінальних провадженнях.