Дайджест БЭБ: главные новости за 26–30 мая 2025 года
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подвело итоги недели, в течение которой были зафиксированы многочисленные правонарушения в налоговой сфере, нелегальном бизнесе, государственных закупках и азартных играх. БЭБ продолжает системную работу по предотвращению финансовых преступлений, возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.
Налоговые правонарушения и возмещение ущерба
• БЭБ направило в суд дело фальшивомонетчика, который распространял поддельные гривны и доллары в Киевской области.
• Завершено досудебное расследование в отношении подрядчика киевских райадминистраций, уклонившегося от уплаты 30 млн грн налогов.
• В Полтавской области детективы БЭБ обеспечили возмещение 10 млн грн неуплаченных налогов в бюджет.
• В рамках дела о неуплате налогов производитель этанола компенсировал в бюджет более 21 млн грн.
• Во Львовской области частный предприниматель возместил 5 млн грн налоговой задолженности.
• В Киевской области предприятие по ведению лесного хозяйства компенсировало в бюджет свыше 2 млн грн.
Борьба с теневым бизнесом и контрабандой
• В Киеве разоблачены пятеро человек, которые организовали онлайн-казино с ежемесячным оборотом более миллиона гривен.
• Обнаружен нелегальный нефтеперерабатывающий завод, производивший более 100 тонн топлива в сутки.
• Суд оштрафовал на 680 тыс. грн фигуранта дела БЭБ о подпольном казино.
• На Киевщине объявлены подозрения участникам группы, организовавшей сеть игорных заведений.
• Жителю Киевской области объявлено подозрение в нелегальной торговле табачными изделиями и электронными сигаретами.
• На Одесчине ликвидирован нелегальный цех по производству сигарет.
• В Одессе прекращена деятельность подпольной сети игорных заведений, изъято имущество на почти 19 млн грн.
Злоупотребления в сфере госзакупок и другие правонарушения
• Руководителю госпредприятия вручено подозрение за занижение арендной платы за недвижимость на более чем 2 млн грн.
• В суд передано дело о подделке документов для экспорта агропродукции.
• Установлена рискованная закупка программного обеспечения на 180 млн грн ГП «Ліси України».
• В Одессе вынесен приговор мужчине, зарегистрировавшему 37 фиктивных компаний.
• БЭБ обеспечило возвращение в собственность АО «Укргазбанк» имущественного комплекса стоимостью почти 200 млн грн.
• В Черновцах будут судить мужчину, подделавшего документы о непригодности к военной службе.
Институциональные инициативы и сотрудничество
• В БЭБ состоялось стратегическое совещание с ГНС и Госфинмониторингом по созданию Центра противодействия налоговым правонарушениям.
• По оценкам БЭБ, более 50 тысяч ФЛП могут быть вовлечены в незаконные схемы, ежегодно наносящие бюджету ущерб на 70 млрд грн.
БЭБ продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями, возвращая средства в бюджет и восстанавливая справедливость в финансовой системе.
#бэб #экономическаябезопасность #налоги #контрабанда #игорныйбизнес #финансовыепреступления #антикоррупция #госзакупки #топливо #украина
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении организатору масштабной схемы хищения средств в энергетическом секторе. Речь идет о злоупотреблениях при закупках оборудования для АО «Харьковоблэнерго».
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области суд признал виновными четырёх человек — женщину и троих мужчин — в организации незаконного изготовления и хранения табака с целью сбыта. Всем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб, который пытался изнутри ослабить оборонные силы государства. Благодаря слаженной работе СБУ, Министерства внутренних дел и командования Национальной гвардии, предатель был задержан непосредственно в боевом подразделении в Харькове.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве совместно с сотрудниками Киберполиции разоблачили пятерых молодых киевлян, которые организовали незаконное онлайн-казино прямо из своих квартир.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели, в рамках которой были зафиксированы новые подозрения, громкие разоблачения и продолжение борьбы с коррупцией:
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении организатору масштабной схемы хищения средств в энергетическом секторе. Речь идет о злоупотреблениях при закупках оборудования для АО «Харьковоблэнерго».
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области суд признал виновными четырёх человек — женщину и троих мужчин — в организации незаконного изготовления и хранения табака с целью сбыта. Всем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб, который пытался изнутри ослабить оборонные силы государства. Благодаря слаженной работе СБУ, Министерства внутренних дел и командования Национальной гвардии, предатель был задержан непосредственно в боевом подразделении в Харькове.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.