Дайджест новин БЕБ: головні події у сфері економічної безпеки за 28 квітня — 2 травня 2025 року
Бюро економічної безпеки України оприлюднило ключові результати роботи за останній тиждень, які охоплюють сфери податкових розслідувань, запобігання розтраті бюджетних коштів, боротьбу з тіньовою економікою, а також припинення контрабандних схем.
Аналітики БЕБ запобігли розтраті 15,4 млн грн бюджетних коштів під час капітального ремонту будівлі «Народного дому» на Львівщині, а також 3,1 млн грн — при ремонті ліцею на Київщині.
У Києві зірвано спробу незаконного відшкодування понад 8 млн грн ПДВ.
На Хмельниччині викрито фермерське господарство, яке нелегально вирощувало тютюн на площі 30 га.
У Львівській області детективи БЕБ викрили злочинну організацію з восьми осіб, які замість закупівлі дров для ЗСУ придбали нерухомість і раритетні автомобілі, привласнивши 90 млн грн державних коштів.
На Вінниччині будівельна компанія ухилилась від сплати 30 млн грн податків — її керівнику повідомлено про підозру. Також у регіоні судитимуть фальшивомонетника, який продавав підроблені гривні, та підпільних виробників підакцизної продукції.
На Львівщині повідомлено про підозру організованій злочинній групі, що налагодила контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. У цьому ж регіоні викрито продавця електротоварів, який ухилився від сплати 19 млн грн податків, а також затримано контрабандистів електронних сигарет.
На Одещині завершено розслідування щодо продажу нелегальних електронних сигарет через Telegram-канал — справу скеровано до суду. За матеріалами БЕБ одеське підприємство відшкодувало 4,6 млн грн несплачених податків. У Закарпатті судитимуть жителя за незаконний продаж тютюнових виробів.
У Чернівецькій області повідомлено про підозру власнику АЗС, який реалізовував неякісне пальне. У Вінниці транспортна компанія відшкодувала до бюджету 4,3 млн грн несплачених податків, а на Київщині — ще 4,5 млн грн податкової заборгованості.
Серед міжнародних новин — затримання у Польщі Ірини Циганок, спільниці Альони Шевцової. Вона перебувала в розшуку у справі про масштабний міскодинг на 5 млрд грн.
Крім того, БЕБ повідомило про підозру акціонерам неплатоспроможного банку, через дії яких кредиторам було завдано шкоди на 365 млн грн.
Бюро продовжує активну роботу з виявлення схем економічних зловживань, забезпечення наповнення державного бюджету та протидії фінансовим правопорушенням.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #податки #фальсифікат #пдв #корупція #суд #розслідування #підозра #гумдопомога #будівництво #нафторинок #електроннісигарети #держкошт #тіньовийринок
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві спільно з працівниками Кіберполіції викрили п’ятьох молодих жителів столиці, які організували нелегальне онлайн-казино просто з власних квартир.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня, в якому зафіксовано нові підозри, гучні викриття та продовження боротьби з корупцією:
ПодіїБюро економічної безпеки України звітує про чергові результати своєї роботи. За минулий тиждень детективи БЕБ виявили нові податкові та бюджетні порушення, припинили незаконну торгівлю фальсифікатом і контрабанду, а також домоглися відшкодування мільйонних збитків до державного бюджету.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїІспанії суддя, яка веде справу про вбивство колишнього радника експрезидента Януковича Андрія Портнова, вирішила засекретити розслідування. Про це у четвер повідомило EFE із посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.