Дайджест новин БЕБ: головні події у сфері економічної безпеки за 28 квітня — 2 травня 2025 року
Бюро економічної безпеки України оприлюднило ключові результати роботи за останній тиждень, які охоплюють сфери податкових розслідувань, запобігання розтраті бюджетних коштів, боротьбу з тіньовою економікою, а також припинення контрабандних схем.
Аналітики БЕБ запобігли розтраті 15,4 млн грн бюджетних коштів під час капітального ремонту будівлі «Народного дому» на Львівщині, а також 3,1 млн грн — при ремонті ліцею на Київщині.
У Києві зірвано спробу незаконного відшкодування понад 8 млн грн ПДВ.
На Хмельниччині викрито фермерське господарство, яке нелегально вирощувало тютюн на площі 30 га.
У Львівській області детективи БЕБ викрили злочинну організацію з восьми осіб, які замість закупівлі дров для ЗСУ придбали нерухомість і раритетні автомобілі, привласнивши 90 млн грн державних коштів.
На Вінниччині будівельна компанія ухилилась від сплати 30 млн грн податків — її керівнику повідомлено про підозру. Також у регіоні судитимуть фальшивомонетника, який продавав підроблені гривні, та підпільних виробників підакцизної продукції.
На Львівщині повідомлено про підозру організованій злочинній групі, що налагодила контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. У цьому ж регіоні викрито продавця електротоварів, який ухилився від сплати 19 млн грн податків, а також затримано контрабандистів електронних сигарет.
На Одещині завершено розслідування щодо продажу нелегальних електронних сигарет через Telegram-канал — справу скеровано до суду. За матеріалами БЕБ одеське підприємство відшкодувало 4,6 млн грн несплачених податків. У Закарпатті судитимуть жителя за незаконний продаж тютюнових виробів.
У Чернівецькій області повідомлено про підозру власнику АЗС, який реалізовував неякісне пальне. У Вінниці транспортна компанія відшкодувала до бюджету 4,3 млн грн несплачених податків, а на Київщині — ще 4,5 млн грн податкової заборгованості.
Серед міжнародних новин — затримання у Польщі Ірини Циганок, спільниці Альони Шевцової. Вона перебувала в розшуку у справі про масштабний міскодинг на 5 млрд грн.
Крім того, БЕБ повідомило про підозру акціонерам неплатоспроможного банку, через дії яких кредиторам було завдано шкоди на 365 млн грн.
Бюро продовжує активну роботу з виявлення схем економічних зловживань, забезпечення наповнення державного бюджету та протидії фінансовим правопорушенням.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #податки #фальсифікат #пдв #корупція #суд #розслідування #підозра #гумдопомога #будівництво #нафторинок #електроннісигарети #держкошт #тіньовийринок
ПодіїНаціональна поліція України продовжує системно документувати кожен злочин, вчинений військовими російської федерації на території України з моменту початку повномасштабного вторгнення.
ПодіїПерший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе прокоментував справу, яка вразила всю країну. Йдеться про засудження до довічного ув’язнення громадянина Узбекистану, який упродовж кількох років в Україні позбавив життя одинадцятьох людей.
ПодіїПерший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе прокоментував справу, яка вразила всю країну. Йдеться про засудження до довічного ув’язнення громадянина Узбекистану, який упродовж кількох років в Україні позбавив життя одинадцятьох людей.
ПодіїНаціональна поліція України продовжує системну роботу з виявлення, арешту та передачі в управління державі активів, пов’язаних із російським капіталом.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві виявили спробу незаконного бюджетного відшкодування податку на додану вартість з боку підприємства, що спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових об’єктів.
ПодіїПравоохоронці затримали мешканця Києва, котрий гарантував чоловікові, що працевлаштує його у Головне управління розвідки Міністерства оборони України за $5 тис. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості викрила масштабну схему постачання на фронт неякісних боєприпасів. За її результатами на Дніпропетровщині затримано генерального директора оборонного заводу та його першого заступника.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,3 мільйона гривень податку на додану вартість у межах розслідування справи про ухилення від оподаткування.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Миколаївщині чергову агентку російських спецслужб. Нею виявилася 57-річна співробітниця одного з управлінь Первомайської міської ради, яка збирала розвіддані про українські сили оборони на півдні країни.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системно боротися з економічними злочинами, контрабандою, розтратою державних коштів та нелегальним обігом підакцизних товарів. Нижче — головні результати роботи за тиждень із 21 по 25 квітня.
ПодіїНаціональна поліція України продовжує системно документувати кожен злочин, вчинений військовими російської федерації на території України з моменту початку повномасштабного вторгнення.
ПодіїПерший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе прокоментував справу, яка вразила всю країну. Йдеться про засудження до довічного ув’язнення громадянина Узбекистану, який упродовж кількох років в Україні позбавив життя одинадцятьох людей.
ПодіїПерший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе прокоментував справу, яка вразила всю країну. Йдеться про засудження до довічного ув’язнення громадянина Узбекистану, який упродовж кількох років в Україні позбавив життя одинадцятьох людей.
ПодіїНаціональна поліція України продовжує системну роботу з виявлення, арешту та передачі в управління державі активів, пов’язаних із російським капіталом.