ДФС: податкова міліція ліквідувала схему незаконної реалізації ювелірних виробів

вт, 03/03/2020 - 17:50
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податковою міліцією ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів. Вилучено ТМЦ вартістю понад 17,3 млн. грн.

Про це 3 березня повідомляє Державна фіскальна служба України.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області спільно із працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області ліквідували схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів.

Податківці встановили власника однієї із київських компаній, який займається виробництвом та реалізацією ювелірних виробів. Чоловік організував схему ухилення від сплати податків під час реалізації ювелірних виробів, виготовлених на власному підпільному виробництві.

Ювелірні вироби, незаконно виготовлені із металів невідомого походження, чоловік продавав через низку підконтрольних фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих в Житомирській області. Частину коштів підконтрольні підприємці перераховували на рахунки підприємства, яке очолював фігурант, в якості оплати за нібито придбані товари, а частину – передавали зловмиснику готівкою.

Через не відображення в бухгалтерській та податковій звітності компанії реального обсягу продажу та вартості ювелірних виробів чоловік протягом 2018-2019 років не сплатив податки в особливо великих розмірах.

На підставі ухвал суду проведено низку обшуків у приміщеннях, якими користувався фігурант, у т.ч. в торгових приміщеннях м. Києва. За результатами обшуків вилучено ТМЦ без документів про їх походження вартістю понад 17,3 млн. грн., зокрема партію ювелірних виробів із срібла загальною вартістю понад 6,8 млн. грн. та партію заготовок золотих ювелірних виробів та партію золота, у т.ч. у зливках загальною вартістю 10,5 млн. грн.

Окрім того, вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які містять докази незаконної діяльності. Триває слідство.

Раніше перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход повідомив, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва зупинили роботу потужного конвертаційного центру.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Росіяни 29 березня атакували енергетику України різними видами озброєння. Були пуски "Шахедів", крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму.

12:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В ніч на 29 березня ворог завдав масованого удару використовуючи крилаті, аеро-балістичні, балістичні ракети та ударні дрони типу Shahed. 

10:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Севастополі (тимчасово окупований Крим) 23 березня був атакований великий десантний корабель РФ Ямал. Ушкодження судна критичні. Про це повідомило ГУР МО.

25 березня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ракети, що летіли на Київ були націлені на СБУ. У столиці є руйнування житлових багатоповерхових будинків та приватних забудов та постраждалі в декількох районах, зокрема в Печерському, Дніпровському, Голосієвському, Дарницькому, Соломʼянському. 

25 березня, 14:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В результаті падіння уламків збитих російських ракет у Печерському районі Києва постраждали чотири людини. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

25 березня, 12:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

25 березня фіксується поступове покращення показників якості води р. Дніпро. Було проведено аналіз стану води та виявлено:

25 березня, 11:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В столиці та області лунають вибухи, працює ППО. За попередньою інформацією окупанти атакували Київ з півдня гіперзвуковими ракетами типу «Циркон». Пуск ракет було проведено з Криму.

25 березня, 11:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Українські військові завдали успішних ударів по об'єктам російських агресорів у Севастополі. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ 24 березня.

24 березня, 17:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус і Сибірський батальйон у своїй спільній заяві поінформували про результати обмеженої військової операції в Бєлгородській і Курській областях.

24 березня, 12:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Уламки збитих російських ракет впали в Деснянському і Шевченківському районах столиці. Інформація щодо постраждалих відсутня.

24 березня, 09:14
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Росіяни 29 березня атакували енергетику України різними видами озброєння. Були пуски "Шахедів", крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму.

12:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В ніч на 29 березня ворог завдав масованого удару використовуючи крилаті, аеро-балістичні, балістичні ракети та ударні дрони типу Shahed. 

10:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Севастополі (тимчасово окупований Крим) 23 березня був атакований великий десантний корабель РФ Ямал. Ушкодження судна критичні. Про це повідомило ГУР МО.

25 березня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ракети, що летіли на Київ були націлені на СБУ. У столиці є руйнування житлових багатоповерхових будинків та приватних забудов та постраждалі в декількох районах, зокрема в Печерському, Дніпровському, Голосієвському, Дарницькому, Соломʼянському. 

25 березня, 14:13