ДФС: податкова міліція ліквідувала схему незаконної реалізації ювелірних виробів
Податковою міліцією ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів. Вилучено ТМЦ вартістю понад 17,3 млн. грн.
Про це 3 березня повідомляє Державна фіскальна служба України.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області спільно із працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області ліквідували схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів.
Податківці встановили власника однієї із київських компаній, який займається виробництвом та реалізацією ювелірних виробів. Чоловік організував схему ухилення від сплати податків під час реалізації ювелірних виробів, виготовлених на власному підпільному виробництві.
Ювелірні вироби, незаконно виготовлені із металів невідомого походження, чоловік продавав через низку підконтрольних фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих в Житомирській області. Частину коштів підконтрольні підприємці перераховували на рахунки підприємства, яке очолював фігурант, в якості оплати за нібито придбані товари, а частину – передавали зловмиснику готівкою.
Через не відображення в бухгалтерській та податковій звітності компанії реального обсягу продажу та вартості ювелірних виробів чоловік протягом 2018-2019 років не сплатив податки в особливо великих розмірах.
На підставі ухвал суду проведено низку обшуків у приміщеннях, якими користувався фігурант, у т.ч. в торгових приміщеннях м. Києва. За результатами обшуків вилучено ТМЦ без документів про їх походження вартістю понад 17,3 млн. грн., зокрема партію ювелірних виробів із срібла загальною вартістю понад 6,8 млн. грн. та партію заготовок золотих ювелірних виробів та партію золота, у т.ч. у зливках загальною вартістю 10,5 млн. грн.
Окрім того, вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які містять докази незаконної діяльності. Триває слідство.
Раніше перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход повідомив, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва зупинили роботу потужного конвертаційного центру.
ПодіїГенеральний штаб України повідомив про третє успішне ураження нафтопереробного заводу в російському Туапсе. Удар по стратегічному об’єкту став черговим доказом здатності українських сил знищувати критичну інфраструктуру ворога на глибині його території.
ПодіїБританське видання The Sunday Times оприлюднило матеріали української розвідки, які свідчать про випадки канібалізму серед російських військових на сході України. Зафіксовано щонайменше п’ять інцидентів, спричинених критичним браком продовольства, що підкреслює глибоку кризу в армії РФ.
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.
ПодіїГенеральний штаб України повідомив про третє успішне ураження нафтопереробного заводу в російському Туапсе. Удар по стратегічному об’єкту став черговим доказом здатності українських сил знищувати критичну інфраструктуру ворога на глибині його території.
ПодіїБританське видання The Sunday Times оприлюднило матеріали української розвідки, які свідчать про випадки канібалізму серед російських військових на сході України. Зафіксовано щонайменше п’ять інцидентів, спричинених критичним браком продовольства, що підкреслює глибоку кризу в армії РФ.
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.