ДФС: податкова міліція ліквідувала схему незаконної реалізації ювелірних виробів
Податковою міліцією ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів. Вилучено ТМЦ вартістю понад 17,3 млн. грн.
Про це 3 березня повідомляє Державна фіскальна служба України.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області спільно із працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області ліквідували схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів.
Податківці встановили власника однієї із київських компаній, який займається виробництвом та реалізацією ювелірних виробів. Чоловік організував схему ухилення від сплати податків під час реалізації ювелірних виробів, виготовлених на власному підпільному виробництві.
Ювелірні вироби, незаконно виготовлені із металів невідомого походження, чоловік продавав через низку підконтрольних фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих в Житомирській області. Частину коштів підконтрольні підприємці перераховували на рахунки підприємства, яке очолював фігурант, в якості оплати за нібито придбані товари, а частину – передавали зловмиснику готівкою.
Через не відображення в бухгалтерській та податковій звітності компанії реального обсягу продажу та вартості ювелірних виробів чоловік протягом 2018-2019 років не сплатив податки в особливо великих розмірах.
На підставі ухвал суду проведено низку обшуків у приміщеннях, якими користувався фігурант, у т.ч. в торгових приміщеннях м. Києва. За результатами обшуків вилучено ТМЦ без документів про їх походження вартістю понад 17,3 млн. грн., зокрема партію ювелірних виробів із срібла загальною вартістю понад 6,8 млн. грн. та партію заготовок золотих ювелірних виробів та партію золота, у т.ч. у зливках загальною вартістю 10,5 млн. грн.
Окрім того, вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які містять докази незаконної діяльності. Триває слідство.
Раніше перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход повідомив, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва зупинили роботу потужного конвертаційного центру.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу. Завдяки своєчасному аналізу вдалося запобігти неправомірному використанню майже 5 млн грн державних коштів.
ПодіїУчора ввечері, близько 18:10, у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області під час моніторингу публічної закупівлі для будівництва протирадіаційного укриття в одному з ліцеїв Чернігівської області виявили ризики можливого завищення вартості будівельних матеріалів. Процес закупівлі перебуває на контролі БЕБ.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії воєнного стану.
ПодіїПравоохоронні органи України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони зірвали масштабний план російських спецслужб щодо організації серії резонансних убивств на території України.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю електроенергії для потреб Черкаської громади.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов наголосив, що ліквідація потужної нарколабораторії стала результатом тривалої та системної роботи правоохоронних органів.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах воєнного стану.
ПодіїСлужба безпеки України затримала на Київщині ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомої як гру. Зловмисник за завданням ворога готував нові ракетні атаки по теплових електростанціях столичного регіону.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу. Завдяки своєчасному аналізу вдалося запобігти неправомірному використанню майже 5 млн грн державних коштів.
ПодіїУчора ввечері, близько 18:10, у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області під час моніторингу публічної закупівлі для будівництва протирадіаційного укриття в одному з ліцеїв Чернігівської області виявили ризики можливого завищення вартості будівельних матеріалів. Процес закупівлі перебуває на контролі БЕБ.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії воєнного стану.