ГФС: налоговая милиция ликвидировала схему незаконной реализации ювелирных изделий
Налоговая милиция ликвидировано схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий. Изъято ТМЦ стоимостью более 17,3 млн. грн.
Об этом 3 марта сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области ликвидировали схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий.
Налоговики установили владельца одной из киевских компаний, который занимается производством и реализацией ювелирных изделий. Мужчина организовал схему уклонения от уплаты налогов при реализации ювелирных изделий, изготовленных на собственном подпольном производстве.
Ювелирные изделия, незаконно изготовленные из металлов неизвестного происхождения, мужчина продавал через ряд подконтрольных физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Житомирской области.
Часть средств подконтрольные предприниматели перечисляли на счета предприятия, которое возглавлял фигурант, в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, а часть - передавали злоумышленнику наличными.
Из-за не отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности компании реального объема продаж и стоимости ювелирных изделий мужчина в течение 2018-2019 годов не уплатил налоги в особо крупных размерах.
На основании постановлений суда проведен ряд обысков в помещениях, которыми пользовался фигурант, в т.ч. в торговых помещениях г. Киева. По результатам обысков изъято ТМЦ без документов об их происхождении стоимостью более 17,3 млн. грн., в том числе партию ювелирных изделий из серебра общей стоимостью более 6,8 млн. грн. и партию заготовок золотых ювелирных изделий и партию золота, в т.ч. в слитках общей стоимостью 10,5 млн. грн. Кроме того, изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности. Продолжается следствие.
Ранее первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход сообщил, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного конвертационного центра.
По теме
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.
СобытияСБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
СобытияВо Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
СобытияСотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
СобытияСлужбой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Одесской области было направлено в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов. Следствием установлено, что три одесситки наладили незаконную продажу поддельной обуви через сеть интернет и специализированные магазины.
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
Новости «События»
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.