ГФС: налоговая милиция ликвидировала схему незаконной реализации ювелирных изделий
Налоговая милиция ликвидировано схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий. Изъято ТМЦ стоимостью более 17,3 млн. грн.
Об этом 3 марта сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области ликвидировали схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий.
Налоговики установили владельца одной из киевских компаний, который занимается производством и реализацией ювелирных изделий. Мужчина организовал схему уклонения от уплаты налогов при реализации ювелирных изделий, изготовленных на собственном подпольном производстве.
Ювелирные изделия, незаконно изготовленные из металлов неизвестного происхождения, мужчина продавал через ряд подконтрольных физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Житомирской области.
Часть средств подконтрольные предприниматели перечисляли на счета предприятия, которое возглавлял фигурант, в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, а часть - передавали злоумышленнику наличными.
Из-за не отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности компании реального объема продаж и стоимости ювелирных изделий мужчина в течение 2018-2019 годов не уплатил налоги в особо крупных размерах.
На основании постановлений суда проведен ряд обысков в помещениях, которыми пользовался фигурант, в т.ч. в торговых помещениях г. Киева. По результатам обысков изъято ТМЦ без документов об их происхождении стоимостью более 17,3 млн. грн., в том числе партию ювелирных изделий из серебра общей стоимостью более 6,8 млн. грн. и партию заготовок золотых ювелирных изделий и партию золота, в т.ч. в слитках общей стоимостью 10,5 млн. грн. Кроме того, изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности. Продолжается следствие.
Ранее первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход сообщил, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного конвертационного центра.
По теме
СобытияСотрудники полиции Полтавской области продолжают нести службу в условиях военного положения, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан.
СобытияКиберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в столице еще одну агентку российских спецслужб, которая собирала разведданные для подготовки массированных обстрелов и терактов против нашего государства.
СобытияДетективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия и директору частной подрядной компании в завладении бюджетными средствами на сумму более 1,2 млн грн.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении 31-летнему жителю Измаила, известному в криминальной среде как «куратор Бессарабии».
СобытияПо доказательствам, собранными Службой безопасности, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорён ещё один агент российских спецслужб, действовавший на территории Одесской области. Он корректировал ракетно-дроновые удары рф по южному региону Украины.
СобытияАналитики территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области во время мониторинга публичных закупок выявили нарушения в тендере на сумму почти 9 млн грн.
СобытияСлужба безопасности Украины опубликовала дополнительные материалы в уголовном производстве в отношении одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который наладил незаконную торговлю с россией во время полномасштабной войны.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили преступную группу, которая организовала масштабное распространение контрафактной табачной продукции.
СобытияНачальник полиции Полтавщины Евгений Рогачёв сообщил: «Сотрудники районных органов полиции Полтавщины за прошедшие сутки проверили около 1770 транспортных средств и 853 человека».
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области сообщили о подозрении бывшему сельскому голове, который в течение нескольких лет незаконно распределял земли сельсовета в свою пользу и в пользу третьих лиц.
Новости «События»
СобытияСотрудники полиции Полтавской области продолжают нести службу в условиях военного положения, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан.
СобытияКиберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в столице еще одну агентку российских спецслужб, которая собирала разведданные для подготовки массированных обстрелов и терактов против нашего государства.
СобытияДетективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия и директору частной подрядной компании в завладении бюджетными средствами на сумму более 1,2 млн грн.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении 31-летнему жителю Измаила, известному в криминальной среде как «куратор Бессарабии».