ГФС: налоговая милиция ликвидировала схему незаконной реализации ювелирных изделий
Налоговая милиция ликвидировано схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий. Изъято ТМЦ стоимостью более 17,3 млн. грн.
Об этом 3 марта сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области ликвидировали схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий.
Налоговики установили владельца одной из киевских компаний, который занимается производством и реализацией ювелирных изделий. Мужчина организовал схему уклонения от уплаты налогов при реализации ювелирных изделий, изготовленных на собственном подпольном производстве.
Ювелирные изделия, незаконно изготовленные из металлов неизвестного происхождения, мужчина продавал через ряд подконтрольных физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Житомирской области.
Часть средств подконтрольные предприниматели перечисляли на счета предприятия, которое возглавлял фигурант, в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, а часть - передавали злоумышленнику наличными.
Из-за не отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности компании реального объема продаж и стоимости ювелирных изделий мужчина в течение 2018-2019 годов не уплатил налоги в особо крупных размерах.
На основании постановлений суда проведен ряд обысков в помещениях, которыми пользовался фигурант, в т.ч. в торговых помещениях г. Киева. По результатам обысков изъято ТМЦ без документов об их происхождении стоимостью более 17,3 млн. грн., в том числе партию ювелирных изделий из серебра общей стоимостью более 6,8 млн. грн. и партию заготовок золотых ювелирных изделий и партию золота, в т.ч. в слитках общей стоимостью 10,5 млн. грн. Кроме того, изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности. Продолжается следствие.
Ранее первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход сообщил, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного конвертационного центра.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.