ДПС викрила схему відмивання злочинних доходів в особливо великих розмірах
Працівниками Державної податкової служби України викрито схему легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах службовими особами підприємства, діючого на ринку надання фінансових послуг. Службовими особами товариства отримані від суб’єктів господарювання реального сектору економіки кошти, в якості оплати за цінні папери, перераховувались на банківські рахунки суб’єктів фіктивного підприємництва та у подальшому переводились у готівку.
При відпрацюванні інформації органу державного управління, що регулює діяльність ринку цінних паперів та фінансових послуг, податківці виявили проведення операцій з цінними паперами, спрямованих на ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію отриманих коштів. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України у середу, 16 грудня.
"Службовими особами товариства отримані від суб’єктів господарювання реального сектору економіки кошти, як оплату за цінні папери, перераховувались на банківські рахунки суб’єктів фіктивного підприємництва та надалі переводились у готівку. Такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 209 Кримінального Кодексу України. Матеріали, зібрані підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області, передано до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України", – зазначено у повідомленні.
Раніше в ДПС розповіли, як спростили та прискорили процес зняття з обліку ФОП. Також ASPI news повідомляло, що Державна податкова служба України забезпечила можливість громадянам та працівникам податкових органів направляти до ДПС звернення щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною кримінально-виконавчою службою, викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одній із пенітенціарних установ міста Запоріжжя.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, який намагався підкупити службову особу БЕБ з метою уникнення кримінальної відповідальності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області викрили схему незаконного ввезення на територію України великої партії електронної техніки відомої торговельної марки.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу. За його словами, на території Полтавщини оперативно розкрито 64 кримінальні правопорушення, що свідчить про системну роботу поліції з протидії злочинності та підтримання правопорядку.
ПодіїУ разі перебоїв з електропостачанням та теплом мешканці Полтавської області можуть розраховувати на всебічну підтримку з боку поліції. Підрозділи поліції Полтавщини працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку громадян, стабільну роботу пунктів обігріву та оперативне надання необхідної допомоги в умовах енергетичних викликів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною кримінально-виконавчою службою, викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одній із пенітенціарних установ міста Запоріжжя.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, який намагався підкупити службову особу БЕБ з метою уникнення кримінальної відповідальності.