ДПС викрила схему відмивання злочинних доходів в особливо великих розмірах
Працівниками Державної податкової служби України викрито схему легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах службовими особами підприємства, діючого на ринку надання фінансових послуг. Службовими особами товариства отримані від суб’єктів господарювання реального сектору економіки кошти, в якості оплати за цінні папери, перераховувались на банківські рахунки суб’єктів фіктивного підприємництва та у подальшому переводились у готівку.
При відпрацюванні інформації органу державного управління, що регулює діяльність ринку цінних паперів та фінансових послуг, податківці виявили проведення операцій з цінними паперами, спрямованих на ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію отриманих коштів. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України у середу, 16 грудня.
"Службовими особами товариства отримані від суб’єктів господарювання реального сектору економіки кошти, як оплату за цінні папери, перераховувались на банківські рахунки суб’єктів фіктивного підприємництва та надалі переводились у готівку. Такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 209 Кримінального Кодексу України. Матеріали, зібрані підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області, передано до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України", – зазначено у повідомленні.
Раніше в ДПС розповіли, як спростили та прискорили процес зняття з обліку ФОП. Також ASPI news повідомляло, що Державна податкова служба України забезпечила можливість громадянам та працівникам податкових органів направляти до ДПС звернення щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.
ПодіїПрезидент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи розслідують криваву стрілянину у Києві, яка сколихнула столицю.
ПодіїУ Києві криваву стрілянину в Голосіївському районі кваліфікували як теракт. Загинули шестеро людей, серед них — батьки 12-річного хлопчика, який отримав поранення та перебуває у лікарні.
ПодіїУ Києві сталася кривава стрілянина у супермаркеті “Велмарт”, яка забрала життя кількох людей та поранила ще більше.
ПодіїУкраїнські спецслужби оголосили підозру капітану російських суден, який незаконно транспортував зерно та нафтопродукти з окупованого півострова, використовуючи схеми прикриття.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.