ДПС викрила схему відмивання злочинних доходів в особливо великих розмірах
Працівниками Державної податкової служби України викрито схему легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах службовими особами підприємства, діючого на ринку надання фінансових послуг. Службовими особами товариства отримані від суб’єктів господарювання реального сектору економіки кошти, в якості оплати за цінні папери, перераховувались на банківські рахунки суб’єктів фіктивного підприємництва та у подальшому переводились у готівку.
При відпрацюванні інформації органу державного управління, що регулює діяльність ринку цінних паперів та фінансових послуг, податківці виявили проведення операцій з цінними паперами, спрямованих на ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію отриманих коштів. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України у середу, 16 грудня.
"Службовими особами товариства отримані від суб’єктів господарювання реального сектору економіки кошти, як оплату за цінні папери, перераховувались на банківські рахунки суб’єктів фіктивного підприємництва та надалі переводились у готівку. Такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 209 Кримінального Кодексу України. Матеріали, зібрані підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області, передано до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України", – зазначено у повідомленні.
Раніше в ДПС розповіли, як спростили та прискорили процес зняття з обліку ФОП. Також ASPI news повідомляло, що Державна податкова служба України забезпечила можливість громадянам та працівникам податкових органів направляти до ДПС звернення щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Харківщині агента російської військової розвідки (гру), який надавав окупантам координати для штурму позицій українських військ на Куп’янському напрямку.
ПодіїСлужба безпеки України зафіксувала новий випадок порушення законів війни російськими окупаційними військами на Донеччині. За матеріалами слідства, 10 листопада 2025 року під час спроби штурму Покровська цивільні жителі міста були примусово використані як «живий щит».
ПодіїВ Омській області стався потужний вибух на газопроводі, після чого почалася масштабна пожежа. Про цповідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, яку підтвердив губернатор регіону, причиною інциденту став витік газу.
ПодіїСпівробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрили та затримали агентку російської воєнної розвідки (гру) на території Сумської області.
ПодіїУкраїнські розвідники спецпідрозділів ГУР МО України «Артан» та «Артан Х» провели унікальну за складністю операцію на Харківському напрямку. Боєць підрозділу «Артан Х» з позивним Мексика, виконуючи бойове завдання, взяв у полон групу російських піхотинців, після чого сам опинився в напівоточенні ворога.
ПодіїВід російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 14 листопада, постраждало шестеро людей. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник.
ПодіїСлужба безпеки України зірвала масштабну терористичну операцію, яку планували російські спецслужби на території столиці. Контррозвідка СБУ запобігла спробам фсб організувати низку вибухів у Києві, зокрема в метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства публічних осіб.
ПодіїПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про бойову авіацію Збройних Сил України на заході країни. За результатами спецоперації вдалося попередити витік критично важливої інформації щодо українських авіаційних баз і руху військових літаків.
ПодіїАнтикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Харківщині агента російської військової розвідки (гру), який надавав окупантам координати для штурму позицій українських військ на Куп’янському напрямку.
ПодіїСлужба безпеки України зафіксувала новий випадок порушення законів війни російськими окупаційними військами на Донеччині. За матеріалами слідства, 10 листопада 2025 року під час спроби штурму Покровська цивільні жителі міста були примусово використані як «живий щит».
ПодіїВ Омській області стався потужний вибух на газопроводі, після чого почалася масштабна пожежа. Про цповідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, яку підтвердив губернатор регіону, причиною інциденту став витік газу.
ПодіїСпівробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрили та затримали агентку російської воєнної розвідки (гру) на території Сумської області.