ГНС выявила схему отмывания преступных доходов в особо крупных размерах
Работниками Государственной налоговой службы Украины разоблачена схема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах должностными лицами предприятия, действующего на рынке предоставления финансовых услуг. Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, в качестве оплаты за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные.
При отработке информации органа государственного управления, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг и финансовых услуг, налоговиками установлено проведение операций с ценными бумагами, направленных на уклонение от уплаты налогов и дальнейшую легализацию полученных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины в среду, 16 декабря.
"Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, как оплату за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные. Такие действия имеют признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 209 Уголовного Кодекса Украины. Материалы, собранные подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Николаевской области, переданы в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Ранее в ГНС рассказали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
По теме
СобытияВ Киеве детективы БЭБ сообщили о подозрении в служебной халатности руководителю государственного учреждения, предоставляющего медицинские услуги осужденным и лицам, взятым под стражу. Директору частного предприятия было объявлено о подозрении в подделке документов, завладении имуществом преступным путем и его легализации.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины разоблачила агента фсб, который корректировал бомбардировки в Харьковской области и планировал побег на позиции оккупантов.
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.
СобытияВ ночь на 29 марта враг нанес массовый удар, используя крылатые, аэробаллистические, баллистические и ударные дроны типа Shahed.
События25 марта было зафиксировано постепенное улучшение показателей качества воды. Был проведен анализ состояния воды и выявлено:
СобытияВ столице и области раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительной информации оккупанты атаковали Киев с юга гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». Пуск ракет был произведен из Крыма.
СобытияБойцы Российского Добровольческого корпуса взяли в плен российского лейтенанта Колотова 16 марта в Белгородской области.
Новости «События»
СобытияВ Киеве детективы БЭБ сообщили о подозрении в служебной халатности руководителю государственного учреждения, предоставляющего медицинские услуги осужденным и лицам, взятым под стражу. Директору частного предприятия было объявлено о подозрении в подделке документов, завладении имуществом преступным путем и его легализации.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины разоблачила агента фсб, который корректировал бомбардировки в Харьковской области и планировал побег на позиции оккупантов.
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.