ГНС выявила схему отмывания преступных доходов в особо крупных размерах
Работниками Государственной налоговой службы Украины разоблачена схема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах должностными лицами предприятия, действующего на рынке предоставления финансовых услуг. Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, в качестве оплаты за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные.
При отработке информации органа государственного управления, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг и финансовых услуг, налоговиками установлено проведение операций с ценными бумагами, направленных на уклонение от уплаты налогов и дальнейшую легализацию полученных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины в среду, 16 декабря.
"Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, как оплату за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные. Такие действия имеют признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 209 Уголовного Кодекса Украины. Материалы, собранные подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Николаевской области, переданы в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Ранее в ГНС рассказали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
По теме
СобытияВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и при содействии главы Государственной налоговой службы разоблачили преступную схему, в которой фигурирует руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции, организованного функционерами УПЦ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством агрохимикатов. В состав группировки, помимо организатора, входили две местные жительницы.
СобытияВ Полтавской области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины обеспечили возмещение значительной суммы убытков, нанесённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продолжило активную борьбу с экономическими преступлениями. Ниже представлены главные результаты работы в разных регионах страны:
СобытияВ течение недели с 24 по 28 марта 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжало активно выявлять коррупционные преступления, работать над возвращением незаконно присвоенных средств в государственный бюджет и привлечением виновных к ответственности. Ниже — ключевые события этого периода.
СобытияДевять человек предстанут перед судом за масштабную схему сбыта поддельной валюты, разоблачённую детективами Теруправления БЭБ во Львовской области. Обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы уже направлен в суд.
СобытияВ Полтавской области правоохранители выявили и прекратили деятельность двух лиц, подозреваемых в несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал Евгений Рогачёв.
СобытияВ Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили руководительницу компании, специализирующейся на продаже алкогольной продукции, в масштабном уклонении от уплаты налогов.
СобытияВ условиях военного положения правоохранители Полтавщины продолжают тщательный мониторинг соблюдения установленных ограничений. Генерал полиции, начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил, что за прошлые сутки сотрудники районных отделов проверили около 1070 транспортных средств и 689 человек.
Новости «События»
СобытияВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и при содействии главы Государственной налоговой службы разоблачили преступную схему, в которой фигурирует руководитель управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции, организованного функционерами УПЦ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством агрохимикатов. В состав группировки, помимо организатора, входили две местные жительницы.
СобытияВ Полтавской области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины обеспечили возмещение значительной суммы убытков, нанесённых государственному бюджету.