ГНС выявила схему отмывания преступных доходов в особо крупных размерах
Работниками Государственной налоговой службы Украины разоблачена схема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах должностными лицами предприятия, действующего на рынке предоставления финансовых услуг. Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, в качестве оплаты за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные.
При отработке информации органа государственного управления, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг и финансовых услуг, налоговиками установлено проведение операций с ценными бумагами, направленных на уклонение от уплаты налогов и дальнейшую легализацию полученных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины в среду, 16 декабря.
"Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, как оплату за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные. Такие действия имеют признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 209 Уголовного Кодекса Украины. Материалы, собранные подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Николаевской области, переданы в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Ранее в ГНС рассказали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
По теме
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.
СобытияСБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
СобытияВо Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
СобытияСотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
СобытияСлужбой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Одесской области было направлено в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов. Следствием установлено, что три одесситки наладили незаконную продажу поддельной обуви через сеть интернет и специализированные магазины.
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
Новости «События»
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.