Справа B2B Jewelry: в СБУ розкрили важливі деталі

пт, 09/11/2020 - 13:55
последние новости в Украине останні новини в Україні

В СБУ повідомили, що важливу роль у популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry відіграли виплати на картки. Зловмисники привласнили понад 250 мільйонів доларів.

Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України, відіграли суттєву роль у популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry. Це стало можливим завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, розповів співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, важливу роль у популяризації фінансової піраміди відіграли виплати на картки. Ці дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату. Співробітник ГУ СБУ додав, що якби не було можливості здійснення виплат на картки, "можливо, не було б і такої масовості". Чоловік не назвав фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, але уточнив, що державні банки в справі не фігурували.

Нагадаємо, організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів інвесторів, повідомлено про підозру. Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. ASPI news писало, що вкладниками "піраміди" B2B Jewelry стали понад 600 тисяч громадян. Обсяг коштів, які привласнили та легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.  


 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Від початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.

12 квітня, 18:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Мешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.

12 квітня, 12:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Росіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.

11 квітня, 13:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Посадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

10 квітня, 18:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.

9 квітня, 15:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».

8 квітня, 15:45
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 5 квітня близько 5:30 надійшло повідомлення від інспектора служби державної охорони Регіонального ландшафтного парку  «Нижньоворсклянський» про виявлення чотирьох чоловіків, які займались незаконним виловом риби.

6 квітня, 14:27
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Вранці внаслідок російських обстрілів обезточилась повітряна лінія 330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", що являє собою резервне джерело живлення для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

4 квітня, 13:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Росіяни 29 березня атакували енергетику України різними видами озброєння. Були пуски "Шахедів", крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму.

29 березня, 12:54
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В ніч на 29 березня ворог завдав масованого удару використовуючи крилаті, аеро-балістичні, балістичні ракети та ударні дрони типу Shahed. 

29 березня, 10:58
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Від початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.

12 квітня, 18:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Мешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.

12 квітня, 12:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Росіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.

11 квітня, 13:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Посадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

10 квітня, 18:46