Справа B2B Jewelry: в СБУ розкрили важливі деталі
В СБУ повідомили, що важливу роль у популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry відіграли виплати на картки. Зловмисники привласнили понад 250 мільйонів доларів.
Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України, відіграли суттєву роль у популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry. Це стало можливим завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, розповів співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, важливу роль у популяризації фінансової піраміди відіграли виплати на картки. Ці дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату. Співробітник ГУ СБУ додав, що якби не було можливості здійснення виплат на картки, "можливо, не було б і такої масовості". Чоловік не назвав фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, але уточнив, що державні банки в справі не фігурували.
Нагадаємо, організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів інвесторів, повідомлено про підозру. Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. ASPI news писало, що вкладниками "піраміди" B2B Jewelry стали понад 600 тисяч громадян. Обсяг коштів, які привласнили та легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області викрили керівника компанії-підрядника, який ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 8,8 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для потреб Збройних Сил України. Сума завданих бюджету збитків становить 2,6 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїСБУ системно захищає Україну від кібератак, які супроводжують повномасштабну агресію РФ. З початку війни фахівці Департаменту кібербезпеки нейтралізували понад 14 тисяч масштабних атак на урядові ресурси та критичну інфраструктуру.
ПодіїСьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У результаті спецпризначенці поліції ліквідували злочинця.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного агента рф. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, який був завербований російськими спецслужбами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,6 мільйона гривень збитків, завданих підприємством, що здійснює діяльність у сфері видобування корисних копалин.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області викрили керівника компанії-підрядника, який ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 8,8 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для потреб Збройних Сил України. Сума завданих бюджету збитків становить 2,6 млн гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.