Справа B2B Jewelry: в СБУ розкрили важливі деталі

последние новости в Украине останні новини в Україні

В СБУ повідомили, що важливу роль у популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry відіграли виплати на картки. Зловмисники привласнили понад 250 мільйонів доларів.

Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України, відіграли суттєву роль у популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry. Це стало можливим завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, розповів співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, важливу роль у популяризації фінансової піраміди відіграли виплати на картки. Ці дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату. Співробітник ГУ СБУ додав, що якби не було можливості здійснення виплат на картки, "можливо, не було б і такої масовості". Чоловік не назвав фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, але уточнив, що державні банки в справі не фігурували.

Нагадаємо, організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів інвесторів, повідомлено про підозру. Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. ASPI news писало, що вкладниками "піраміди" B2B Jewelry стали понад 600 тисяч громадян. Обсяг коштів, які привласнили та легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.  


 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поблизу автобусної зупинки в селі П`ятихатки на автодорозі Р-01 Київ-Обухів зіштовхнулись автомобілі Opel та Nissan Qashqai. Рятувальники вивільнили 8 людей з понівечених автомобілів: з Opel вивільнили п’ятьох людей, трьох – із Nissan. Двох людей госпіталізовано.

19:03, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Державне Бюро Розслідувань (ДБР) повідомило про підозру директору лісгоспу на Львівщині у завданні понад 40 мільйонів гривень збитків через відчуження території лісогосподарства. Він підписав акт приймання-передачі межових знаків на зберігання, не перевіривши межі лісового господарства – частина території, була відчужена підприємству, яке здійснює видобуток корисних копалин.

18:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пасажири у маршрутці у Слов'янську погрожували жінці, яка спілкувалася українською мовою. Вона зробила зауваження за неправильне носіння маски.

18:28, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Велосипедист розбив скляну зупинку на території столиці. Інцидент зафіксовано на вулиці Алматинській у Дніпровському районі.

17:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Порушник кордону з військовим наплічником і в камуфляжі вирішив попросити притулку в Україні. Його українські прикордонники затримали на території Луганської області.

16:21, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У столиці на проспекті Перемоги сталося вбивство громадянина Грузії. На чоловіка напав зловмисник з ножем і завдав йому смертельні поранення.

15:06, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Рівному суд визнав винним 25-річного жителя села Вересневе в незаконному придбанні та зберіганні фальсифікату алкоголю. Суд постановив оштрафувати його на 85 тисяч гривень і знищити 18 тонн конфіскованого фальсифікату.

13:43, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Черговий нещасний випадок стався на залізниці в околицях Києва. Поїзд, що курсує між Центральним залізничним вокзалом у столиці і аеропортом "Бориспіль", збив молоду дівчину.

12:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Дрогобичі дитина з'їла шматок домашнього торта, в якому опинився металевий дріт. Чужорідне тіло настільки щільно закріпилося в корені язикового мигдалика, що дівчинку довелося терміново госпіталізувати в лікарню.

11:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Жителька Івано-Франківська залишила на декілька днів самих неповнолітніх дітей. Вдома без нагляду залишилися 3-річна дівчинка та 6-річний хлопчик.

10:57, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поблизу автобусної зупинки в селі П`ятихатки на автодорозі Р-01 Київ-Обухів зіштовхнулись автомобілі Opel та Nissan Qashqai. Рятувальники вивільнили 8 людей з понівечених автомобілів: з Opel вивільнили п’ятьох людей, трьох – із Nissan. Двох людей госпіталізовано.

19:03, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Державне Бюро Розслідувань (ДБР) повідомило про підозру директору лісгоспу на Львівщині у завданні понад 40 мільйонів гривень збитків через відчуження території лісогосподарства. Він підписав акт приймання-передачі межових знаків на зберігання, не перевіривши межі лісового господарства – частина території, була відчужена підприємству, яке здійснює видобуток корисних копалин.

18:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пасажири у маршрутці у Слов'янську погрожували жінці, яка спілкувалася українською мовою. Вона зробила зауваження за неправильне носіння маски.

18:28, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Велосипедист розбив скляну зупинку на території столиці. Інцидент зафіксовано на вулиці Алматинській у Дніпровському районі.

17:18, Вчора