В Україні викрили роботу масштабного конвертаційного центру: в справі "засвітилися" банкіри та ексчиновники ДПС
Правоохоронці Служби безпеки України викрили діяльність масштабного конвертцентру, який "допомагав" підприємствам, у тому числі і державним, ухилятися від сплати податків. Махінатори також надавали "послуги", завдяки яким замовники могли обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику.
Про це ASPI news дізналося від пресцентру СБУ в середу, 7 жовтня. Повідомляється, що оборот конвертаційного центру перевищив 15 мільярдів гривень. Шахраї здійснювали протиправну діяльність протягом 2019-2020 років. Організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.
Повідомляється, що до роботи шахрайської схеми були залучені посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Саме завдяки їхній "діяльності" зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок - ухилятися від сплати податків.
Правоохоронці провели серію обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів. Так, під час слідчо-оперативних дій було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування. Були виявлені і інші "артефакти", які потрапили в кримінальну справу. Серед них установчі документи фіктивних підприємств і документація з фінансово-господарської діяльності, а також довіреності та копії паспортів.
У СБУ вважають, що цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ. Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялося, що в Києві викрили конвертаційний центр, який працював під прикриттям об'єднання громадян з інвалідністю. Під час обшуків вилучено готівкових коштів на загальну суму близько 36 мільйонів гривень.
Також повідомлялося, що правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїУ нічній атаці на Москву російські сили протиповітряної оборони допустили фатальну помилку: переслідуючи українські дрони, вони збили власний військовий гелікоптер. Інцидент стався на тлі масованого удару безпілотників, який спричинив хаос у небі над столицею та вкотре продемонстрував слабкість російської системи ППО.
ПодіїУ Києві ошукали колишнього прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка, який очолював уряд у 1997–1999 роках. Двоє шахраїв, видаючи себе за працівника СБУ та слідчу поліції, переконали 79-річного політика, що проти нього відкрито кримінальне провадження за нібито фінансування держави-агресора.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.