В Україні викрили роботу масштабного конвертаційного центру: в справі "засвітилися" банкіри та ексчиновники ДПС
Правоохоронці Служби безпеки України викрили діяльність масштабного конвертцентру, який "допомагав" підприємствам, у тому числі і державним, ухилятися від сплати податків. Махінатори також надавали "послуги", завдяки яким замовники могли обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику.
Про це ASPI news дізналося від пресцентру СБУ в середу, 7 жовтня. Повідомляється, що оборот конвертаційного центру перевищив 15 мільярдів гривень. Шахраї здійснювали протиправну діяльність протягом 2019-2020 років. Організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.
Повідомляється, що до роботи шахрайської схеми були залучені посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Саме завдяки їхній "діяльності" зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок - ухилятися від сплати податків.
Правоохоронці провели серію обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів. Так, під час слідчо-оперативних дій було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування. Були виявлені і інші "артефакти", які потрапили в кримінальну справу. Серед них установчі документи фіктивних підприємств і документація з фінансово-господарської діяльності, а також довіреності та копії паспортів.
У СБУ вважають, що цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ. Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялося, що в Києві викрили конвертаційний центр, який працював під прикриттям об'єднання громадян з інвалідністю. Під час обшуків вилучено готівкових коштів на загальну суму близько 36 мільйонів гривень.
Також повідомлялося, що правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.
ПодіїГубернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів. Він заявив, що регіон відбивав наліт.
ПодіїЖурналіст Максим Липчанський повідомив про атаку на НПЗ у Кстові. Підприємство належить до найбільших у Росії.
ПодіїСондре Ульвунд Солстад, старший дата-журналіст The Economist, представив оновлену оцінку втрат РФ. Вони можуть сягнути 2,1 млн убитими й пораненими.
ПодіїГлава Башкортостану Радій Хабіров не коментував наслідки атаки в Уфі. Моніторингові канали повідомили про пожежу на НПЗ «Башнефть-УНПЗ».
ПодіїНачальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін заявив про рекорд атак FPV-дронів на місто. Військові шукають відповідь на нову тактику РФ.
ПодіїВійськово-морські сили ЗСУ заявили про знищення двох Су-34 на аеродромі «Маринівка». Для удару застосували береговий ракетний комплекс «Нептун».
ПодіїМоніторинговий Telegram-канал Exilenova+ повідомив про ймовірне ураження НПЗ у Новокуйбишевську. Після вибухів у місті спалахнула пожежа.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська атакували завод Coca-Cola на Київщині. Він назвав удар сигналом для Сполучених Штатів.
ПодіїАдвокат Тарас Боровський розповів про стрілянину між силовиками в Києві. Він заявив про трьох поранених працівників ГУР.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечує співпрацю з ФСБ. СБУ заявляє про замовні вбивства за гроші.
ПодіїГубернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів. Він заявив, що регіон відбивав наліт.
ПодіїЖурналіст Максим Липчанський повідомив про атаку на НПЗ у Кстові. Підприємство належить до найбільших у Росії.
ПодіїСондре Ульвунд Солстад, старший дата-журналіст The Economist, представив оновлену оцінку втрат РФ. Вони можуть сягнути 2,1 млн убитими й пораненими.
ПодіїГлава Башкортостану Радій Хабіров не коментував наслідки атаки в Уфі. Моніторингові канали повідомили про пожежу на НПЗ «Башнефть-УНПЗ».