В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра: в деле "засветились" банкиры и экс- чиновники ГНС

Правоохранители Службы безопасности Украины прекратили деятельность масштабного конвертцентра, который "помогал" предприятиям, в том числе и государственным, уклоняться от уплаты налогов. Махинаторы также предоставляли "услуги", благодаря которым заказчики могли обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска.

Об этом ASPI news узнало от пресс-центра СБУ в среду, 7 октября. Сообщается, что оборот конвертцентра превысил 15 миллиардов гривен. Мошенники осуществляли противоправную деятельность в течение 2019-2020 годов. Организаторы конвертцентра зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.

Сообщается, что к работе мошеннической схемы были привлечены должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Именно благодаря их "деятельности" злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.

Правоохранители провели серию обысков в офисах и местах жительства фигурантов. Так, во время следственно-оперативных действий было обнаружено более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Были обнаружены и другие "артефакты", которые попали в криминальное дело. Сред и них учредительные документы фиктивных предприятий и документация по финансово-хозяйственной деятельности, а также доверенности и копии паспортов.

В СБУ считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили конвертационный центр, который работал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью. Во время обысков изъято наличных средств на общую сумму около 36 миллионов гривен.

Также сообщалось, что правоохранители блокировали деятельность очередного межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 миллионов гривен. Центр предоставлял "услуги" для предприятий реального сектора экономики из Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, а также предприятиям из Киева.