В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра: в деле "засветились" банкиры и экс- чиновники ГНС
Правоохранители Службы безопасности Украины прекратили деятельность масштабного конвертцентра, который "помогал" предприятиям, в том числе и государственным, уклоняться от уплаты налогов. Махинаторы также предоставляли "услуги", благодаря которым заказчики могли обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска.
Об этом ASPI news узнало от пресс-центра СБУ в среду, 7 октября. Сообщается, что оборот конвертцентра превысил 15 миллиардов гривен. Мошенники осуществляли противоправную деятельность в течение 2019-2020 годов. Организаторы конвертцентра зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.
Сообщается, что к работе мошеннической схемы были привлечены должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Именно благодаря их "деятельности" злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.
Правоохранители провели серию обысков в офисах и местах жительства фигурантов. Так, во время следственно-оперативных действий было обнаружено более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Были обнаружены и другие "артефакты", которые попали в криминальное дело. Сред и них учредительные документы фиктивных предприятий и документация по финансово-хозяйственной деятельности, а также доверенности и копии паспортов.
В СБУ считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили конвертационный центр, который работал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью. Во время обысков изъято наличных средств на общую сумму около 36 миллионов гривен.
Также сообщалось, что правоохранители блокировали деятельность очередного межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 миллионов гривен. Центр предоставлял "услуги" для предприятий реального сектора экономики из Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, а также предприятиям из Киева.
По теме
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии электронной техники известной торговой марки.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки. По его словам, на территории Полтавщины оперативно раскрыто 64 уголовных правонарушения, что свидетельствует о системной работе полиции по противодействию преступности и обеспечению правопорядка.
СобытияВ случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением жители Полтавской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции. Подразделения полиции Полтавщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан, стабильную работу пунктов обогрева и оперативное предоставление необходимой помощи в условиях энергетических вызовов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.