НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
По теме
ПолитикаRussia has carried out another combined attack on Ukraine, using Calibers, ballistic missiles, Daggers and strike drones. The main target was again Kyiv: the Russians tried to damage CHPP-5 and CHPP-6, causing power and water supply disruptions and stopping some transport.
ПолитикаРоссия нанесла очередную комбинированную атаку по Украине, применив «Калибры», баллистические ракеты, «Кинжалы» и ударные дроны. Главной целью снова стал Киев: российские войска пытались повредить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением и остановке части транспорта.
ПолитикаРуководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Женеве 23 ноября стала одним из самых результативных раундов переговоров за всё время обсуждения американской мирной инициативы.
ПолитикаСоединённые Штаты Америки заявили о готовности расширять военную помощь Украине и усиливать экономическое давление на рф в случае, если москва продолжит игнорировать международные призывы к прекращению огня. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Волц, подчеркнув, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать украинскую оборону столько, сколько потребуется.
ПолитикаКомандир спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» Виктор Торкотюк, известный под позывным «Титан», подчёркивает: война не сломила украинцев, а лишь раскрыла их подлинную силу. По его словам, каждый проявил качества, которые стали основой украинской стойкости.
ПолитикаРуководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подвёл итоги вчерашнего рабочего визита Владимира Зеленского в Турцию, подчеркнув его стратегическую важность для оборонной, дипломатической и гуманитарной составляющих украинской стойкости в условиях войны.
ПолитикаАдминистрация Дональда Трампа активизировала усилия по прекращению войны в Украине, продвигая обновлённый план перемирия, который содержит ряд положений, неприемлемых для Киева.
ПолитикаРуководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подвёл итоги вчерашней рабочей поездки Владимира Зеленского в Испанию, назвав её важным шагом в укреплении оборонного сотрудничества и политической поддержки Украины в условиях войны против российской агрессии.
ПолитикаПрезидент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление о своих геополитических «достижениях». Он подчеркнул, что именно благодаря его действиям в прошлом удалось остановить ряд международных конфликтов, а также отметил, что планирует «остановить ещё одну войну» — с владимиром путиным.
ПолитикаВо время террористической атаки российской федерации на Измаил пострадало турецкое судно, перевозившесжиженный газ. В связи с угрозой взрыва румынские власти начали эвакуацию жителей соседнего села, чтобы минимизировать возможные последствия инцидента.
Новости «Политика»
ПолитикаRussia has carried out another combined attack on Ukraine, using Calibers, ballistic missiles, Daggers and strike drones. The main target was again Kyiv: the Russians tried to damage CHPP-5 and CHPP-6, causing power and water supply disruptions and stopping some transport.
ПолитикаРоссия нанесла очередную комбинированную атаку по Украине, применив «Калибры», баллистические ракеты, «Кинжалы» и ударные дроны. Главной целью снова стал Киев: российские войска пытались повредить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением и остановке части транспорта.
ПолитикаРуководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Женеве 23 ноября стала одним из самых результативных раундов переговоров за всё время обсуждения американской мирной инициативы.
ПолитикаСоединённые Штаты Америки заявили о готовности расширять военную помощь Украине и усиливать экономическое давление на рф в случае, если москва продолжит игнорировать международные призывы к прекращению огня. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Волц, подчеркнув, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать украинскую оборону столько, сколько потребуется.